泰國警方正在追捕 5名中國籍非法放貸人員。警方稱,該團伙通過手機借貸應用向約2萬人放款,并向借款人收取折合年利率高達3780% 的利息。
警方于周五逮捕了4名泰國籍嫌疑人,他們涉嫌為這一非法借貸團伙開設“人頭賬戶”,供資金流轉使用。
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泰國經濟犯罪打擊科負責人 克里·沃拉塔(Krit Worathat) 警上校表示,被捕嫌疑人為 3名女性和1名男性,年齡介于 22歲至56歲。
其中:1人在曼谷落網,另外3人在烏隆他尼府(Udon Thani)被捕。
借款7天即需還款,利率驚人
警方表示,過去收到大量民眾報案,稱曾通過多個貸款App向該團伙借款。
涉及應用包括:BMP Lending,vita shelf以及多個使用泰文名稱的借貸應用。
借款人在下載安裝這些App后,必須授權程序讀取手機內容,包括:通訊錄聯系人姓名,手機內照片資料。此外,借款人必須在 7天內還款。
多數受害者借款金額約 2,000泰銖。
警方計算后發現,這類7天短期貸款換算成年化利率約為:3780%。
逾期后遭辱罵、威脅,還被公開曝光
警方稱,一旦借款人未能按時還款,就會遭到催收人員騷擾。
克里警上校表示:“對于逾期借款人,催收人員會不斷打電話辱罵和威脅。”更嚴重的是,催收人員還會撥打借款人通訊錄里的聯系人電話騷擾其親友;并將借款人的照片發布到社交媒體公開羞辱,逼迫其還款。
涉案資金超過10億泰銖
調查顯示,該犯罪團伙共使用 21個“人頭賬戶” 進行收款與轉賬。這些賬戶累計交易金額超過:10億泰銖、
警方表示,目前已向法院申請逮捕令,追緝全部涉案嫌疑人,包括5名中國籍主犯。
案件仍在進一步擴大調查中。
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