關鍵信息：

• 斯里蘭卡成詐騙新據點，半年逮捕外國人逾1000名
• 詐騙團伙以游客入境，租別墅公寓迅速轉移窩點
• 免簽、穩定網絡和非正式匯款網，便利犯罪資金轉移
• 斯里蘭卡缺乏完整法律框架，專家促在扎根前鏟除

斯里蘭卡正成為網絡詐騙組織的新據點。此前活躍在柬埔寨和緬甸邊境地區的詐騙團伙，為躲避執法打擊，正把基地轉移到這個印度洋島國。

今年不到6個月，斯里蘭卡警方已以網絡犯罪罪名逮捕1000多名外國人，這一數字是2024年全年430人的兩倍多。

據彭博社10日報道，斯里蘭卡當局近期新設了網絡犯罪專案組，并擴大打擊力度。斯里蘭卡警方發言人弗雷德里克·烏特勒5月接受法新社采訪時說：“最近幾周，這些組織的規模已清晰顯現出來。”他還表示，即便現在，警方每天仍會接到大量舉報。

東南亞詐騙產業最初的發展模式，是把賭場、網絡賭博、域外經濟區以及腐敗地方勢力結合起來，形成大規模復合型園區。這些園區四周設有鐵絲網，內部人員被限制人身自由并被強迫勞動。

今年1月，柬埔寨當局逮捕了這一模式的代表人物之一、太子集團董事長陳志。美國司法部稱，他在柬埔寨經營強迫勞動式詐騙園區，給全球受害者造成數十億美元損失，并已啟動對約150億美元比特幣的扣押程序。

盡管柬埔寨等地的打擊力度不斷加大，網絡詐騙組織仍在繼續活動。

還有證詞顯示，在執法行動展開時，涉詐嫌疑人會轉移到其他地區，或直接跨境流動。這些組織并未消失，而是轉向規模更小、分布更分散的運作方式。

這種變化在斯里蘭卡表現得尤為明顯。斯里蘭卡警方稱，相關人員通常以游客身份入境，短期租下海濱度假別墅、首都科倫坡附近的公寓或辦公場所，作為詐騙據點。一旦察覺有打擊跡象，他們就只帶上筆記本電腦和手機，迅速轉移到其他城市。

今年3月，斯里蘭卡警方在一次行動中，于一處未公開地點的網絡詐騙窩點逮捕了135名嫌疑人。

次月，當局突襲了西北部旅游城市奇勞的一家酒店。當地以印度教寺廟和海灘聞名。行動中共有152人被捕。同月，斯里蘭卡海關還查獲9名試圖走私數百部二手手機和筆記本電腦入境的外國公民。這些設備正是呼叫中心式詐騙行動的關鍵工具。

大約在同一時期，科倫坡附近一處多層公寓內又有120名外國人因類似罪名被捕。在南部沿海的加勒和馬特勒，警方一夜之間展開5次打擊行動，逮捕了192名印度公民和29名尼泊爾公民。隨著類似犯罪蔓延，斯里蘭卡警方警告稱，若房東將別墅或公寓出租給可疑組織，可能面臨協助犯罪的指控。

經濟危機之后，為吸引外匯和游客，斯里蘭卡允許包括印度和俄羅斯在內的主要國家公民免簽入境30天。只要繳費，停留時間最長可延至6個月。政府還計劃把免簽范圍擴大到40個國家。

該國穩定的通信網絡也成為重要因素。多語種聊天、視頻通話和虛假投資平臺運行，都依賴穩定網絡。與此同時，當地獲取一次性手機卡也較為容易。

此外，“溫迪亞爾”非正式匯款網絡可以繞開監管，把包括加密貨幣在內的犯罪所得轉移到海外。這個網絡通過本地錢莊和中間人完成外匯與斯里蘭卡盧比兌換，不經過銀行體系，因此交易不透明、難以追蹤，適合詐騙組織隱藏或轉移非法資金。

不過，斯里蘭卡目前缺乏起訴網絡詐騙組織的法律框架。透明國際發布的2025年腐敗感知指數顯示，斯里蘭卡在182個國家和地區中排名第107位。專家指出，斯里蘭卡至今尚未建立應對網絡詐騙的完整法律體系。

據調查媒體“有組織犯罪與腐敗報道項目”報道，斯里蘭卡財政部下屬公共債務管理辦公室曾遭匿名黑客通過電子郵件入侵，導致本應支付給澳大利亞的250萬美元款項被勒索。美國前檢察官、網絡詐騙受害者支持組織“沙姆羅克行動”創始人艾琳·韋斯特對彭博社說：“斯里蘭卡發生的犯罪，追查起來要困難得多。”她還表示：“無論他們愿不愿意，一個能夠在任何環境中運作、技術嫻熟的詐騙網絡已經在那里形成。”

使館還表示：“如果不能通過果斷、迅速的行動遏制犯罪蔓延，斯里蘭卡的國際形象、社會治安和社會穩定將遭受嚴重損害。”

專家同時強調，必須在這些詐騙組織在斯里蘭卡進一步扎根之前將其鏟除。亞洲基金會研究員約翰·勒韋爾特上月在澳大利亞洛伊研究所專欄中寫道：“詐騙組織一再證明，它們有能力跨境流動、拆分重組并迅速轉移。”他還說：“雖然斯里蘭卡當前詐騙活動的規模仍然較小，但必須看到，曾讓柬埔寨和緬甸對詐騙組織具有吸引力的條件，在斯里蘭卡同樣存在。”

美國戰略與國際問題研究中心研究員朱莉婭·迪克森對彭博社表示：“問題在于，斯里蘭卡官員是否真的致力于根除詐騙，還是像柬埔寨那樣，暗中從中獲利。”

作者：柳鎮宇

來源：Sri Lanka Emerges as New Hub for Online Fraud Organizations

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