陜西通報5起典型案例，安康1例

案例一：謝某甲等22人詐騙、組織他人偷越國（邊）境案

【基本案情】

2020年4月份，李某甲（在逃）、謝某甲等人先后偷渡緬甸建立4處電信網絡詐騙窩點。2020年4月至2021年11月，謝某甲先后組織謝某乙、謝某丙、郭某某等35人偷渡至上述窩點，形成了以李某甲、謝某甲為組織指揮者，其他人員為骨干分子的固定犯罪團伙，團伙內部層級分明、分工明確、管理嚴格。該犯罪團伙成員在婚戀網站、交友APP中注冊賬號，冒充成功人士，以交友聊天方式，尋找女性作為詐騙對象。獲取對方信任后，誘騙被害人至詐騙團伙控制的虛假博彩網站，以“殺豬盤”方式針對中國境內公民實施詐騙，被騙女性30余名，詐騙金額共計人民幣1100余萬元。

【訴訟過程】

2022年7月起至2024年9月，安康市石泉縣人民檢察院對陸續抓獲的謝某甲等22名犯罪嫌疑人以涉嫌詐騙罪、組織他人偷越國（邊）境罪、偷越國（邊）境罪向石泉縣人民法院提起公訴。法院先后判處謝某甲等22名被告人有期徒刑十八年至一年不等，并處罰金，部分適用緩刑。9名被告人提出上訴，2024年3月，安康市中級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。

【典型意義】

本案系一起有組織的、規模化實施的以“高薪”誘騙境內人員偷渡參與詐騙、以交友婚戀為“餌”引誘被害人參與虛假博彩的跨境電信網絡詐騙犯罪。犯罪分子采取“流水線”式分工，采用量身定制“劇本”設下圈套，通過虛構人設、培養感情、誘導投資，最后收割離場，給被害人情感和財產造成雙重打擊。辦案過程中，偵查機關深挖犯罪，并及時凍結涉詐資金賬戶、扣押涉案資金；檢察機關依法追捕追訴，著重審查資金流向，配合公安機關追回涉案資金；人民法院依法采納檢察機關提出的分層分類量刑建議，根據各被告人在犯罪中的地位作用、參與時間、與犯罪事實的關聯度等，準確認定各被告人的罪責，實現罰當其罪。有力震懾犯罪，維護社會穩定和人民群眾財產安全。本案警示社會公眾，求職、婚戀要放平心態，勤打聽多求證，不被“高薪”和虛情假意所誘惑，切莫相信天上掉餡餅，不要在虛擬世界被蒙蔽雙眼。

案例二：公某某詐騙案

【基本案情】

2022年3月至2023年9月，被告人公某某自稱成功人士“郭總”，在其直播間使用“回報社會幫助他人”的話術，誘騙“粉絲”打賞或幫其PK，同時承諾會給予高額回報，從而騙取錢財。2022年3月至2023年9月，公某某共申請使用了62個直播賬號，累計被打賞3萬余次，詐騙金額達17萬余元。

【訴訟過程】

2024年6月，西安市蓮湖區人民檢察院以詐騙罪對公某某提起公訴。2025年5月，西安市蓮湖區人民法院對該案作出判決，以詐騙罪判處公某某有期徒刑三年六個月，并處罰金3萬元。判決已生效。

【典型意義】

本案是一起利用直播實施電信網絡詐騙的犯罪案件。近年來，隨著電信網絡快速發展，詐騙犯罪的作案方式更加隱蔽，手段更為多樣。一些不法分子利用直播平臺發布虛假信息，設置騙局，引誘被害人通過直播打賞方式交付財物，是以接受民事給付為由掩蓋非法目的的詐騙行為。依托偵查監督與協作配合辦公室，檢警密切溝通協作，全面、客觀收集固定證據揭開直播打賞偽裝，準確界定詐騙犯罪屬性。人民法院充分釋法說理，引導被告人真誠悔罪，及時退賠。本案警示社會公眾，網絡直播亦真亦幻，要提高分辨力，識別“假直播真詐騙”的幌子，對于直播間中過度誘導打賞的行為要保持警惕，不要一時沖動而打賞，不要輕易被所謂的“回報”所迷惑。網絡直播從業人員要守牢底線，合法獲取利益，切勿財迷心竅，誤入歧途，最終害人害己。

