銀行
邢臺一銀行
攔截一起涉詐資金取現(xiàn)案件
近日,邢臺銀行一支行依托專業(yè)風控體系與高效警銀聯(lián)動機制,成功攔截一起涉詐資金取現(xiàn)案件,協(xié)助公安機關控制涉案人員、固定關鍵線索,以快速處置守住群眾“錢袋子”,踐行“金融為民”初心。
當天上午,該支行網(wǎng)點監(jiān)測系統(tǒng)捕捉到客戶張某某賬戶“快進快出”的異常交易,疑似電信詐騙資金流轉。工作人員多次聯(lián)系客戶核實無果后,果斷將該賬戶納入重點管控,防范資金流失。
當日下午,張某某前往支行柜面支取1萬元資金。柜員迅速識別其賬戶為管控對象,以完善賬戶信息為由穩(wěn)住客戶,同步向大堂經(jīng)理傳遞警示信號。大堂經(jīng)理上前溝通周旋,風險主管則緊急向反詐中心報警。
幾分鐘后,民警火速抵達現(xiàn)場。經(jīng)核實,該賬戶涉及外省偵辦、當?shù)貐f(xié)查的電信詐騙案件,支行提前捕捉的可疑信息為案件偵破提供關鍵線索。民警當場指出張某某違法行為,支行全力配合,對其名下已出售銀行卡辦理書面掛失,成功控制2萬余元涉詐資金,徹底斬斷資金鏈。從預警到攔截,全程不足4小時。
支行負責人表示,快速處置得益于常態(tài)化反詐培訓和成熟的警銀聯(lián)動機制,守護群眾財產(chǎn)安全是金融機構的首要責任。
據(jù)悉,2025年以來,邢臺銀行將反詐防詐作為核心工作,不斷優(yōu)化監(jiān)測模型、完善賬戶管理、開展實戰(zhàn)演練,提升防控效能。2025年和2026年一季度,全行累計攔截涉詐相關案件32起,攔截資金234萬元,配合抓獲涉案人員6名,以實際行動踐行地方金融機構的社會責任。
下一步,邢臺銀行將持續(xù)深化賬戶全生命周期管理,健全警銀協(xié)作機制,完善監(jiān)測預警,提升處置能力,加大反詐宣傳,織密反詐防護網(wǎng),為構建平安和諧的地方金融環(huán)境貢獻更多力量。
邢州報
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