湖北
柬埔寨太子集團創辦人陳志近期遭美國政府指控，涉及操控大規模虛擬貨幣詐騙并強迫勞動，美國司法部凍結其名下約150億美元比特幣資產，創下美史上最大加密貨幣沒收紀錄。檢方稱，其集團在柬埔寨囚禁上千人從事“殺豬盤”式詐騙，每天操控數萬個假賬號，騙取全球數十億美元。
外表看來是成功商界人物，背后卻是黑產巨擘。
陳志1987年出生于福建連江，年輕時便活躍于早期互聯網灰色地帶，靠網攻、外掛業務及倒賣數據牟利。為規避風險，他早年就熟悉“拆分資金”與假身份轉賬模式，為后來洗錢埋下基礎。
2009年，中國加強打擊網路黑產，他攜50萬現金前往柬埔寨。利用戰后監管真空，他靠低價拿地與租房生意迅速積累財富，并通過房產業拉攏當地政商與警界。
2014年，他花錢取得柬埔寨國籍，并借助權力網絡搭建商業版圖。太子集團隨即崛起，涵蓋房地產、金融、電信等領域，并以慈善包裝形象，還獲得中國財經峰會“社會責任典范獎”。
但真正讓其勢力擴張的，是隱藏在科技園區與賭場背后的詐騙帝國。
位于西哈努克市的詐騙園區如同高墻鐵絲網包圍的監獄，大批受害者被以高薪誘騙來柬后護照被扣，每天被迫工作超過16小時。
巔峰時期，僅兩個窩點就控制七萬多個賬號，每日騙取資金可達三千萬美元。
陳志深信虛擬貨幣的匿名性，將犯罪收益大量轉為比特幣。直到今年，泰國警方抓獲其核心成員，該成員透露私密金鑰存放的裝置位置。
隨后美泰執法合作取得關鍵電腦控制權，成功凍結其名下12萬多枚比特幣，成為此案重大突破。
隨著調查推進，美國與英國已同步制裁太子集團，并凍結其境外資產，包括倫敦19處房產。美國方面指控其組織已演變成亞洲最大跨國犯罪集團之一。
如今，這位曾在媒體上昂首亮相、以“慈善家”自居的富豪已淪為全球通緝對象。
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