案例三：李某某詐騙案

【基本案情】

2024年4月，被害人陳某某（84歲）、鄒某某（77歲）分別被他人冒充公安機關工作人員以“名下電話卡涉嫌違法”“名下銀行卡涉嫌非法集資”為由實施電信詐騙。陳某某、鄒某某被要求提供現金進行資金檢查，以自證清白。被告人李某某、謝某某（另案處理）明知上線長期做“金流”（即上游詐騙成功后，從詐騙團伙“接單”并找“地面人員”或“車手”取現，再找“承兌”將詐騙贓款“洗白”），為非法獲利，在上線安排下充當“地面人員”“車手”，至被害人陳某某、鄒某某家中，自稱“中央專案組特派員”“北京公證處工作人員”，將被害人現金取走，隨后通過現金轉交他人、線上轉賬等方式將贓款轉移。被害人陳某某被騙70萬元，鄒某某被騙125萬元，被告人李某某獲利7萬余元。

【訴訟過程】

2024年8月30日，城固縣人民檢察院以李某某犯詐騙罪提起公訴。2025年3月21日，城固縣人民法院以詐騙罪判處李某某有期徒刑六年五個月，并處罰金人民幣4萬元，判決已生效。

【典型意義】

本案系假冒國家機關工作人員的“涉老”電信網絡詐騙。當前針對老年人的欺詐類犯罪呈現高發多發態勢，不法分子精準鎖定老年人群體，針對性設計騙局騙取“養老錢”，嚴重侵害老年人權益。面對“涉老詐騙”這一社會問題，公安機關、檢察機關、人民法院依法嚴懲犯罪的同時，始終急群眾所急，想群眾所想，注重在辦案同時安撫老年人的焦慮情緒，協同配合全力追贓，最大限度為被害人挽回損失，并聯合相關部門開展宣傳，提升老年人反詐防騙意識，助力源頭防范治理。本案提示社會公眾，老年人自我防護能力較弱，家庭成員有責任多關照老年人精神世界，常關心、多提醒，構筑反詐防騙第一道防護網，守護好老年人“錢袋子”，與社會各界共同護航“老有所養”。

案例四：吳某某、石某某掩飾、隱瞞犯罪所得案

【基本案情】

2023年2月14日至20日，被告人吳某某、石某某等人受上線指使，結伙利用黃金為上游電信網絡詐騙犯罪“洗錢”。石某某使用上線提供的19張他人銀行卡，累計刷卡消費2800余萬元（其中包含被害人轉入資金1600余萬元），購買黃金6萬余克并轉移，吳某某負責安保，全流程監視黃金購買、轉移、銷贓并向上線匯報。二人以此種方式將涉案銀行卡內300余起電信網絡詐騙案件被騙資金“洗白”，并全部轉入上線指定銀行賬戶。

【訴訟過程】

2024年2月11日，西安市灞橋區人民檢察院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪向西安市灞橋區人民法院提起公訴。2025年1月17日，法院作出判決，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人吳某某有期徒刑五年，并處罰金人民幣二萬元；判處被告人石某某有期徒刑二年，并處罰金人民幣七千元。判決已生效。

