5900萬美元被沒收！洛杉磯華人卷入跨州詐騙洗錢案，判刑12年

美國聯邦檢方披露，一起涉及巨額公共資金的詐騙與洗錢案件近日宣判。一名居住在洛杉磯的61歲華人男子因參與跨州電信詐騙及資金洗錢活動，被法院判處144個月（12年）監禁，并被責令沒收超過5900萬美元及相關資產。

根據賓夕法尼亞州中區聯邦檢察官辦公室發布的信息，該男子已就“串謀實施電信詐騙”和“串謀洗錢”等罪名認罪。案件還涉及另外兩名同伙72歲的Brian R. Cleland及約60歲的Carlos A. Grijalva，以及多名未具名人員。

三人于2023年被起訴，其中多人已先后認罪，其余被告案件仍在審理或等待量刑。

調查顯示，該犯罪團伙在2021年至2022年期間，通過盜用他人身份信息，在全美范圍內開設大量銀行賬戶，并偽造失業救濟金申請，從多個州政府騙取公共資金。為掩蓋資金來源，他們對外偽裝經營口罩及防護用品業務，實則利用相關公司賬戶接收并轉移非法所得。

執法部門指出，部分實施詐騙的人員身處境外，通過遠程操作完成虛假申請流程。相關欺詐行為導致包括賓州、維州、佛州等在內的多個州財政部門支付了數千萬美元的虛假失業補助金。

在資金流轉過程中，大量款項被迅速轉入由主要被告及其同伙控制的公司賬戶。

數據顯示，其中兩名同伙通過提供身份盜用受害者的銀行賬戶信息，生成ACH電子轉賬，將資金導入其控制的賬戶，總金額超過4600萬美元。

隨后，這些資金中超過3000萬美元被進一步轉移至該華人男子控制的企業名下。

檢方指出，該男子通過其名下公司累計接收超過1200萬美元資金，并通過電子轉賬方式進一步處理巨額款項。之后，他將其中大部分資金通過多層轉賬方式轉移至其老家的相關賬戶，同時還向一名被稱為“同謀2號”的個人轉賬超過200萬美元。

案件材料顯示，三名主要被告均承認，他們明知相關資金來源于詐騙行為，仍通過虛構商業交易進行洗錢操作，以逃避監管。三人還從中分別獲取約220萬美元的個人非法收益。

目前，涉案人員已被聯邦調查局（FBI）及美國勞工部監察長辦公室聯合調查。檢方表示，該案涉及跨州乃至跨境的有組織犯罪活動，資金流向復雜，社會危害嚴重。

隨著案件審理推進，法院已對主要被告作出判決，其余涉案人員預計將在2026年陸續接受量刑。執法機構強調，將繼續加強對公共資金詐騙與洗錢行為的打擊力度，以維護社會公平與財政安全。

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