北京
4月3日，中國(guó)人民銀行河北省分行官網(wǎng)顯示，邯鄲銀行股份有限公司因違反多項(xiàng)金融管理規(guī)定，被警告并處罰款190.37萬(wàn)元。
根據(jù)處罰信息，邯鄲銀行涉及的問(wèn)題涵蓋多個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，具體包括：違反金融統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定、賬戶管理規(guī)定、數(shù)據(jù)安全管理規(guī)定、流通人民幣管理規(guī)定，以及信用信息采集、提供、查詢相關(guān)管理規(guī)定。
此外，邯鄲銀行還存在未按規(guī)定開(kāi)展客戶盡職調(diào)查、未按規(guī)定報(bào)告可疑交易、未按規(guī)定制定完善可疑交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)等問(wèn)題。尤為嚴(yán)重的是，該行為身份不明的客戶提供服務(wù)或與其交易，為客戶開(kāi)立匿名賬戶、假名賬戶，或者為冒用他人身份的客戶開(kāi)立賬戶。
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