案例一

石某桂等人運輸、制造毒品、洗錢案

【關鍵詞】

運輸、制造毒品 洗錢 追捕追訴 綜合治理

【基本案情】

被告人石某桂，男，1997年出生，無業(yè)。

被告人石某，男，2001年出生，無業(yè)。

被告人韋某，女，1997年出生，無業(yè)。

被告人何某婷，女，2000年出生，無業(yè)。

2022年10月，境外毒販楊某（另案處理）聯(lián)系石某桂租用場地制造毒品，石某桂糾集石某在獨山縣租賃房屋并購置工具。后楊某聯(lián)系他人為石某桂、石某提供制毒原液、制毒輔料、制毒費用和部分制毒工具。石某桂、石某在出租屋內，經(jīng)境外制毒技師視頻指導，兩次將制毒原料加工制成甲基苯丙胺（冰毒）約260千克，含量為71%至78%。其中，部分甲基苯丙胺由他人取走販賣，部分運輸至平塘縣石某桂和韋某出租屋內藏匿，剩余部分存放在獨山縣制毒窩點內。韋某明知石某桂、石某制毒，仍提供本人及朋友銀行卡賬戶協(xié)助接收、流轉11萬元涉毒資金；何某婷明知石某桂、石某從事犯罪活動，仍幫助窩藏、轉移9萬元犯罪所得。

【訴訟及履職過程】

2024年1月2日，貴州省黔南州人民檢察院以石某桂、石某涉嫌運輸、制造毒品罪、洗錢罪，韋某涉嫌窩藏毒品罪、洗錢罪，何某婷涉嫌轉移毒贓罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪依法提起公訴。2024年3月31日，黔南州中級人民法院以石某桂犯運輸、制造毒品罪、洗錢罪，判處死刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)；以石某犯運輸、制造毒品罪、洗錢罪，判處死刑，緩期二年執(zhí)行，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)；以韋某犯窩藏毒品罪、洗錢罪，判處有期徒刑六年，并處罰金2萬元；以何某婷犯轉移毒贓罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑五年，并處罰金3萬元。石某桂不服上訴，2024年9月30日，貴州省高級人民法院裁定駁回上訴，維持原判，并裁定核準石某死刑，緩期二年執(zhí)行。2025年9月30日，最高人民法院裁定核準石某桂死刑。

（一）引導偵查，擴線深挖毒品犯罪。檢察機關充分發(fā)揮偵查監(jiān)督與協(xié)作配合辦公室作用，第一時間啟動重大案件提前介入機制，針對石某桂、石某制毒原料來源不清、毒品去向不明等問題，引導公安機關對可疑車輛開展排查，追蹤毒品交易地點、運輸路線、接收人員等，鎖定從境外運輸制毒原料入境人員及下游負責運輸、販賣嫌疑人。針對制毒定性爭議，引導公安機關運用微量物證鑒定技術，對涉案貨車油箱、水箱殘留物及成品冰毒進行成分檢測，證實石某桂、石某對液態(tài)冰毒的物理加工并非簡單的形態(tài)轉換，而是通過提純實質性改變了毒品的成分和效用，為案件精準定性奠定基礎。

（二）關聯(lián)審查，依法精準追捕追訴。審查逮捕階段，公安機關以涉嫌制造毒品罪提請批準逮捕石某桂、石某。檢察機關通過研判毒品來源、梳理資金流向、分析通話記錄等，全面審查深挖，認為上游李某等4人從境外跨境運輸制毒原料的行為涉嫌毒品犯罪；下游鄧某某等7人涉嫌販賣、運輸毒品罪；韋某提供銀行賬戶接收毒資并藏匿毒品，何某婷窩藏、轉移犯罪所得，二人的行為分別涉嫌窩藏毒品罪、洗錢罪及轉移毒贓罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，遂依法發(fā)出《應當逮捕犯罪嫌疑人意見書》予以追捕。檢察機關進一步核查資金流轉軌跡，發(fā)現(xiàn)石某桂、石某通過他人賬戶轉賬、取現(xiàn)等方式轉移毒資，符合“自洗錢”犯罪構成，依法追加認定二人洗錢罪犯罪事實。經(jīng)起訴、審判，追捕漏犯中3人被判處死刑，2人被判處死緩，3人被判處無期徒刑，3人被判處五年至十五年不等有期徒刑，追訴的洗錢罪被法院依法采納并判決。

