廣東
在金融犯罪專業化、鏈條化的當下，虛假交易平臺詐騙案件呈現出手法隱蔽、分工明確、刑民交叉復雜的特點。此類案件中，處于下游的代理商股東，其罪責認定與量刑辯護空間，往往成為決定案件走向的關鍵。本文以我們團隊近期承辦的一起典型案件為切入點，深入探討此類案件的辯護要點與司法認定邏輯。
一、核心案情與指控壓力
本案源于一個由主犯葉某操控的虛假交易平臺。葉某通過技術手段控盤，并下設多級代理商。我方當事人鄭某某，作為二級代理商股東，在明知平臺存在操縱的情況下，參與招攬客戶并進行“反向帶單”，導致客戶巨額虧損。公訴機關指控其詐騙數額特別巨大（82萬余元），并基于其有前科的情節，建議判處五年二個月有期徒刑，量刑壓力巨大。
二、辯護策略的縱深構建：超越簡單的罪輕辯護
面對嚴峻指控，辯護工作并未局限于常規的從犯、認罪認罰等情節辯護，而是進行了更具深度的策略性構建：
1、精準定性辯護：厘清“投資虧損”與“刑事詐騙”的界限
在案件初期，即向法庭清晰闡明，本案本質并非正常的投資交易風險所致虧損，而是以非法占有為目的，通過虛構事實、隱瞞真相（操控價格、反向帶單）騙取被害人財物，完全符合詐騙罪的構成要件。此定性為后續的罪輕辯護奠定了堅實基礎，避免了在行為性質上的糾纏。
2、聚焦核心爭議：犯罪金額的既未遂之辯
這是本案的核心辯點與理論深度所在。辯護人提出，在團伙犯罪中，犯罪金額的認定應與行為人的實際地位、作用及獲利范圍相結合。鄭某某作為二級代理商，其犯罪故意和實行行為主要指向其直接發展的客戶及所能掌控的獲利部分。對于其上家直接操控、其未參與且未實際分得的部分資金損失，在刑法理論上存在評價為犯罪未遂或情節考量的空間。此舉旨在將“數額特別巨大”的指控進行有效分解，從根本上影響量刑基準。盡管該觀點最終未獲判決完全采納，但其成功引導了法庭對被告人實際罪責范圍進行更為細致的審視，為量刑協商創造了有利條件。
3、系統整合量刑情節：形成從寬處罰的合力
在確定辯護主線的同時，系統性梳理并強化所有法定、酌定從寬情節：從犯地位（處于犯罪鏈條末端，作用相對較輕）、坦白情節認罪認罰的主動性、以及最為關鍵的全額退贓退賠（以實際行動彌補被害人損失，降低社會危害性）。這些情節環環相扣，共同向法庭呈現被告人悔罪態度誠懇、人身危險性顯著降低的畫像。
三、裁判要旨與啟示：司法實踐中寬嚴相濟的把握
法院的判決結果（判處有期徒刑三年，緩刑五年）體現了司法機關對此類案件的綜合權衡：
定性從嚴：明確認定利用虛假平臺、反向帶單造成客戶損失的行為構成詐騙罪，對此類犯罪保持高壓態勢。
量刑從寬：充分考量被告人作為從犯、認罪悔罪、全額退贓等系列情節，依法大幅減輕處罰并適用緩刑，實現了懲罰與教育相結合的刑罰目的。
本案的典型意義在于，它為類似金融詐騙案件中地位次要、但涉案金額較大的被告人的辯護提供了可借鑒的思路：辯護工作需在尊重司法邏輯的前提下，敢于在犯罪構成、犯罪形態等理論層面提出專業、深度的意見，同時務實地通過退贓退賠等行動修復社會關系，最終在法律的框架內為當事人爭取最有利的結果。
關鍵詞：
詐騙罪刑事律師金融犯罪辯護律師虛假交易平臺詐騙犯罪金額辯護從犯罪責認定刑事緩刑辯護經濟犯罪辯護律師專業刑事辯護認罪認罰從寬退贓退賠情節
關于作者：
林智敏，廣東廣信君達律師事務所合伙人。長期專注于重大、復雜刑事案件的辯護與代理，尤其在金融犯罪、詐騙犯罪及民刑交叉領域擁有精深的研究與豐富的實戰經驗。
我的執業理念，是致力于將錯綜復雜的案件事實與法律爭議進行模型化與結構化分析，為客戶厘清風險邊界、構建最優辯護策略。本文所探討的虛假交易平臺詐騙案，正是這一方法論在刑事辯護中的一次系統實踐。
如果您或您的當事人正面臨金融犯罪、詐騙罪等刑事指控的困擾，或希望對類似案件進行專業探討，可通過平臺搜索“林智敏”與我取得聯系。
特別聲明：以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布，本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
