民生銀行金華義烏支行開展歲末年初反洗錢宣傳活動

為切實履行金融機構反洗錢主體責任，筑牢轄區金融安全防線，守護群眾與商貿經營主體的資金安全，民生銀行金華義烏支行緊扣地方商貿特色，以“防范非法集資，遠離洗錢犯罪”為主題，開展歲末年初反洗錢專項宣傳活動，推動反洗錢與防非知識深度普及，營造“全民防非反詐、遠離洗錢犯罪”的濃厚金融氛圍。

本次主題宣傳活動立足義烏商貿經濟特點，聚焦國際商貿城商戶、老年群體等重點人群，以“網點陣地宣傳+戶外精準拓宣的多維模式，開展靶向式、沉浸式宣教。

在網點主陣地，該支行打造主題宣傳場景，電子屏24小時滾動播放“防范非法集資，遠離洗錢犯罪”“不出租出借銀行卡，守住洗錢安全防線”等警示標語，服務大廳設置主題咨詢臺，擺放涵蓋非法集資識別、洗錢犯罪危害、個人賬戶保護等內容的宣傳折頁，服務經理利用客戶辦理業務間隙開展“一對一”微宣講，結合義烏本地典型案例，拆解“保本高息理財”等非法集資套路與出租、出售銀行卡涉嫌洗錢的法律風險，重點為老年客戶講解通俗化防非反洗知識，手把手指導操作正規金融查詢渠道，從源頭提升群眾風險防范自覺。

為延伸宣傳觸角，該支行組建主題宣傳小分隊，深入國際商貿城、合作企業等重點區域開展戶外拓宣。針對商貿城商戶，重點講解虛假貿易融資、跨境資金往來中的洗錢隱患，以及非法集資假借“商貿投資”的常見騙局，普及正規資金結算、融資渠道的合規知識；走進社區與養老服務中心，將防非與反洗知識融合宣講，剖析養老詐騙、消費返利陷阱與洗錢犯罪的關聯風險，傳遞“不輕信、不透露、不轉賬”的防騙鐵律；深入周邊企業，為財務人員與員工解讀企業大額資金往來的反洗錢申報規范，提醒切勿為非法資金提供轉賬、結算便利；在返鄉人員密集區域，通過案例剖析、互動問答的形式，講解網絡借貸、冒充公檢法等涉非法集資、洗錢的詐騙手法，引導群眾主動遠離非法金融活動。

此次主題宣傳活動，累計覆蓋國際商貿城商戶、企業員工等各類客群，有效提升了轄區群眾對非法集資、洗錢犯罪的識別能力和防范意識，強化了群眾的金融合規與法律意識。下一步，民生銀行金華義烏支行將持續踐行“金融為民”初心，把防非反洗宣傳納入常態化、長效化工作，結合義烏商貿特色不斷創新宣傳形式、豐富宣傳內容，深化“金融知識進市場、進社區、進企業”活動，以專業的金融服務和扎實的風險防控舉措，切實履行金融機構社會責任，為轄區經濟高質量發展筑牢金融安全屏障。