金融詐騙案-成功啟動(dòng)非法證據(jù)排除規(guī)則裁判觀點(diǎn)統(tǒng)計(jì)大全

作者：張春律師，廣東知恒(廣州)律所合伙人，專注于經(jīng)濟(jì)犯罪案件辯護(hù)

注：本文原創(chuàng)，未經(jīng)許可，不得轉(zhuǎn)載

導(dǎo)語

本文通過“把手案例”以“金融詐騙、非法證據(jù)排除”等關(guān)鍵詞檢索到6個(gè)有效裁判觀點(diǎn)，其中偵查人員存在取證地點(diǎn)不符合、僅有一名偵查人員做筆錄、10小時(shí)連續(xù)形成17份訊問筆錄等違法取證的情形，法院在啟動(dòng)該程序后依法予以排除，當(dāng)事人取得較輕刑罰的典型案例。

正文

一、公安機(jī)關(guān)向部分證人取證時(shí)存在取證地點(diǎn)不符合刑事訴訟法規(guī)定以及個(gè)別辨認(rèn)筆錄缺乏見證人等情況，對(duì)于缺乏見證人的個(gè)別辨認(rèn)筆錄,檢察機(jī)關(guān)審查后予以排除。

審查起訴階段,衢州市人民檢察院審查了全案卷宗,訊問了犯罪嫌疑人。針對(duì)該案犯罪行為涉及面廣,眾多集資參與人財(cái)產(chǎn)遭受損失的情況,檢察機(jī)關(guān)充分聽取了辯護(hù)人和部分集資參與人意見,進(jìn)一步核實(shí)了非法集資金額,對(duì)扣押的房產(chǎn)等作出司法鑒定或價(jià)格評(píng)估。針對(duì)辯護(hù)人提出的非法證據(jù)排除申請(qǐng),檢察機(jī)關(guān)審查后發(fā)現(xiàn),涉案證據(jù)存在以下瑕疵:公安機(jī)關(guān)向部分證人取證時(shí)存在取證地點(diǎn)不符合刑事訴訟法規(guī)定以及個(gè)別辨認(rèn)筆錄缺乏見證人等情況。為此,檢察機(jī)關(guān)要求公安機(jī)關(guān)予以補(bǔ)正或作出合理解釋。公安機(jī)關(guān)作出情況說明:證人從外地趕來,經(jīng)證人本人同意,取證在賓館進(jìn)行。關(guān)于此項(xiàng)情況說明,檢察機(jī)關(guān)審查后予以采信。對(duì)于缺乏見證人的個(gè)別辨認(rèn)筆錄,檢察機(jī)關(guān)審查后予以排除。

（檢例第40號(hào):周某集資詐騙案）

二、詢問筆錄僅有一名偵查人員做筆錄，對(duì)該份詢問筆錄予以排除。

對(duì)辯護(hù)人提出非法證據(jù)排除的意見。

1、2012年刑事訴訟法第一百二十二條第一款規(guī)定:偵查人員詢問證人,可以在現(xiàn)場進(jìn)行,也可以到證人所在單位、住處或者證人提出的地點(diǎn)進(jìn)行,在必要的時(shí)候,可以通知證人到人民檢察院或者公安機(jī)關(guān)提供證言。在現(xiàn)場詢問證人,應(yīng)當(dāng)出示工作證件,到證人所在單位、住處或者證人提出的地點(diǎn)詢問證人,應(yīng)當(dāng)出示人民檢察院或者公安機(jī)關(guān)的證明文件。第一百二十五條規(guī)定:詢問被害人,適用本節(jié)各條規(guī)定。具體在本案中,蕪湖市公安局鳩江分局于2018年10月29日出具的情況說明證實(shí)偵查人員通知江某2等人配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查,上述人員均表示希望在銅陵當(dāng)?shù)亟邮茉儐?后辦案人員出差到銅陵市,將安徽,將安徽華業(yè)銅陵分公司辦公地點(diǎn)銅陵市及住宿地點(diǎn)銅陵市元怡精品酒店**告知江某2等人,人自愿到上述地點(diǎn)配合調(diào)查;證人阮某、趙某、紀(jì)某系安徽華業(yè)銅陵分公司員工,三人均主動(dòng)要求在安徽華業(yè)銅陵分公司辦公地點(diǎn)接受詢問;劉榮剛詢問筆錄中載明的詢問地點(diǎn)是安徽華業(yè)銅陵分公司,安徽華業(yè)銅陵分公司辦公地址是銅陵市。因此,證人以及被害人詢問地點(diǎn)并不違反刑事訴訟法的規(guī)定。

