跨境電商這幾年成了創業熱土，也是消費者眼里的購物便利渠道。可在司法實踐中，它同樣成了騙子和灰色操作的高發地帶：有人用“三單對碰”造假走私，有人借代購賣假貨，還有人打著“代運營培訓”的幌子收割投資者……

我梳理了近年多起典型判決，帶大家看看法院如何認定這些跨境電商活動的主要法律風險，及哪些風險信號值得我們警惕。

跨境電商的特殊業務模式，在為貿易提供便利的同時，也催生了多種新型刑事犯罪手法。

1.走私罪

跨境電商監管中有“三單對碰”要求，一些不法分子利用一些規則漏洞，批量偽造虛假訂單，以逃避監管和稅收。廣東、上海多起判例均認定此類行為構成走私普通貨物罪。

主要犯罪手法：

• 偽報貿易方式： 將大宗一般貿易貨物或個人物品“化整為零”，偽造成大量虛假的個人跨境購物訂單。
  

• 偽造“三單”信息： 犯罪團伙（通常涉及電商平臺、報關行、物流公司等）合謀，批量偽造虛假的訂單、支付單和物流運單（即“三單”），以滿足海關對跨境電商零售進口的監管要求。

• 低報價格/偽報品名： 在虛假申報過程中，同時低報商品實際價格或將高稅率商品偽報為低稅率商品，以進一步偷逃稅款。

值得注意的是，法院在單位犯罪與個人犯罪的界定上更傾向從“公司是否以犯罪為主要活動”來判斷。

2.售假罪

部分不法分子利用跨境電商平臺面向跨境消費者的特點，將境內/境外生產的假冒名牌商品銷往境外/境內，以牟取暴利。此類犯罪嚴重侵害了知識產權權利人的合法權益，已經被司法機關列為重點打擊對象。

• 主要犯罪手法：在國內通過非正規渠道購進假冒國際知名品牌的商品。在亞馬遜等跨境電商平臺注冊店鋪，將假冒商品偽裝成正品，以明顯低于市場的價格上架銷售至境外。

法院一般以違法所得數額為定罪量刑的關鍵標準：金額達到，即可認定構成銷售假冒注冊商標的商品罪。

3.其他高發

不法分子利用“跨境電商”作為幌子，實施詐騙、非法集資、騙購外匯等犯罪活動。

主要犯罪手法：

• 詐騙罪： 虛構海外代購、跨境電商高回報店鋪投資、出售店鋪賬號等事實，騙取他人財物。

• 集資詐騙罪/非吸罪： 以投資跨境電商項目可獲高額回報為誘餌，向社會不特定公眾吸收資金。司法實踐中，法院會結合資金流向、宣傳方式來判斷是否觸犯非法吸收公眾存款罪或集資詐騙罪。

• 騙匯罪： 偽造跨境電商貿易背景，向銀行或有資質的支付平臺提交虛假訂單材料，騙購大量外匯并轉移至境外。

• 幫信罪： 明知他人利用虛假跨境電商網站實施詐騙，仍為其提供技術支持、代碼維護等幫助。

民事糾紛主要集中在兩大領域：一是消費者與商家之間的產品責任與買賣合同糾紛；二是服務購買方與跨境電商服務商之間的服務合同糾紛。

1.消費者維權之痛

消費者在跨境購物中，常因商品標簽、質量、宣傳內容等問題與商家產生糾紛。

主要爭議焦點：

• 法律關系認定：交易是“買賣合同關系”還是“委托代購關系”。法院通常根據商品頁面的展示、價款構成、交易流程等綜合判斷，若商家未明確列示代購費用、無委托協議，則傾向于認定為買賣關系。

• 中文標簽問題：商家常以“跨境直郵商品可無中文標簽”作為抗辯。法院認為，該豁免條款通常適用于“跨境電商第三方平臺經營者”或特定監管模式，入駐平臺的普通商家銷售的商品仍需遵守《食品安全法》關于中文標簽的規定。

• 虛假宣傳與欺詐認定：消費者主張商家存在虛假宣傳構成欺詐，并要求三倍或十倍賠償。法院對此持謹慎態度，要求消費者證明商家存在“主觀故意”和“誘使其作出錯誤意思表示”的行為。普通的宣傳瑕疵或夸大宣傳，一般不被認定為法律意義上的“欺詐”，難以獲得懲罰性賠償。

• 平臺責任：消費者常要求電商平臺承擔連帶責任。法院認為，平臺僅在“明知或應知”銷售者利用其平臺侵害消費者合法權益，未采取必要措施時才承擔連帶責任。若平臺已履行了基本的資質審核和管理義務，則通常不承擔責任。

2.代運營與培訓的灰色地帶

此類糾紛發生在個人或企業向所謂“跨境電商服務商”購買店鋪開設、運營指導、培訓等服務后，因服務效果遠未達到宣傳承諾而引發。

主要爭議焦點：

• 合同解除與退費：當服務商存在虛假宣傳、未履行核心合同義務、導致合同目的無法實現時，購買方有權主張解除合同并要求返還服務費。

• 欺詐的認定： 購買方常主張服務商在簽約前存在虛假宣傳和欺詐行為。法院在審理時，一方面會審查服務商的宣傳內容是否構成虛假，另一方面也會考量購買方作為商事主體應盡的審慎注意義務。

• 損失賠償：購買方主張的運營虧損、預期利潤損失等，因經營風險本身具有不確定性，且難以證明與服務商的違約行為有直接因果關系，通常難以獲得法院支持。

昆明、杭州、深圳的多起案件顯示，所謂“代運營”、“跨境電商培訓”往往存在虛假宣傳，較多法院僅僅支持解除合同、部分退費，但對“預期利潤損失”的賠償請求幾乎不予支持。

值得注意的是，若服務商行為涉嫌系統性詐騙，法院會移送公安。

一批案件表明，跨境電商領域的部分“經濟糾紛”其實是“刑事犯罪”。

安徽、上海等地法院直接將所謂“注冊店鋪收取費用”的案件移送公安，認定可能構成詐騙。這反映了司法機關在該領域的鮮明態度：維護市場秩序，刑事優先。

跨境電商本身是推動貿易便利化的重要力量，但它不是“法外之地”。司法案例顯示，監管與打擊正在收緊，刑民交織的特點尤為明顯。

作為律師，我更愿意提醒大家：合規是跨境電商最好的護身符；警惕騙局是消費者和投資者最基本的自我保護。

1.對跨境電商經營者

• 三單必須真實，杜絕偽報、低報；

• 確保商品來源合法，避免知識產權風險；

• 服務合同要如實披露風險，不得以“包盈利”誘導客戶。

2.對消費者和投資者

• “低價海外正品”、“穩賺不賠項目”，高度警惕；

• 維權要注重舉證，妥善保存聊天記錄、支付憑證；

• 碰到跑路或空殼公司，及時報警，不要僅停在民事訴訟。

作者姚成功系泰和泰（深圳）律師事務所律師，本文僅為一般性合規提示，不構成具體法律意見，必要時請咨詢專業人士。