“客戶之托·重于泰山”

針對詐騙罪的辯護，需要結(jié)合《中華人民共和國刑法》及相關(guān)司法解釋，從證據(jù)、犯罪構(gòu)成要件（主觀與客觀）、程序合法性、量刑情節(jié)等多個維度進行精細(xì)化辯護。

以下是詐騙罪辯護的核心策略和具體路徑：

一、核心辯護方向：罪與非罪（無罪辯護）

這是最徹底的辯護，旨在推翻指控，爭取不起訴或無罪判決。

1. 攻擊“非法占有目的”（主觀要件）

詐騙罪的核心在于行為人是否具有“非法占有為目的”。如果能證明被告人沒有此目的，則不構(gòu)成詐騙罪，可能屬于民事糾紛。

①資金流向分析：審查款項是否用于揮霍、隱匿或違法犯罪活動。如果資金主要用于正常生產(chǎn)經(jīng)營、償還合法債務(wù)、醫(yī)療支出等，可主張無非法占有目的。

②履約意愿與能力：

是否有真實的交易背景或項目？

是否有部分履行行為（如發(fā)貨、還款、支付利息）？

無法歸還是因為經(jīng)營失敗、不可抗力等客觀原因，還是主觀上想賴賬？

③事后態(tài)度：案發(fā)后是否有逃匿行為？是否積極協(xié)商還款、出具還款計劃？主動退款是強有力的反證。

④區(qū)分民事欺詐：如果是商業(yè)夸大宣傳、隱瞞次要事實，但核心交易真實，通常屬于民事欺詐而非刑事詐騙。

2. 質(zhì)疑“虛構(gòu)事實、隱瞞真相”（客觀行為）

①事實核查：指控的“虛假”內(nèi)容是否為核心事實？如果只是對未來的預(yù)測未實現(xiàn)（如投資回報），通常不構(gòu)成詐騙。

②請托型案件特例：在“辦事型”詐騙中，若被告人確實進行了轉(zhuǎn)委托、聯(lián)系了相關(guān)人員、反饋了進度，即便事沒辦成，也不能簡單認(rèn)定為虛構(gòu)事實。

③因果關(guān)系斷裂：被害人處分財產(chǎn)是否真的基于錯誤認(rèn)識？如果被害人明知風(fēng)險仍投資，或主要基于其他原因（如人情、高息誘惑）交付財物，因果鏈條可能斷裂。

3. 證據(jù)不足辯護

①孤證不能定案：如果僅憑被害人陳述，缺乏轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄、合同等客觀證據(jù)印證，應(yīng)主張證據(jù)不足。

