東加勒比地區CBI計劃的規定將更加嚴格

近日，根據臨時監管委員會（IRC）發布的立法草案，對加勒比地區CBI/CIP國家提出了更嚴格的改革，以保護該地區投資公民身份計劃的完整性，以建立區域監管機構東加勒比投資入籍監管局 （ECCIRA）。該協議適用于在統一框架下實施投資入籍計劃的5個加勒比國家：安提瓜和巴布達， 圣基茨和尼維斯，多米尼克，格林納達，圣盧西亞。

草案建議的更改如下：

1. 最大配額：董事會應向理事會建議在一個財政年度內通過在每個參與國申請人的最大數量

2. 最低居住地：被授予公民身份的申請人應承諾通過履行居住權和融入義務，與參與國建立真實有效的聯系。

在授予公民身份或歸化證書之日起的前五年中或之前的任何一年內，在參與國內實際居住累計至少 30天;

參加強制性的融合計劃，其中可能包括：

-- 公民教育，包括了解參與國的法律、歷史和憲法原則

-- 了解參與國的文化取向或社區服務

3. 護照有效期：簽發給申請人或公民的護照的初始有效期應縮短為五年，只有在參與國主管當局認證后，才能續簽十年。

4. 統一標準：管理局應制定、采用和執行統一標準，以管理與行業內申請人相關的資格、文件、處理申請的統一時間表和盡職調查流程要求。

5. 登記：參與國建立、維護并定期更新安全的投資公民身份申請人登記冊審批流程。

6. 個人面試：參與國應要求申請人接受個人面試，作為盡職調查和申請評估過程的強制性組成部分。

7. 姓名更改：限制申請人或公民在規定的固定期限內更改姓名：從收到申請之日起至申請人獲得公民護照之日之前以及在申請人獲得公民護照后。

8. 拒絕：每個參與國應維護一個安全且定期更新的登記冊或數據庫，其中包含所有被拒絕的投資公民身份申請，包括此類拒絕的原因。

9. 加強盡職調查：盡職調查審查至少應包括

-- 根據國家、區域和國際觀察名單、政治公眾人物數據庫和制裁名單進行身份驗證;

-- 核實資金和財富的來源，包括獨立的財務分析;

-- 申請人在申請日期前十年內居住或持有公民身份的所有司法管轄區的犯罪背景調查;

-- 負面媒體篩查和聲譽風險評估;

-- 核實就業、商業利益和財務活動;

-- 必要時與相關的國家、區域和國際執法或情報機構聯絡。

10. 密切合作：參與國應與以下機構接觸、合作或協商

-- 國家、區域和國際執法機構;

-- 管理局和所有其他相關的國家、區域和國際監管和情報機構;

-- 國家金融情報單位或金融情報局;

-- CARICOM IMPACS/JRCC;

-- 公認的國際數據庫和觀察名單;以及

-- 具有相關情報能力的其他政府或政府間機構

11. 被吊銷的護照：參與國應保存被吊銷護照的登記冊，吊銷或召回可能基于以下原因發生

-- 在申請過程中欺詐或虛假陳述或隱瞞重要事實;

-- 護照持有人的刑事定罪或安全威脅;

-- 未能履行持續義務;或

-- 法規、監管法律或其他法律規定或由主管當局確定的任何其他理由。

12. ECCBI 數據庫：管理局應建立一個集中式區域數據庫，稱為東加勒比投資公民身份數據庫，該數據庫應由JRCC根據數據保護和數據端到端加密進行開發、管理和維護。

該法律草案目前正在接受公眾反饋，之后由五個國家簽署，并將形成法律。