烏克蘭寡頭因涉欺詐案被國家安全局起訴，涉案金額達1710萬元

烏克蘭億萬富翁商人伊霍爾·科洛莫伊斯基2023年9月2日在基輔舍甫琴科區法院出席聽證會時凝神注視。（資料圖）

調查人員稱，一名前銀行受益人策劃了一項通過欺詐性貸款和空殼公司挪用資金的計劃。

烏克蘭國家安全局5月1日通報，已對烏克蘭某大型銀行的一名前實際受益人提起涉嫌欺詐的指控，涉案金額超過1億格里夫納（約 1710萬人民幣）。

烏國家安全局未透露嫌疑人姓名，但多家烏克蘭媒體報道稱，此人正是烏克蘭普里瓦特銀行前所有者伊霍爾·科洛莫伊斯基。

調查人員稱，嫌疑人于2014年伙同他人，通過向關聯公司發放缺乏適當抵押品或商業目的的貸款，涉嫌策劃挪用銀行資金的計劃。

烏國家安全局表示，這些資金隨后通過一系列法律實體和個人賬戶流轉，以掩蓋交易，使其看似合法金融操作。

檢方稱，部分資金最終以合同付款的名義流入嫌疑人個人賬戶，其中2014年12月的轉賬金額達數億格里夫納。

調查發現，該銀行遭受的損失超過1億格里夫納，但最終金額仍在正在進行的調查中進一步確認。

當局認為，銀行高管及關聯公司管理人員也可能參與了這一計劃。

嫌疑人已被指控違反烏克蘭《刑法》第190條第4款，該條款涉及有組織團伙實施的大規模欺詐，最高可判處12年監禁。

調查仍在進行中。

近年來，伊霍爾·科洛莫伊斯基在烏克蘭面臨多項刑事調查。2023年9月，烏國家安全局、烏克蘭經濟安全局和總檢察長辦公室以欺詐和洗錢罪名起訴他，指控其在2013年至2020年間通過涉及關聯銀行的計劃，將超過5億格里夫納（約 7525萬人民幣）的資金合法化。他還另案被指涉嫌從普里瓦特銀行挪用數十億格里夫納。

2023年9月，基輔一家法院裁定對科洛莫伊斯基實施審前羈押，目前他仍被關押。此后他的羈押期多次延長，最近一次涉及另一起指控他下令實施雇傭謀殺的案件。科洛莫伊斯基否認有不當行為，相關案件仍在調查中。

2025年11月，英格蘭和威爾士高等法院還裁定科洛莫伊斯基及其前普里瓦特銀行共同所有人亨納季·博戈柳博夫向烏克蘭國有普里瓦特銀行支付超過30億美元（約 205.2億元人民幣）的賠償金、利息及法律費用。