2、汪某該筆事實(shí)未納入犯罪數(shù)額,該詢問筆錄因?yàn)闊o詢問人員簽字予以排除,但亦有胡某某的供述、收據(jù)等證據(jù)證明借款事實(shí)。

3、阮某2016年4月13日的詢問筆錄僅有一名偵查人員做筆錄,對(duì)該份詢問筆錄予以排除。

4、辯護(hù)人所提出的胡某某供述、阮某證言存在雷同以及胡某某、余斌的供述存在次數(shù)問題的理由不能證明有誘供情形存在且也不應(yīng)作為非法證據(jù)予以排除。

（胡某某等人集資詐騙罪、偽造公司印章罪案，安徽省蕪湖市中級(jí)人民法院，（2018）皖02刑終254號(hào)）

三、未將筆錄交宋某某確認(rèn)而強(qiáng)行讓其簽字,訊問筆錄記載的內(nèi)容與宋某某供述內(nèi)容不一致,存在刑訊逼供可能，應(yīng)予排除。

宋某某在沈陽市鐵西區(qū)對(duì)本案所做的第一次供述系公安機(jī)關(guān)夸大事實(shí),未將筆錄交宋某某確認(rèn)而強(qiáng)行讓其簽字,訊問筆錄記載的內(nèi)容與宋某某供述內(nèi)容不一致,存在刑訊逼供可能,應(yīng)作為非法證據(jù)排除。

（宋某某集資詐騙罪案，四川省成都市中級(jí)人民法院，（2018）川01刑申56號(hào)）

四、對(duì)其后楊某某在看守所的供述,因偵查機(jī)關(guān)未提供同步錄音錄像、也不能排除由偵查人員一人進(jìn)行訊問的情形,故對(duì)該部分供述作為非法證據(jù)予以排除。

非法證據(jù)排除被告人楊某某及辯護(hù)人提出存在逼供、疲勞審訊情形,楊某某的供述應(yīng)作為非法證據(jù)予以排除。本院依法對(duì)證據(jù)收集的合法性進(jìn)行調(diào)查。公訴人向法庭出示了下列證據(jù):1、偵查機(jī)關(guān)出具的兩份情況說明,以證明訊問楊某某系兩名偵查人員進(jìn)行;2、楊某某第六次訊問時(shí)的同步錄音錄像,證明楊某某在該次訊問中供稱,在公安機(jī)關(guān)的前幾次供述屬實(shí);3、入所體檢表,證明楊某某入所時(shí)無外傷;4、偵查人員吳士紅、馮偉、蔡壘出庭作證,證明在訊問楊某某過程中,不存在逼供、疲勞審訊的情形。本院認(rèn)為,楊某某向法庭提供的刑訊逼供線索籠統(tǒng)、不具體,楊某某在第六次供述中承認(rèn)前幾次供述屬實(shí),該次供述并有同步錄音錄像,對(duì)前六次供述不予排除。對(duì)其后楊某某在看守所的供述,因偵查機(jī)關(guān)未提供同步錄音錄像、也不能排除由偵查人員一人進(jìn)行訊問的情形,故對(duì)該部分供述作為非法證據(jù)予以排除。

（楊某某集資詐騙、詐騙罪案，河南省鄭州市中級(jí)人民法院，（2016）豫01刑初134號(hào)）

五、到案后，在10個(gè)小時(shí)時(shí)間內(nèi)共計(jì)形成17份訊問筆錄,不僅訊問時(shí)間上存在緊密性,且偵查人員不斷更換,屬于疲勞審訊，依法予以排除。

關(guān)于非法證據(jù)排除。根據(jù)被告人欒某某訊問筆錄顯示,其到案后于2018年3月19日20時(shí)06分至23時(shí)33分接受公安機(jī)關(guān)第一次訊問后,在之后10個(gè)小時(shí)時(shí)間內(nèi)共計(jì)形成17份訊問筆錄,不僅訊問時(shí)間上存在緊密性,且偵查人員不斷更換,屬于疲勞審訊,故對(duì)被告人欒德彬的上述17份訊問筆錄作為非法證據(jù),依法予以排除。

