北京
來源：臺州晚報
正常進店購物，隨后提出掃碼轉(zhuǎn)賬，請店主幫忙兌換現(xiàn)金——看似平常的請求，背后卻藏著新型詐騙洗錢騙局。
近日，玉環(huán)警方成功摧毀一伙流竄于玉環(huán)、溫嶺等地，以“幫忙兌換現(xiàn)金”為幌子的涉詐洗錢團伙，抓獲7名犯罪嫌疑人。
近期，玉環(huán)公安局刑事偵查大隊民警在日常工作中，發(fā)現(xiàn)玉環(huán)多家小商鋪的收款賬戶存在交易異常。民警隨即找到這些商鋪店主，面對民警的調(diào)查，起初店主們都一臉茫然，隨后仔細(xì)回憶賬戶異常前的細(xì)節(jié)。“有幾名年輕小伙進店買東西，結(jié)賬的時候說想要換現(xiàn)金，我當(dāng)時也沒想太多就同意了。”其中一名店主說道。
民警根據(jù)店主們提供的線索深入偵查，快速鎖定幾名換現(xiàn)金的男子，隨后對他們的活動軌跡開展細(xì)致排查，最終陸續(xù)在玉環(huán)楚門鎮(zhèn)、沙門鎮(zhèn)抓獲7名犯罪嫌疑人，成功摧毀這伙以幫忙兌換現(xiàn)金為由的涉詐洗錢團伙。
經(jīng)初步調(diào)查，該團伙流竄玉環(huán)、溫嶺等地作案10余起，涉案金額達(dá)30余萬元。
“嫌疑人通過翻墻軟件聯(lián)系上境外詐騙團伙，按照對方要求，將涉詐資金通過掃描店主收款二維碼的方式‘洗’出來，事后從中牟取暴利。而這些小商鋪的店主則在不知情的情況下，充當(dāng)了詐騙分子洗錢的工具。”辦案民警陳海江介紹。
目前，該7名嫌疑人均已被依法刑事拘留，案件仍在進一步深挖中。
作案手段剖析
1.嫌疑人前往便利店、煙酒店、雜貨店等小商鋪，在購物結(jié)算時向店主提出“掃碼轉(zhuǎn)賬換現(xiàn)金”的請求；
2.店主同意后，嫌疑人拍攝店鋪收款二維碼，發(fā)送給境外詐騙團伙；
來源：玉環(huán)公安
特別聲明：以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺“網(wǎng)易號”用戶上傳并發(fā)布，本平臺僅提供信息存儲服務(wù)。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
