泰國頭條新聞社訊 4月9日，泰國反洗錢局在曼谷總部召開新聞發(fā)布會宣布，對跨國詐騙網(wǎng)絡(luò)“柬埔寨商人伊姆·利克—本·史密斯”案第二批資產(chǎn)實施臨時凍結(jié)，涉及金額約82億泰銖。至此，該案累計凍結(jié)資產(chǎn)總額已超過200億泰銖。

泰國總理兼內(nèi)政部長阿努廷、國家警察總檢察長伊提蓬等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同出席發(fā)布會，通報了針對這一跨國犯罪網(wǎng)絡(luò)的最新資產(chǎn)查封進(jìn)展。

此次行動涉及的案件中，主要人員包括泰國籍的登泰、柬埔寨商人伊姆·利克（Yim Leak，B.I.C集團(tuán)董事長）、維琳雅、本·史密斯及凱特里婭等，他們涉嫌毒品犯罪、人口販賣、詐騙、黑幫組織成員、參與犯罪組織以及其他慣常詐騙行為。

反洗錢局決定臨時凍結(jié)和查封相關(guān)資產(chǎn)90天，共涉及34項資產(chǎn)，包括6輛汽車、貸款合同債權(quán)、銀行存款及證券交易賬戶中的資金和證券，估算總價值約為82.69億泰銖。加上此前凍結(jié)的資產(chǎn)，共計102項，估值約為203.92億泰銖。

阿努廷在發(fā)布會上表示，截至目前，相關(guān)單位已整合力量，凍結(jié)并查封該案件中的資產(chǎn)總價值達(dá)200多億泰銖。“這是一個巨大的數(shù)字，反映了該犯罪集團(tuán)在泰國違法行為所造成的經(jīng)濟(jì)和社會危害。”他強(qiáng)調(diào)，此類犯罪以跨國詐騙網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)，政府從未忽視這一問題，本屆政府將全力支持各機(jī)構(gòu)依法打擊此類犯罪。

阿努廷進(jìn)一步說明，作為反洗錢局的監(jiān)督者，他理解并認(rèn)可公眾及國際社會希望徹底解決此類犯罪的訴求。跨國詐騙網(wǎng)絡(luò)的復(fù)雜性及其廣泛影響要求執(zhí)法機(jī)構(gòu)采取嚴(yán)格措施。即便涉案人員勢力龐大、關(guān)系復(fù)雜，政府仍要求相關(guān)部門嚴(yán)格依法辦案，不得有任何例外。

他還強(qiáng)調(diào)，所有相關(guān)單位在打擊違法犯罪方面必須嚴(yán)格執(zhí)行政策。例如，反洗錢局將依法保護(hù)受害人權(quán)益，追回違法所得歸還受害人或國庫，并與其他部門合作追查相關(guān)資產(chǎn)，同時依法追究洗錢等刑事責(zé)任，無任何豁免。

阿努廷指出，本次新聞發(fā)布會中披露的犯罪網(wǎng)絡(luò)不僅涉及詐騙行為，還牽涉毒品交易。他對投入打擊工作的相關(guān)部門表示高度贊賞，證明即便面對運(yùn)用高科技手段和擁有龐大財力的犯罪集團(tuán)，執(zhí)法機(jī)構(gòu)依然有能力予以有效打擊。

反洗錢局秘書長特普蘇表示，將通過《政憲公報網(wǎng)站》發(fā)布公告保障受害人權(quán)益，受害人需在公告后90天內(nèi)申請分配追回資產(chǎn)，可在反洗錢局、各府警察局、線上渠道或通過郵寄方式提交申請。

案件偵查顯示，登泰為接收受害人資金的“馬甲賬戶”，通過多級轉(zhuǎn)賬進(jìn)行洗錢，部分資金還通過兌換店轉(zhuǎn)往海外后再匯回泰國。目前，警方已對42名涉案人員發(fā)出逮捕令，其中29人已被捕，仍有13人在逃，包括本·史密斯。

最新消息顯示，本·史密斯已逃往塞舌爾。由于泰國與塞舌爾之間沒有引渡條約，對于是否申請國際刑警組織發(fā)布紅色通緝令，警方表示，目前還有涉及本·史密斯及其同伙的另一案件，受害人報案總金額約5000億泰銖。警方將依法發(fā)出傳票和逮捕令，如確認(rèn)其在境外，將進(jìn)一步申請國際刑警組織紅色通緝令。

在新聞發(fā)布會后，阿努廷表示，針對涉及登泰、柬埔寨商人伊姆·利克（Yim Leak，B.I.C集團(tuán)董事長）、維琳雅、本·史密斯及凱特里婭等人的多起跨國詐騙案件，政府將采取嚴(yán)格的法律和執(zhí)法措施。

在被記者問及如何管控代持情況時，阿努廷指出，泰國已大幅強(qiáng)化金融交易規(guī)則，由反洗錢局、央行、財政部及證券交易委員會等多部門聯(lián)合制定相關(guān)措施。即使成立代持公司，只要發(fā)現(xiàn)異常交易、不符合正常商業(yè)活動，相關(guān)部門可立即立案調(diào)查并追查下去。

阿努廷進(jìn)一步解釋，執(zhí)法部門會核查收入、資產(chǎn)及財務(wù)行為的一致性。例如，個人擁有大量高價值資產(chǎn)，如游艇或超級跑車，但其職業(yè)或收入并不足以支撐，則可作為調(diào)查線索，并可延伸至國內(nèi)外犯罪網(wǎng)絡(luò)。同時借助國家間合作及現(xiàn)代科技追蹤資金流向。正如阿努廷所言：“如果違法，逃脫的機(jī)會非常小。”

針對記者提出的“過去被用作空殼公司的法人實體”問題，阿努廷表示，最新調(diào)查顯示涉案人員身份明確，并非虛構(gòu)人物，同時對執(zhí)法部門高效追查違法者表示贊賞。

阿努廷還指出，隨著監(jiān)管嚴(yán)格化，違法者活動已不如以往自由，尤其是部分外國嫌犯已被遣返原籍國。他強(qiáng)調(diào)，政府有明確標(biāo)準(zhǔn)防止非法獲利，也不會允許通過非法手段獲得泰國國籍。自上任以來，他已要求相關(guān)部門全力打擊此類犯罪，確保執(zhí)法人員能夠充分行使職權(quán)，以向公眾傳達(dá)政府零容忍違法行為的決心。他同時強(qiáng)調(diào)，對包括國家警察總部在內(nèi)的重要機(jī)構(gòu)的監(jiān)督由總理直接負(fù)責(zé)，任何關(guān)系或影響力都不能干預(yù)司法程序。

針對嫌犯組建龐大律師團(tuán)隊進(jìn)行抗辯的情況，阿努廷表示，無論律師能力如何，只要證據(jù)充分顯示違法行為并造成社會危害，嫌犯無法規(guī)避法律責(zé)任。

在財產(chǎn)查封方面，中央調(diào)查警察局局長透露，被查封的游艇名為“阿斯拉斯”，目前存放在普吉府，由泰國皇家海軍監(jiān)管。而海外資產(chǎn)暫時無法凍結(jié)，必須先處理泰國境內(nèi)的資產(chǎn)。

關(guān)于本·史密斯的詐騙案件，警方表示目前仍在調(diào)查階段。若證據(jù)充分，將依法發(fā)出傳票和逮捕令，并通過國際刑警組織申請紅色通緝令。同時，警方正在收集和分析所有相關(guān)人員的損失情況，包括本·史密斯及伊姆·利克。

（編譯：WAN）