②證據(jù)矛盾：指出證人證言之間、言詞證據(jù)與書證之間的矛盾，利用“存疑有利于被告人”原則，要求法院不予認(rèn)定相關(guān)事實。

③金額核減：仔細(xì)核算詐騙數(shù)額，剔除重復(fù)計算部分、已歸還部分、正常的借款本金或利息、被害人自愿贈與部分等。

數(shù)額直接決定量刑檔次，核減數(shù)額往往能降檔量刑。

二、關(guān)鍵辯護策略：既遂與未遂

1.實際控制論：詐騙罪的既遂標(biāo)準(zhǔn)是行為人是否取得了對財產(chǎn)的實際控制和支配。

2.未遂情形：

錢款雖轉(zhuǎn)入指定賬戶，但立即被銀行風(fēng)控攔截、警方凍結(jié)，行為人從未實際支配過該筆資金。

在公權(quán)力介入（如法院查封）導(dǎo)致財產(chǎn)處于“懸空”狀態(tài)，尚未劃轉(zhuǎn)給行為人時案發(fā)。

3.辯護意義：認(rèn)定為未遂可以依法從輕或減輕處罰，對于數(shù)額巨大的案件，這可能意味著刑期的顯著減少。

三、程序性辯護

程序違法可能導(dǎo)致關(guān)鍵證據(jù)被排除，甚至影響案件管轄。

1. 非法證據(jù)排除：

審查訊問筆錄是否有同步錄音錄像。

是否存在刑訊逼供、威脅、引誘、欺騙等非法取證手段。若有，申請排除被告人的有罪供述。

2. 管轄權(quán)異議：

對于案情復(fù)雜、爭議巨大或涉及地方保護主義的案件，可申請改變管轄至上級法院或異地法院，以爭取更公正的審判環(huán)境。

3. 訴訟權(quán)利保障：

檢查是否保障了會見權(quán)、閱卷權(quán)，是否存在超期羈押等情形。

四、量刑辯護（罪輕辯護）

如果定罪難以避免，重點轉(zhuǎn)向爭取從輕、減輕處罰。

1. 法定從輕/減輕情節(jié)：

自首：自動投案并如實供述。

立功：揭發(fā)他人犯罪行為查證屬實，或提供重要線索。

從犯：在共同犯罪中起次要或輔助作用（如只負(fù)責(zé)取款、打電話，未參與策劃）。

認(rèn)罪認(rèn)罰：簽署具結(jié)書，通常可獲得確定的從寬幅度。

2. 酌定從輕情節(jié)：

退贓退賠：這是詐騙罪中最有效的減刑情節(jié)之一。全額退賠并取得被害人諒解書，極大可能適用緩刑或大幅減刑。

初犯、偶犯：無前科劣跡。

被害人過錯：如被害人貪圖高息、主動誘導(dǎo)等。

家庭困難/特殊貢獻：作為酌情考量因素。

五、不同類型詐騙案件的側(cè)重點

1.借貸型詐騙：

重點在于區(qū)分“借錢不還”與“詐騙”。關(guān)鍵在于借款時的還款能力和借款后的資金用途。

2.合同詐騙：

重點審查合同履行情況、擔(dān)保真實性以及是否有“空手套白狼”的行為。

3.電信網(wǎng)絡(luò)詐騙：

重點在于角色定位（主犯/從犯）、涉案金額認(rèn)定（流水 vs 實際獲利）、以及技術(shù)中立抗辯（如僅提供技術(shù)支持但不知情的幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪與詐騙罪的區(qū)別）。

4.請托型詐騙：

重點在于是否有“辦事”的實際動作，以及未辦成后的退款態(tài)度。

六、給家屬及當(dāng)事人的建議

1. 黃金 37 天：

刑事拘留后的前 37 天，是申請取保候?qū)徍蜖幦〔慌兜年P(guān)鍵期，務(wù)必盡快委托專業(yè)刑事律師介入會見，了解案情，指導(dǎo)口供（如實陳述，避免被誘供）。

2. 不要私自接觸被害人：

以免被誤解為串供或威脅，退賠事宜應(yīng)在律師指導(dǎo)下通過正規(guī)渠道進行。

3. 收集有利證據(jù)：

家屬應(yīng)協(xié)助收集能證明被告人有正當(dāng)職業(yè)、資金用于正途、有還款意愿的證據(jù)（如聊天記錄、銀行流水、合同單據(jù)等）。

4. 警惕“撈人”騙局：

切勿相信看守所門口聲稱能“撈人”的黃牛或非正規(guī)人員，務(wù)必委托正規(guī)律師事務(wù)所的專業(yè)律師。

最后總結(jié)：

詐騙罪辯護是一場關(guān)于證據(jù)鏈完整性、主觀故意推定以及數(shù)額精準(zhǔn)計算的博弈。

成功的辯護往往建立在詳盡的閱卷、精準(zhǔn)的質(zhì)證以及對法律構(gòu)成要件的深刻理解之上。

作者：

九章刑辯創(chuàng)始人；

安徽律師門戶網(wǎng)創(chuàng)始人；

亳州律協(xié)·刑委會主任，金亞太(亳州)律師事務(wù)所主任，譙城區(qū)法學(xué)會首席法律咨詢專家……

目標(biāo)：窮二十年蠻力，救一百條人命！

聯(lián)系：①③⑧ ⑤⑥⑤② ⑥⑥①⑥！……

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