涉案金額40億！泰國一對母子為中資電詐團伙洗錢被捕

泰國頭條新聞社訊 4月25日，泰國中央調查局（CIB）局長納塔薩警中將透露，技術犯罪抑制司聯合經濟犯罪抑制司攜烏隆府法院于2025年8月19日簽發的逮捕令，突襲素叻他尼府一處住宅，逮捕了51歲的帕尼差和她20歲的兒子森薩，并繳獲了手機、銀行存折和筆記本電腦等15件關鍵證據。據悉，這對母子涉嫌開設空殼公司，利用加密貨幣為中資跨國電信詐騙團伙洗錢，涉案金額高達40億泰銖。

該案源于美國國土安全部對“殺豬盤”（交友婚戀類網絡詐騙）案件的調查，這類騙局在美國導致數千人受騙，美方此前已查獲價值超過1億美元（折合約32億泰銖）的泰達幣（USDT），并通過追蹤發現大量資金流向了泰國境內的個人，隨后聯系了泰國反網絡詐騙行動中心（AOC）。

經過調查，泰國警方鎖定了這對母子，他們注冊了一家經營“研究咨詢”的空殼公司，并利用其公司賬戶接收中資電詐團伙的贓款，再兌換成各類加密貨幣，按指令轉入特定數字錢包。警方表示，這對嫌疑人母子至少與泰國內部的10起網絡詐騙案有關，包括虛假投資和刷單兼職，共造成受害人損失超800萬泰銖。另外，其中一名嫌疑人還涉及烏隆府的一起股票投資詐騙案，且負案在逃。

在審訊中森薩承認，是他讓媽媽帕尼差幫忙注冊公司作為掩護，之后他們利用跨鏈交易來掩蓋資金流向，以躲避監管。他自稱每兌換價值100萬美元的USDT，僅能獲得價值100美元的酬勞。

警方進一步表示，該團伙分工明確，有人負責找客戶，有人管賬，而森薩則負責資產轉移。數據顯示，在2025年1月至10月期間，與該團伙關聯的數字錢包流水超過40億泰銖。目前，兩名嫌疑人已移交技術犯罪調查部第二分部，以進一步依法起訴，根據相關法律法規，兩人將面臨協助詐騙、計算機犯罪及非法出借銀行賬戶等多項指控。

（編譯：KA；來源：bangkokpost）