江蘇
現(xiàn)代快報訊（通訊員 胡倩倩 記者 張曉培）近日，徐州睢寧警方抓獲一名嫌疑人，該男子一直做著“低價充話費”的副業(yè)，結(jié)果涉嫌利用虛擬貨幣轉(zhuǎn)涉詐贓款洗錢，被行政拘留。
袁某最初只是在二手平臺上掛了個“幫人充話費”的鏈接，有客戶找上門來，他就把客戶的賬號發(fā)給上家，上家負(fù)責(zé)完成充值，他每單賺個十塊八塊。雖然單筆利潤不高，但勝在穩(wěn)定，他也就一直做著。
沒過多久，有人找上了他，神秘兮兮地說“有個平臺能低價充話費，利潤比你現(xiàn)在高多了。”袁某動了心，在對方手把手的指導(dǎo)下，下載、注冊、登錄，一氣呵成。
從這一單開始，結(jié)算方式也變了，不再用微信或支付寶，而是全程用USDT虛擬貨幣。其實，平臺里那些話費的錢是通訊詐騙受害人的血汗錢。詐騙分子利用“低價話費”當(dāng)掩護(hù)，把贓款混進(jìn)去再用虛擬幣轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去，黑錢就這么洗白了。
袁某心里清楚這條渠道不正規(guī)，也知道貨幣轉(zhuǎn)賬不合常理，可為了那高額利潤，他還是選擇一直接單，一直干。
近日，徐州睢寧縣公安局城西派出所將嫌疑人袁某抓獲。其因涉嫌利用虛擬貨幣轉(zhuǎn)涉詐贓款洗錢，目前已被公安機關(guān)依法行政拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
警方提醒，不要以為自己只是賺點差價，在詐騙分子眼里，你或許就是那個幫忙轉(zhuǎn)手的“工具人”，做到不貪小便宜、不碰來路不明的資金，別讓“賺外快”三個字把自己搭進(jìn)去。
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