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意大利華人網2026年5月16日編譯消息：近日，意大利米蘭與布雷西亞兩地的稅警聯合破獲了一起涉及金額巨大的稅收詐騙與洗錢案。在這場名為“地下銀行”的掃蕩行動中，警方共對87名嫌疑人展開調查，其中包括多名企業主、一名會計師和一名財務顧問，并依法扣押了價值120萬歐元的現金、銀行存款及奢侈名表、珠寶。
根據米蘭金融警察的通報，該犯罪團伙通過復雜的“地下錢莊”系統，逃避了官方金融渠道的監管。犯罪鏈條的核心邏輯十分明確：團伙首先利用所謂的“皮包公司”，為廢舊金屬行業的企業虛開面值總計超過1.15億歐元的假發票。隨后，涉案企業通過銀行轉賬支付這些并不存在的業務，而犯罪團伙在收到轉賬后，會迅速將這筆錢轉移到其他華人名下的海外賬戶。
為了讓贓款“回籠”，犯罪分子會利用專門的快遞人員，將等額的現金返還給那些購買假發票的企業主。通過這種方式，相關企業不僅虛增了經營成本、減少了應繳稅款，還成功將大量非法資金洗白并轉移出境。
據悉，此次行動覆蓋了米蘭、布雷西亞、貝加莫、里米尼以及帕多瓦等多個地區。警方在調查中發現，由于這種地下交易完全脫離了反洗錢系統的監控，其隱蔽性極高。目前，已有28人及9家公司收到了法院下達的搜查與扣押令。
據統計，該團伙累計向海外轉移資金約8000萬歐元。警方表示，此次行動有力打擊了這類通過地下銀行破壞市場公平競爭、損害國家稅收利益的跨國犯罪行為。（異域 編寫）
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