以犯罪的立場看待事物的真相

以人性的角度分析案件的本質

—————以一己之力為法咨公司正名—————

這是一個22年1月的凍卡案例，事情就是事主去貸款遇到線下刷流水騙局了。

抖音上認識的一個人，約到了線下見面，從銀行賬戶里面走了20萬（3-40筆流水），自己的戶口是廣西的，結果一個月內就被吉林的叔叔上門按了頭，作了取保候審。

今年1月15號找到六叔，我們經過半小時的溝通，確定整理了案情，核心關鍵點是：

事主只提供了銀行賬戶給對方，然后通過微信轉出去的錢，全程手機和銀行卡都是在自己手里，沒有脫離管控，所以就不構成出租出借出售事實，那么就復核申訴條件。

所以六叔就接下來這個單子。

事主告訴我被吉林凍結、取保，于是我的思路就是找吉林拿到不涉（詐）證明，然后去確定誰上的兩卡名單、總對總管控等，在通過不涉案證明去申訴不符合兩卡名單的構成要件。

這其實是很簡單的案子了。

事主現在的狀態就是限制出入境，去辦理護照的時候工作人員直接告訴他辦不了，所有銀行賬戶不能使用，所以我們第一反應肯定是兩卡人員名單了。

于是我們就去找了公an部確定是哪個單位給我們上的兩卡，但是沒有得到回復，而他戶籍地的叔叔第二天就聯系了事主，我以為是事情進展順利，結果是被警告不允許找上級。。。

不允許找上級那我們就找平級主管單位吧，于是寫了申請解除兩卡人員身份標簽的申訴書，但叔叔依然不理睬。

那怎么辦，肯定是又要找上級了，于是我們重新提交了文書材料，得到一個驚天壞消息：事主的卡被重慶、吉林、上海、湖南、河南、安徽、四川七個地方凍結。

但好消息就是并未被列入“國家反詐大數據平臺兩卡人員庫”中“兩卡人員標簽及總對總管控”。

說實話六叔確實有點懵，第一次遇到一級涉案還沒被上兩卡的，經過后來我們復盤，可能是吉林那邊沒有經過反詐大數據平臺下發斷卡線索，而是直接上門按頭的。

可能因為這個就沒有上兩卡管控。

擺在六叔面前的是兩條路：解除出入境限制+銀行賬戶管控。

事主的需求其實很明確，因為母親是越南籍的，很多年沒有回去過了，現在急需護照陪伴母親回家探親，銀行賬戶倒無所謂。

于是我們就需要先解決這件事，限制出入境系移民管理局主管，我們需要做的就是讓其告知我們到底被哪個機構管控，于是我們準備好材料，去了總局等了20天卻發現無法告知。

于是我們一邊申請了行政復議，一邊還是走戶籍地申訴提交材料。

關于限制出入境的法律法規大家可以保存起來。

本人不是不法分子，沒有受到過任何刑事打擊和治安處罰，也沒有出租出借出售銀行賬戶等行為，該銀行賬戶能夠解凍，理應認定為是已經排除了涉案嫌疑，根據《中華人民共和國出境入境管理法》第十二條、第六十五條：不準出境情形消失的，決定機關應當及時撤銷不準出境決定并通知移民管理機構。

《中華人民共和國刑事訴訟法》第七十三條：取保候審期限屆滿、不應追究刑事責任的，應當及時解除取保候審、通知有關單位，消除涉案關聯管控。

《公安機關辦理刑事案件程序規定》第一百零八條：取保候審解除后，應及時清理涉案管控信息，保障公民正常生活與出行權利。

所以訴求就很簡單了，事主系受騙參與轉賬，無犯罪故意、無違法獲利，取保候審已期滿解除，無未結刑事案件、無涉案嫌疑，懇請貴單位本著執法為民、實事求是、有錯必糾原則，依法協調清理管控記錄，解除限制出入境、準予辦理護照。

然后我們就去找戶籍地叔叔，叔叔材料都沒收，叫我們去找市里叔叔。

接下來就很順利了，你不允許我們找上級，現在你處理不了，我們只能找上級部門，于是我們提交了這份申訴文書。

3月25的時候，叔叔打電話來告知可以辦理護照了。

第二天事主就坐車到了市里提交了辦理手續，然后6天就拿到了護照。

至此，服務就結束了。

過程就是這么個過程，只要你掌握了解題思路，其實解決問題是很簡單的。

剩下的一定是有理有據的提交文書材料，而不是打電話，當然你還需要考慮人情世故。

叔叔為什么要幫你？特別是拿不涉案證明這個環節，這個情況說明不是法定文書，和異地的叔叔沒關系，人家為什么要幫你？

很多人一來就是投訴，你何必呢？

江湖不是打打殺殺，江湖是人情世故。

比如我們這個案例：2021年的幣商賣虛擬幣的一級涉案被列入兩卡名單，經過5年時間了六叔去幫他拿不涉案證明，期間遇到各種困難，又去開卡地調取21年的筆錄。

對接的叔叔就是各種不給開，說領導審批審核，我們沒遇到過這種情況啊，因為只要走我們的請求程序就沒失敗的。

我們也沒猜到什么原因，一直在自證。

后來我們換了個思路今天早上就拿到了情況說明快遞，今天是4.4號，但是注意情況說明時間，其實是3月底就開具出來了的。

所以我們又學會了一招，不是叔叔不給你開，只是我們不懂事而已。

所以我們的事主也給叔叔打了個電話，感謝叔叔，我們這邊這個特產還不錯，我推薦給你一下。

看完這些你還想著白嫖？你遇到問題解題思路才是值錢的，而不是答案，解除流程很簡單，每個人都可以告訴你，這就像你抄學霸的作業一樣，你寫個解：答案。

你就真的會了嗎？