（三）協(xié)同發(fā)力，提升毒品治理效能。針對辦案中發(fā)現(xiàn)的制毒原料大量流入及毒品外流存在的行業(yè)監(jiān)管缺位等問題，檢察機關依法向公安機關制發(fā)檢察建議，督促其對轄區(qū)出租屋、閑置廠房、工業(yè)園區(qū)等重點場所開展拉網(wǎng)式排查，建立涉毒重點人員動態(tài)管理檔案。公安機關全面采納建議，制定《出租房屋清理整治實施方案》，對易制毒化學品企業(yè)開展常態(tài)化檢查10余次，并通過相關數(shù)據(jù)異常預警及重點人員研判，精準搗毀3個賭博詐騙犯罪團伙。針對毒品犯罪手段隱蔽、資金溯源難、衍生犯罪交織等問題，檢察機關牽頭聯(lián)合人民銀行、公安、法院召開涉毒案件聯(lián)席會議，會簽《關于建立健全打擊毒品犯罪協(xié)作機制的意見》，形成區(qū)域毒品犯罪打擊、防控與綜合治理協(xié)同發(fā)力新格局。

【典型意義】

檢察機關辦理境內外相互勾連實施的毒品犯罪案件，要圍繞毒品流向、人員關系網(wǎng)、毒資往來等情況，引導偵查機關全面收集證據(jù)，構建閉環(huán)式證據(jù)體系。牢固樹立關聯(lián)審查意識，向前延伸至原材料來源，向后延伸至成品濫用，積極深挖擴線，重點關注涉案物質、財物的來源、性質、去向，深挖徹查漏罪漏犯，實現(xiàn)對毒品“產(chǎn)、運、銷、洗”全鏈條精準打擊。注重禁毒綜合治理，積極通過檢察建議堵塞監(jiān)管漏洞，推動建立協(xié)作機制、統(tǒng)一司法標準，實現(xiàn)禁毒工作從個案懲治向全域治理延伸。

案例二

余某華等人販賣、制造毒品、洗錢案

【關鍵詞】

販賣、制造毒品 洗錢 制毒數(shù)量 二審抗訴

【基本案情】

被告人余某華，男，1970年出生，化工店營業(yè)主。

被告人羅某華，男，1970年出生，無業(yè)。

被告人鄭某，男，1968年出生，無業(yè)。

2021年4月以來，余某華等人利用化工門店為掩護，非法購進制毒工具及原材料，并租賃他人房屋制造毒品甲基苯丙胺（冰毒），并販賣給羅某華205.64克。2023年9月7日，公安機關在制毒場所查獲制毒原料2764.7千克、甲基苯丙胺成品70.62克、甲基苯丙胺半成品347.33克、含甲基苯丙胺廢液215.4千克（含量低于0.5%）、苯基丙酮溶液3千克。查獲的相關日志記載余某華等人共進行4批87次配比操作，經(jīng)測算其已使用制毒主原料1276.29千克，生產(chǎn)苯基丙酮溶液73.47千克和甲基苯丙胺溶液23.61千克、甲基苯丙胺成品1821克。另查明，被告人鄭某先后12次協(xié)助羅某華販賣毒品，公安機關從其隨身物品中現(xiàn)場查獲甲基苯丙胺片劑56.37克。

為掩飾、隱瞞毒品犯罪所得，余某華將部分販賣毒品所獲的毒贓437萬余元，先后購買車輛21輛并采取短期持有、高買低賣的手段，出售車輛獲款343萬余元。

【訴訟及履職過程】

2024年9月12日，湖北省宜昌市人民檢察院以被告人余某華犯販賣、制造毒品罪、洗錢罪，被告人羅某華、鄭某犯販賣毒品罪向宜昌市中級人民法院提起公訴。同年12月31日，宜昌市中級人民法院以販賣、制造毒品罪、洗錢罪，數(shù)罪并罰，判處余某華無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)；以販賣毒品罪判處羅某華有期徒刑十五年，并處沒收個人全部財產(chǎn)；以販賣毒品罪判處鄭某有期徒刑九年，并處罰金一萬元。2025年1月9日，宜昌市人民檢察院以一審量刑明顯不當，且沒有對余某華所購并登記在他人名下尚未售出的部分車輛認定為洗錢行為，屬事實認定錯誤，依法提出抗訴。湖北省人民檢察院支持抗訴。2025年9月30日，湖北省高級人民法院判決采納抗訴意見，對余某華改判死刑，緩期二年執(zhí)行，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)；對羅某華改判無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)；對鄭某改判有期徒刑十三年，并處罰金一萬元。對余某華用毒贓購置21輛車的行為全部認定洗錢犯罪。

