菲律賓反貪風(fēng)暴再掀波瀾。圍繞前議員Zaldy Co的巨額資金流向問(wèn)題,反洗錢委員會(huì)(AMLC)在法庭上披露關(guān)鍵證據(jù),稱其在2019年至2025年間從承包商賬戶收取高達(dá)8.02億比索,引發(fā)輿論震動(dòng)。
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案件源于一起涉及2.895億比索的防洪工程貪污指控,該項(xiàng)目位于東方民都洛省瑙詹。在Sandiganbayan第三分庭的審理中,AMLC金融調(diào)查員作證稱,這些資金通過(guò)承包商Sunwest Inc.賬戶流入Co名下或相關(guān)賬戶,且交易持續(xù)多年、金額龐大。
檢方據(jù)此指出,這些資金流動(dòng)是“強(qiáng)有力跡象”,表明Co仍是Sunwest的實(shí)際受益人。盡管其在2019年聲稱已出售股份,但資金往來(lái)顯示其仍從公司項(xiàng)目中獲取經(jīng)濟(jì)利益。根據(jù)菲律賓法律,現(xiàn)任或前任國(guó)會(huì)議員不得參與或擁有政府承包業(yè)務(wù),這一指控若成立,將構(gòu)成嚴(yán)重違法。
檢方進(jìn)一步強(qiáng)調(diào),涉案資金并不僅限于瑙詹防洪工程,還涉及Sunwest與Co之間多筆交易,反映出長(zhǎng)期、系統(tǒng)性的利益輸送關(guān)系。值得注意的是,相關(guān)政府部門公共工程和公路部(DPWH)部分官員也被列為被告,但其律師未對(duì)關(guān)鍵證人進(jìn)行交叉質(zhì)詢,稱證詞主要針對(duì)Co本人。
案件審理已進(jìn)入關(guān)鍵階段。法院要求控辯雙方在10天內(nèi)提交補(bǔ)充證據(jù)與回應(yīng),辯方表示將傳喚多達(dá)66名證人出庭,預(yù)示后續(xù)庭審將更加復(fù)雜。
另一方面,執(zhí)法部門正加緊國(guó)際追逃。菲律賓內(nèi)政部長(zhǎng)透露,已就Co向國(guó)際刑警組織申請(qǐng)發(fā)布“紅色通緝令”,預(yù)計(jì)最快一至兩周內(nèi)有結(jié)果。目前Co及Sunwest相關(guān)人員仍在逃,據(jù)信藏匿于葡萄牙。
分析人士指出,該案不僅關(guān)乎個(gè)別貪腐行為,更暴露出公共工程監(jiān)管中的制度漏洞。從“紙面完工”的工程,到資金流向不明的承包關(guān)系,均反映出監(jiān)管鏈條存在斷層。一旦指控坐實(shí),或?qū)⑼苿?dòng)菲律賓進(jìn)一步加強(qiáng)反腐與財(cái)政透明改革。
隨著關(guān)鍵證人全部出庭,案件即將進(jìn)入證據(jù)評(píng)估與辯論階段。這場(chǎng)牽涉巨額資金、跨國(guó)追逃與多名政商人物的反腐大案,正成為菲律賓社會(huì)高度關(guān)注的焦點(diǎn)。
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