在河北雄安新區(qū),任丘市華北石化產(chǎn)品有限公司岳皇石油城的違法手段,隱蔽性更強(qiáng)。這家加油站地處國道與高速的交匯處,地理位置優(yōu)越,按說生意應(yīng)該十分火爆。
但奇怪的是,它每個月申報的銷售額還不到100萬元,連同規(guī)模加油站的三分之一都達(dá)不到。更反常的是,這家加油站明明掛著24小時營業(yè)的招牌,夜間交易量卻常年顯示為零,這顯然不合常理。
稽查人員進(jìn)行突擊檢查時,在前臺桌面一個普通筆記本的下面,發(fā)現(xiàn)了一個不起眼的盒子。面對詢問,加油站負(fù)責(zé)人神色慌張,最終不得不打開盒子——里面竟然藏著多個個人收款碼。
稽查人員隨即聯(lián)系第三方支付平臺協(xié)查,發(fā)現(xiàn)這些收款碼累計收款金額高達(dá)1635萬元。這些資金的流向很異常,呈現(xiàn)出“分散收款、連續(xù)交易、集中轉(zhuǎn)賬”的特點(diǎn)。最終,該加油站被依法追繳稅款、加收滯納金和罰款,共計373.61萬元。
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