美國(guó)紐約一起“殺豬盤”電信詐騙案件近日宣判。一名居住在皇后區(qū)貝賽德（Bayside）的37歲華裔女子Tiffany Yang，因參與跨州詐騙13名受害者，被法院判處120天監(jiān)禁，并支付總計(jì)250萬(wàn)美元（約合人民幣1800萬(wàn)元）的賠償金。

據(jù)皇后區(qū)地方檢察官辦公室通報(bào)，Yang于今年3月18日已對(duì)“三級(jí)重大盜竊罪（grand larceny in the third degree）”認(rèn)罪。她承認(rèn)通過(guò)社交媒體接近受害者，建立信任后誘導(dǎo)其投資虛假項(xiàng)目，從而實(shí)施詐騙。

案件起因于一名受害者的報(bào)警。該受害人自2023年3月起，通過(guò)Facebook與一名自稱“Lily List”的女子相識(shí)，隨后轉(zhuǎn)至WhatsApp溝通，對(duì)方向其推薦一個(gè)名為“Spread Ex Ltd.”的投資平臺(tái)。該網(wǎng)站外觀逼真，但實(shí)為詐騙頁(yè)面。受害者在2023年3月至2024年2月間進(jìn)行了13次電匯，總金額達(dá)108萬(wàn)美元。

檢方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，部分資金流入與皇后區(qū)77大道153-53號(hào)2B單元相關(guān)的摩根大通（JP Morgan Chase）銀行賬戶。進(jìn)一步比對(duì)發(fā)現(xiàn)，該地址被用于注冊(cè)多達(dá)97家公司，包括水療、美甲店及酒吧等空殼企業(yè)。警方追蹤IP地址后，最終鎖定楊的貝賽住所。

2025年10月2日，執(zhí)法人員對(duì)Yang位于貝賽德的住所展開搜查，當(dāng)場(chǎng)將其逮捕，并查獲：大量銀行轉(zhuǎn)賬記錄、支票、借記卡，多本中國(guó)及美國(guó)護(hù)照，偽造美國(guó)簽證，一把未上膛的.45口徑手槍，這些證據(jù)顯示其長(zhǎng)期從事跨境詐騙活動(dòng)。

2026年4月15日，紐約皇后區(qū)最高法院法官Leigh Cheng作出判決：監(jiān)禁120天，賠償受害者1,328,286.67美元，沒(méi)收現(xiàn)金1,171,710.33美元，沒(méi)收奢侈品（包括名牌包、手表等），總金額約250萬(wàn)美元。

檢方表示，此案成功追回大部分資金，13名受害者將獲得一定程度賠償。

Katz強(qiáng)調(diào)：“得益于網(wǎng)絡(luò)犯罪調(diào)查團(tuán)隊(duì)的努力，被告已被追責(zé)，受害者也能追回相當(dāng)一部分損失。”

該案件再次提醒公眾：網(wǎng)絡(luò)“投資機(jī)會(huì)”需高度警惕，涉及轉(zhuǎn)賬前必須核實(shí)平臺(tái)真實(shí)性，警惕從社交聊天轉(zhuǎn)移到私密通訊軟件的行為，尤其是“先聊天、再投資”的模式，很可能就是典型“殺豬盤”。一旦發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)立即停止轉(zhuǎn)賬并報(bào)警處理。

當(dāng)天匯率

1 美元=6.83 人民幣