天津
4月10日，中國人民銀行淮安市分行發(fā)布行政處罰決定，對江蘇洪澤農村商業(yè)銀行股份有限公司及其兩名員工作出處罰。
罰單顯示，該行因違反金融統(tǒng)計相關規(guī)定、違反賬戶管理規(guī)定、違反網絡安全管理規(guī)定、違反數(shù)據(jù)安全管理規(guī)定、違反人民幣流通管理規(guī)定、違反反假貨幣業(yè)務管理規(guī)定、違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規(guī)定、未按照規(guī)定報告可疑交易等八項違法違規(guī)行為，被處以警告、通報批評，沒收違法所得17.5元，罰款163.34萬元。該行信貸管理部的郭某兵和張某分別被罰款1.5萬元、1.1萬元。
公開資料顯示，江蘇洪澤農村商業(yè)銀行股份有限公司（江蘇洪澤農商行） 成立于 2014 年 6 月 27 日，未上市。該行是經 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會江蘇監(jiān)管局 批準設立的 股份制農村商業(yè)銀行，由 原洪澤縣農村信用合作聯(lián)社 股份制改造設立，總部位于 江蘇省淮安市洪澤區(qū)，注冊資本 3.71 億元。
財務數(shù)據(jù)顯示，截至最新報告期，江蘇洪澤農商行經營穩(wěn)健，服務區(qū)域實體經濟。截至 2025 年三季度末，該行總資產、營業(yè)收入、凈利潤等核心指標保持平穩(wěn)發(fā)展，整體風險可控，符合農村中小金融機構監(jiān)管導向。
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