【典型意義】

本案系近年來新出現的利用購買黃金“洗錢”的電信網絡詐騙關聯案件。黃金因其價值高、易轉移、易變現等特性，成為電信網絡詐騙分子轉移贓款的常用手段。詐騙團伙將贓款通過多層帳戶分散轉移至多地，指使下線持多張銀行卡短時間內大量購買金條、金飾，后迅速轉移將黃金交給上線熔煉或異地變現，最終完成資金洗白，企圖切斷資金鏈線索，阻礙偵查。檢察機關應公安機關邀請介入偵查，雙方共同研判，制定取證方案，全面收集證據，查實資金來源和去向，還原異常交易背后的洗錢真相，實現對犯罪的精準指控。偵查、審查起訴及審判環節，公安、檢察、法院全流程積極推進涉案財物處置工作，確保“打擊有力、追贓有效”。本案警示社會公眾，“輕松錢”背后可能是“銀手銬”，對可疑的提供銀行卡、代購黃金珠寶、購物卡等要求，即使報酬豐厚也要堅持拒絕，切勿僥幸以身犯險，淪為犯罪工具而觸犯法律。

案例五：趙某某、王某某等人掩飾、隱瞞犯罪所得、幫助信息網絡犯罪活動、盜竊案

【基本案情】

2023年7月，趙某某在線上與上游信息網絡犯罪分子（以下稱“上游”）約定，由趙某某聯系人員（以下稱“卡農”）提供銀行賬戶并取現，“上游”按照取現金額一定比例給趙某某結算報酬。趙某某與王某某商議后，招募陳某某、宋某某，四人組建團伙幫助“上游”聯系“卡農”楊某甲等人供卡取現。趙某某負責聯絡“卡農”，王某某與“卡農”溝通具體取現事宜，并在銀行附近等候，指揮陳某某、宋某某監視“卡農”在柜臺取現，趙某某按約定比例扣除報酬后，安排王某某等人將現金送往“上游”指定地點完成交付。截至2023年9月案發，該團伙組織“卡農”幫助轉移電信網絡詐騙資金202萬余元。

陳某某、宋某某在一次監視“卡農”取現后，攜現金37萬元逃至渭南市，并聯系孟某某（另案處理）派人連夜將二人從渭南市接回山東省。孟某某明知系犯罪所得，仍接受陳某某將所攜現金中26.7萬元用于向自己償還債務。

【訴訟過程】

2024年3月19日，西安市閻良區人民檢察院以趙某某、王某某等人犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，楊某甲等人犯幫助信息網絡犯罪活動罪，陳某某、宋某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪、盜竊罪提起公訴。2024年6月13日，西安市閻良區人民法院一審判決以掩飾、隱瞞犯罪所得罪分別判處趙某某、王某某等人有期徒刑三年六個月至十個月不等，并處罰金；以幫助信息網絡犯罪活動罪分別判處楊某甲等人有期徒刑十個月至七個月不等，并處罰金；以掩飾、隱瞞犯罪所得罪、盜竊罪數罪并罰分別判處陳某某、宋某某有期徒刑五年九個月至三年六個月不等，并處罰金。判決已生效。

【典型意義】

隨著我國境內嚴厲打擊治理電信網絡詐騙及其關聯犯罪，詐騙團伙大多轉移至境外，境內提供銀行卡電話卡、“洗錢”黑灰產業鏈不斷為境外詐騙犯罪分子“供血”，斬斷“輸血供糧”鏈條對遏制電詐犯罪至關重要。本案系一起有組織的、專職為境外電詐分子“供卡”、取現“洗錢”犯罪，犯罪分子實施犯罪過程中另起犯意“黑吃黑”，構成盜竊罪。檢警協作深挖上下游犯罪，堅持全鏈條打擊，準確認定各被告人在犯罪鏈條中的地位作用，人民法院堅持罪責刑相適應原則，采納檢察機關公訴意見，依法進行裁判。公、檢、法三機關協作配合，及時凍結涉詐資金、查找被害人，人民法院依法采納檢察機關涉案財物處理意見，幫助被害人挽回損失。本案的辦理，彰顯了徹底鏟除電詐犯罪土壤的決心。同時，警示社會公眾，不要為了眼前的小利，出租、出售銀行卡、手機卡等，自以為騙子不敢報警，妄圖占有轉入銀行卡內的贓款的行為，同樣觸犯法律。來源：陜西檢察