山東
歲末年初是非法金融活動(dòng)的高發(fā)期。民生銀行煙臺(tái)分行緊扣防范非法金融活動(dòng)宣傳教育工作要求，以“守正創(chuàng)新、提質(zhì)增效”為工作導(dǎo)向，從資源利用、機(jī)制建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、陣地拓展、排查防控五個(gè)方面精準(zhǔn)發(fā)力，全面提升群眾防非意識(shí)和能力，切實(shí)守護(hù)好人民群眾的“錢袋子”。
精準(zhǔn)配置宣傳資源，提升群眾防非能力：一是聚焦重點(diǎn)人群，針對(duì)老年人、青少年、返鄉(xiāng)務(wù)工人員等易受非法金融活動(dòng)侵害的群體，量身定制宣傳內(nèi)容，通過“身邊人講身邊事”的方式，生動(dòng)直觀地傳授識(shí)別非法金融活動(dòng)的方法，增強(qiáng)宣傳的針對(duì)性與實(shí)效性；二是強(qiáng)化案例警示，通過播放宣傳視頻、發(fā)放宣傳折頁(yè)等形式，深入剖析以“養(yǎng)老理財(cái)”“文旅投資”“云養(yǎng)殖”等為噱頭的非法集資典型案例，揭示其隱蔽性與危害性，切實(shí)提升群眾的警惕意識(shí)。
健全長(zhǎng)效機(jī)制，推動(dòng)宣傳工作制度化、常態(tài)化：一是強(qiáng)化協(xié)同聯(lián)動(dòng)，加強(qiáng)與金融監(jiān)管、公安、新聞媒體等部門的協(xié)作配合，構(gòu)建“監(jiān)管引導(dǎo)、機(jī)構(gòu)主責(zé)、社會(huì)參與”的防非工作合力；二是融入日常管理，將防范非法金融活動(dòng)宣傳納入各網(wǎng)點(diǎn)常態(tài)化工作內(nèi)容，結(jié)合節(jié)日節(jié)點(diǎn)開展持續(xù)性宣傳，確保信息的時(shí)效性與針對(duì)性。
強(qiáng)化線上監(jiān)測(cè)預(yù)警，提前化解非法金融風(fēng)險(xiǎn)：依托智能監(jiān)測(cè)分析模型，對(duì)疑似參與非法金融活動(dòng)的客戶開展盡職調(diào)查，對(duì)確認(rèn)存在風(fēng)險(xiǎn)的，第一時(shí)間向監(jiān)管部門報(bào)告并啟動(dòng)聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制；同時(shí)，在監(jiān)管機(jī)構(gòu)統(tǒng)籌下，通過上門核查、風(fēng)險(xiǎn)提示等方式，將非法金融活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)化解在萌芽階段。
深化線下集中宣傳，擴(kuò)大防非工作覆蓋面：抓住元旦、春節(jié)“萬(wàn)家團(tuán)聚、萬(wàn)眾返鄉(xiāng)”的有利時(shí)機(jī)，組織員工深入農(nóng)村大集、代發(fā)企業(yè)、社區(qū)廣場(chǎng)等人員密集場(chǎng)所，通過發(fā)放宣傳折頁(yè)、現(xiàn)場(chǎng)講解等形式，將防非知識(shí)和新型詐騙套路傳遞給社會(huì)大眾，讓“高利保本是陷阱”的理念深入人心。
開展網(wǎng)格化排查，織密防非監(jiān)測(cè)預(yù)警網(wǎng)絡(luò)：組織轄內(nèi)各經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)開展拉網(wǎng)式排查，重點(diǎn)排查非法設(shè)立銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、違規(guī)開展金融業(yè)務(wù)等行為。經(jīng)全面排查，未發(fā)現(xiàn)疑似非法金融活動(dòng)線索，切實(shí)筑牢轄區(qū)金融安全防線。
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