意大利華人網(wǎng)2026年4月2日消息：意大利稅警近日在切塞納展開(kāi)調(diào)查，揭露一起通過(guò)“開(kāi)了關(guān)、關(guān)了再開(kāi)”的公司操作手法進(jìn)行破產(chǎn)和逃稅的案件。三名居住在切塞納的中國(guó)籍企業(yè)主因此陷入司法風(fēng)波，涉嫌通過(guò)一系列操作逃避超過(guò)100萬(wàn)歐元稅款。

調(diào)查由福爾利-切塞納稅警主導(dǎo)，并在當(dāng)?shù)貦z察院協(xié)調(diào)下進(jìn)行。最終，三人被認(rèn)定涉嫌財(cái)產(chǎn)性和賬目性欺詐破產(chǎn)。其中一人已被采取居家監(jiān)禁措施，另外兩人則被禁止從事任何經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，同時(shí)不得擔(dān)任企業(yè)或公司的管理職務(wù)。

案件源于一家位于當(dāng)?shù)刭?gòu)物中心內(nèi)的“百貨店”破產(chǎn)。這家店主要銷售家居用品、電子產(chǎn)品以及各類小商品。稅警在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，這三名涉案人員通過(guò)虛假的公司轉(zhuǎn)讓合同，不斷將企業(yè)“轉(zhuǎn)手”，形成所謂“開(kāi)公司—倒閉—再開(kāi)新公司”的循環(huán)模式，以此規(guī)避稅務(wù)責(zé)任。

在這一過(guò)程中，原本已經(jīng)陷入債務(wù)危機(jī)的公司資產(chǎn)被逐步轉(zhuǎn)移到由同一批人控制的新公司名下，從而保證商業(yè)活動(dòng)表面上持續(xù)進(jìn)行，但實(shí)際上卻損害了包括國(guó)家稅務(wù)部門在內(nèi)的債權(quán)人利益，僅稅款一項(xiàng)就超過(guò)100萬(wàn)歐元。

與此同時(shí)，執(zhí)法人員還發(fā)現(xiàn)企業(yè)賬目存在嚴(yán)重問(wèn)題。相關(guān)賬務(wù)記錄混亂甚至缺失，被認(rèn)為是有意為之，目的是掩蓋資產(chǎn)流向，阻礙調(diào)查人員還原公司真實(shí)經(jīng)營(yíng)狀況，并掩飾背后的欺詐操作。

意大利稅警表示，此類案件顯示出對(duì)經(jīng)濟(jì)金融違法行為持續(xù)打擊的決心，既是為了保護(hù)守法經(jīng)營(yíng)的企業(yè)，也是在維護(hù)市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，同時(shí)防止國(guó)家財(cái)政收入遭受損失。（異域 編寫(xiě)）