（一）加強偵查引導，完善制販毒證據(jù)體系。審查逮捕環(huán)節(jié)，針對現(xiàn)場查獲的毒品成品、半成品僅數(shù)百克，毒品數(shù)量與制毒規(guī)模不匹配，余某華、羅某華拒不供認，證據(jù)收集固定不全面，部分證據(jù)存在瑕疵等問題，檢察機關積極引導偵查機關補強完善證據(jù)。針對制造毒品行為，通過調取易制毒化學品購買憑證、物流單據(jù)等證據(jù)，查明制毒起始時間、制毒頻率；對現(xiàn)場查獲的制毒原料、相關日志記載的原料配比和過程，委托專家就能否制造出毒品成品出具專業(yè)意見，并對現(xiàn)場提取的制毒廢液再次規(guī)范取樣鑒定。針對販賣毒品行為，通過調取通話記錄查明通知取貨的聯(lián)絡節(jié)點，并與調取的車輛軌跡進行時空對比，鎖定放置與收取毒品時間、地點，為審查起訴奠定了良好證據(jù)基礎。

（二）依法認定制毒數(shù)量，客觀公正指控犯罪。本案制毒現(xiàn)場查獲甲基苯丙胺成品70.62克、半成品347.33克，依據(jù)購買制毒原料部分憑證、相關日志記載的制毒次數(shù)和原料消耗情況，以及其他參與制毒人員供述、專家出具的意見，證實余某華等人已制造出甲基苯丙胺成品1821克、半成品23.61千克，依法全部認定為制造毒品數(shù)量。現(xiàn)場查獲的215.4千克液體所含甲基苯丙胺成分極低，不具備進一步提取毒品的可能，依法不計入制造毒品的數(shù)量。

（三）全面審查判決理由，精準抗訴依法改判。檢察機關審查認為，一審判決未綜合考慮余某華制造毒品時間長、規(guī)模大，所制造毒品絕大部分已流入社會，系源頭性毒品犯罪，對其量刑明顯不當；余某華用毒資購買并登記在他人名下、案發(fā)前還未售賣的部分車輛未認定為洗錢事實，屬認定事實錯誤。羅某華、鄭某均曾因毒品犯罪被判處刑罰，刑滿釋放后短期內又多次販賣毒品，系毒品再犯、累犯，且涉案毒品數(shù)量大，法院對其分別判處有期徒刑十五年、有期徒刑九年，罪責刑不相適應，量刑明顯不當。檢察機關依法提出抗訴后，二審法院采納抗訴意見，對被告人余某華、羅某華、鄭某分別依法改判，并對一審判決未認定的部分洗錢犯罪事實予以糾正。

【典型意義】

制造毒品是源頭性毒品犯罪，檢察機關在堅持從嚴懲處的同時，要根據(jù)涉案物質的性狀準確認定制造毒品數(shù)量。對于判決未充分考慮制造毒品的種類、數(shù)量、次數(shù)、規(guī)模，以及被告人在共同犯罪中的地位作用和主觀惡性、人身危險性等因素導致量刑明顯不當?shù)模婪ㄌ岢隹乖V。同時，要嚴格落實“一案雙查”機制，準確把握掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質，依法懲處涉毒洗錢犯罪。對于犯罪分子將毒贓轉換為其他資產(chǎn)并登記在他人名下的行為，根據(jù)切斷與上游毒品犯罪所獲資金直接聯(lián)系，掩飾、隱瞞性質和來源等情況，依法認定洗錢犯罪。

案例三

付某兵、孫某運輸毒品案

【關鍵詞】

運輸毒品 追訴漏罪 二審抗訴 大宗毒品犯罪

【基本案情】

被告人付某兵，男，1977年出生，大客車司機。

被告人孫某，男，1980年出生，無業(yè)。

2023年10月3日，付某兵駕駛大客車從云南省昆明市到達云南省德宏州瑞麗市接取孫某交付的毒品。次日，付某兵駕駛該大客車將毒品從瑞麗運輸至昆明時，在昆明西收費站被公安機關抓獲，現(xiàn)場從其駕駛的大客車內查獲毒品甲基苯丙胺片劑（俗稱“麻古”）66190.23克，含量為14.27%至14.88%。

另查明，2023年9月6日，被告人付某兵曾駕駛大客車從云南省昆明市運輸毒品至湖北省武漢市交給趙某、趙某林（均另案處理）。2023年10月11日，趙某、趙某林在販賣該批毒品時被湖北省公安機關抓獲，查獲毒品甲基苯丙胺片劑20775.94克，含量為15.40%至15.67%。