（欒某某、張某某保險(xiǎn)詐騙罪案，長春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院，（2019）吉0191刑初8號(hào)）

六、嚴(yán)某供述部分前后矛盾,部分陳述是在公安機(jī)關(guān)誘導(dǎo)下作出,致嚴(yán)某作出不利于羅濤的回答,應(yīng)予以排除。

（嚴(yán)建、羅某票據(jù)詐騙罪案，恩施市人民法院，（2017）鄂2801刑初248號(hào)）

◆沒有告知犯罪嫌疑人、被告人的司法會(huì)計(jì)鑒定能否作為證據(jù)使用？

◆股東擅自轉(zhuǎn)讓股份被控職務(wù)侵占罪的4個(gè)無罪辯點(diǎn)

◆詐騙案件：行為人被口頭或電話傳喚到案，如何爭取自首？

◆《司法會(huì)計(jì)鑒定意見情況說明》認(rèn)定的非法獲利少了一千多萬，依舊不能作為證據(jù)使用的兩個(gè)辯點(diǎn)

◆經(jīng)驗(yàn)談：簽署認(rèn)罪認(rèn)罰，律師還能不能做無罪辯護(hù)？

◆集資詐騙案件中“詐騙方法”的認(rèn)定（附不構(gòu)成詐騙罪及二審改判的成功案例）

◆第三方支付平臺(tái)提供支付通道涉嫌洗錢，如何從“明知”做無罪辯護(hù)?

◆為賭博平臺(tái)提供第四方聚合支付為什么不構(gòu)成非法經(jīng)營罪?

◆從詐騙案件看：“電話通知到案”如何實(shí)現(xiàn)自首的有效辯護(hù)?

◆刑事案件：取保候?qū)徍螅遣皇菦]事了?會(huì)緩刑嗎?還會(huì)偵查嗎?

◆律師全面解讀：三協(xié)會(huì)發(fā)布的NFT(數(shù)字藏品)倡議，釋放的合規(guī)信號(hào)

◆閑談：我和辦理批捕的前檢察官聊，為什么偵查階段很需要刑事律師

◆張春律師：網(wǎng)絡(luò)犯罪案件如何對(duì)電子數(shù)據(jù)展開有效辯護(hù)?

◆實(shí)務(wù)研究—刑事案件中的涉案財(cái)物與違法所得如何認(rèn)定的?

◆實(shí)務(wù)研究—刑事案件中查封、扣押、凍結(jié)涉案財(cái)物的法律法規(guī)(詳細(xì)版)

◆實(shí)務(wù)研究—刑事案件中“涉案財(cái)物”被查封、扣押、凍結(jié)如何辯護(hù)

◆刑事拘留通知書會(huì)向家屬透露哪些可以拯救親人的有用信息？

◆辦案感言||陷入刑事“官司”后，去找關(guān)系來疏通案件，可不可靠？

◆“兩高一部”發(fā)布《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見（二）》

◆對(duì)“兩高一部”發(fā)布的《電信詐騙司法意見二》全文逐條解讀

◆幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪無罪不起訴案例最新大全——以246份案例為樣本

◆假冒注冊(cè)商標(biāo)罪—無罪辯點(diǎn)統(tǒng)計(jì)大全

◆辦案實(shí)錄：開庭時(shí)為什么不能給被告人戴手銬腳鐐？

◆張春律師：涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪—如何對(duì)查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行有效辯護(hù)？

◆經(jīng)濟(jì)犯罪案件對(duì)司法會(huì)計(jì)鑒定意見的四大辯護(hù)要點(diǎn)

◆刑事案件——偵查階段律師的工作內(nèi)容大全

◆刑事案件——審查起訴階段律師工作內(nèi)容大全

◆辦案實(shí)錄|當(dāng)我被刑事拘留后，我說“等我的律師來了再說”

◆辦案記錄：這起刑事案件取得階段性的成果

◆裁判要旨|詐騙類犯罪案件 司法會(huì)計(jì)鑒定意見不被采信的41種情形

作者：張春律師，廣東知恒(廣州)律所合伙人，專注于經(jīng)濟(jì)犯罪案件辯護(hù)