一名國企負(fù)責(zé)人的兒子在北京買房，為何他人轉(zhuǎn)來數(shù)百萬元款項？

一紙為期10年的酒店租賃合約，盈利良好，為何僅過一年突然解約？

一張銀行卡的持有人長期住在河北，為何這張卡經(jīng)常在鄭州被使用？

前段時間，一起由這些信息匯集而成的案件被發(fā)往河南省南陽市紀(jì)委監(jiān)委，線索共同指向南陽一家國有飯店集團的負(fù)責(zé)人、原黨委書記李林。南陽市紀(jì)委監(jiān)委辦案人員由此開始抽絲剝繭。

李林案涉及多家公司，為逃避調(diào)查，李林還故意攪亂了股權(quán)糾紛賬目，增加辦案難度。南陽市紀(jì)委監(jiān)委辦案人員用了近3周時間，逐筆核對股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資金借貸、利息結(jié)算等數(shù)據(jù)，才厘清了她違紀(jì)違法行為的來龍去脈。

案件突破口，來自一筆看似普通的購房款：一個名叫陳銳的人給李林的兒子轉(zhuǎn)了數(shù)百萬元購房款。順著線索，調(diào)查組深入摸排，發(fā)現(xiàn)了李林本人及親屬賬戶上的理財資金，名下及關(guān)聯(lián)人員名下的多套房產(chǎn)等數(shù)據(jù)，真相很快浮出水面。

辦案人員發(fā)現(xiàn)，多個陌生公司與李林的親屬存在頻繁資金往來，其中兩家公司的轉(zhuǎn)賬記錄格外密集。“這些公司與李林無關(guān)，但資金最終都流向了她的親屬代持賬戶。”南陽市紀(jì)委監(jiān)委第八審查調(diào)查室副主任龐克說。

可疑資金的源頭，指向一家醫(yī)院的房租支付，辦案人員沿著線索發(fā)現(xiàn)了一處“奇怪”的房產(chǎn)。

這處房產(chǎn)位于鄭州市，2014年，李林管理的酒店和該房產(chǎn)所有人簽訂了10年的租賃合同，約定每年租用來開辦酒店分店。該分店位置佳、設(shè)施齊，10個月就收回了投資，成為集團盈利的重要門店。可是，僅一年后，該分店卻閉店了。

這是為何？原來，李林從中找到了新“商機”——有家醫(yī)院也看中了這片場地，且愿意支付更高租金。

面對巨額利潤，李林動起了歪心思。她先讓妹夫陳銳成立一家公司，實際為自己代持。前腳，她與該房產(chǎn)所有人解除租用合同；后腳，她又謊稱其妹夫的公司是原酒店改制后的承接主體，讓其以原租金標(biāo)準(zhǔn)續(xù)租；接著，再以超出原承租價格、年遞增4%的價格轉(zhuǎn)租給這家醫(yī)院。

經(jīng)此一番操作，李林便當(dāng)起了“轉(zhuǎn)租中間商”。本應(yīng)是國有酒店的應(yīng)得收益，源源不斷地進入了個人腰包。

在調(diào)查中，龐克還發(fā)現(xiàn)，李林并不直接收取這些租金，而是通過陳銳名下的銀行卡取現(xiàn)。

辦案人員丁穎介紹，陳銳的銀行卡常年在鄭州取現(xiàn)，但陳銳本人卻極少離開河北；李林外甥女的銀行卡頻繁在一家銀行自動取款機上取款，取款機距離李林居住的小區(qū)僅隔一條街。“種種證據(jù)表明，是李林本人在使用這些銀行卡。”丁穎說。

不僅請人代持公司，李林還“影子”操控企業(yè)股份。李林所管理的一家賓館，成功中標(biāo)一家學(xué)校的管理服務(wù)項目。只要認(rèn)真服務(wù)，該項目每年能穩(wěn)定獲取不錯的收益。因此，這也成了她眼中的“香餑餑”，并開始謀劃從中獲利。

為實現(xiàn)私人控制，李林提議她所管理的賓館成立一家新公司，專門運營該項目。隨后，李林又指定一名并無出資能力的普通員工杜一代持這家公司90%的股份，而李林所管理的賓館僅象征性占股10%。杜一代持的這90%股份的收益，大部分都被李林收入囊中。經(jīng)過包裝，李林就將這個國有企業(yè)中標(biāo)的優(yōu)質(zhì)項目裝入個人腰包。

“在不知情的人看來，這家公司是國有飯店的全資子公司。實際上，成了李林的私人提款機。”調(diào)查組成員介紹。之后，李林先后安排工作人員以“消耗品”“薪金”等名義虛開發(fā)票，通過部分財務(wù)人員的賬戶取現(xiàn)后據(jù)為己有，套取資金上百萬元。

“代持銀行卡”“影子股份”……不論是收錢、買房還是持股，李林都藏在幕后請人代持，為自己的腐敗行為設(shè)計了許多“防火墻”，試圖瞞天過海。然而南陽市紀(jì)委監(jiān)委成功穿透李林股權(quán)代持、嵌套投資等層層偽裝，讓這個新型腐敗和隱性腐敗案件的真相水落石出。最終，李林因違反組織紀(jì)律、廉潔紀(jì)律，犯貪污罪、受賄罪、國有企業(yè)人員濫用職權(quán)罪，被南陽市臥龍區(qū)人民法院數(shù)罪并罰判處其有期徒刑14年，并處罰金。同時，對其違紀(jì)違法資金予以追繳。

“這些腐敗行為發(fā)生于不同時期，遍布多地。原來靠人工核查，如大海撈針。如今我們借助新技術(shù)提升辦案效能，能很快串聯(lián)成完整的證據(jù)鏈，讓隱蔽的‘經(jīng)營式腐敗’無所遁形。”調(diào)查組成員介紹。

案件雖然查辦結(jié)束，但工作并未就此打住。南陽市紀(jì)委監(jiān)委深入以案促改，推動該集團健全國有資產(chǎn)監(jiān)管、國有企業(yè)高管競業(yè)限制等制度機制，實現(xiàn)“查辦一起案件、完善一套制度、解決一類問題”的目標(biāo)。

（文中涉案人員均為化名）

來源：人民網(wǎng)—人民日報

編輯：鄭怡

校對：鐘琦

終審：李海洋