【訴訟及履職過程】

2024年4月3日，云南省昆明市人民檢察院以付某兵、孫某犯運輸毒品罪，依法提起公訴。同年6月21日，昆明市中級人民法院以運輸毒品罪判處付某兵死刑，緩期二年執(zhí)行，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)；以運輸毒品罪判處孫某無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)。該判決對檢察機關指控付某兵運輸毒品到武漢的犯罪事實未予認定。昆明市人民檢察院以一審判決未認定被告人付某兵于2023年9月6日運輸毒品至武漢的犯罪事實，屬于認定事實錯誤、量刑畸輕，于2024年7月9日提出抗訴。云南省人民檢察院支持抗訴。2025年1月17日，云南省高級人民法院采納抗訴意見，改判付某兵死刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)。2025年12月13日，最高人民法院裁定核準付某兵死刑。

（一）準確引導偵查取證，深挖遺漏犯罪事實。受理審查起訴時，偵查機關僅移送付某兵、孫某在2023年10月4日被查獲的犯罪事實。檢察機關審查發(fā)現(xiàn)，付某兵9月曾駕車去過湖北，存在大型客車長途空載往返、異常大額收入等疑點，鎖定付某兵可能涉及重大毒品犯罪線索，遂引導偵查機關赴湖北開展偵查，調取資金交易明細、通話記錄、車輛行程軌跡、沿途監(jiān)控等證據(jù)。經(jīng)查實，2023年9月6日，付某兵受指使駕駛空載大客車從昆明運輸毒品至武漢，次日收到120萬元毒資后返回昆明，同年10月11日該批毒品在武漢交易時被查獲，凈重20775.94克。

（二）構建緊密證據(jù)體系，依法推定主觀明知。針對付某兵否認主觀明知的辯解，檢察機關緊扣其駕駛旅游大客車長途空載往返、接取物品時在指定位置停放車輛并將車鑰匙放在車輪上離開、錢款交付異常等行為特征，并結合其兩次運輸均私自關閉車輛GPS定位系統(tǒng)、遮擋車載攝像頭等逃避偵查行為，形成嚴密邏輯論證，依法推定其主觀明知，有力推翻其無罪辯解。

（三）上下聯(lián)動一體履職，實現(xiàn)精準抗訴。一審判決后，昆明市人民檢察院審查認為，該判決認定事實和量刑確有錯誤，遂提出抗訴。云南省人民檢察院通過對全案證據(jù)系統(tǒng)性梳理與綜合分析，認為原判認定事實、適用法律錯誤，量刑失當，依法支持抗訴。抗訴案件辦理期間，檢察機關聚焦爭議焦點，針對付某兵提出的異地查獲毒品與運送至武漢物品同一性存疑的辯解，補充調取趙某、趙某林販賣毒品案的現(xiàn)場查獲照片、生效裁判文書等證據(jù)，通過涉案箱包外觀特征等客觀證據(jù)比對，與多名涉案人員供述形成的完整證據(jù)鏈，有力證實趙某、趙某林販賣的毒品即為付某兵運輸至武漢的物品。最終法院依法改判付某兵死刑。

【典型意義】

對于跨省域大宗毒品犯罪案件，檢察機關全面審查偵查機關移送的案件事實和證據(jù)，結合毒品犯罪特點、行為過程，深挖細查“上下游”關聯(lián)犯罪、既往犯罪線索，及時追訴漏罪，確保全面追訴。針對行為人主觀明知的辯解，及時審查分析，結合客觀證據(jù)、行為證據(jù)等材料揭示隱蔽關聯(lián)，綜合運用證據(jù)裁判規(guī)則，構建完整證明體系。持續(xù)強化法律監(jiān)督意識，深化刑事審判監(jiān)督職能，對確有錯誤的判決精準抗訴，對于罪當判處死刑的毒品犯罪分子，依法建議適用死刑，有力打擊和震懾毒品犯罪。

案例四

羅某節(jié)走私、販賣、運輸毒品、偷越國（邊）境案

【關鍵詞】

跨境毒品犯罪 追訴漏罪漏犯 死刑案件 證據(jù)審查

【基本案情】

被告人羅某節(jié)，男，1984年出生，無業(yè)。

2020年9月至2022年7月，羅某節(jié)單獨或伙同他人走私、販賣、運輸毒品甲基苯丙胺片劑（俗稱“麻古”）52005.02克。其中，2020年9月，羅某節(jié)伙同他人在重慶市巴南區(qū)販賣毒品38.34克，后羅某節(jié)為逃避刑事追究偷越國（邊）境至緬甸；2021年8月，羅某節(jié)將1641.47克毒品寄遞至重慶市巴南區(qū)販賣給潘某波（另案處理）；2021年9月，羅某節(jié)與同案犯王某春（另案處理）將18303.51克毒品運至重慶市永川區(qū)販賣給余某軍、粟某意（均另案處理）；2022年7月，羅某節(jié)將8495.4克毒品運至重慶市江津區(qū)販賣給皮某（另案處理）；2022年7月，羅某節(jié)將23526.3克毒品運至重慶市永川區(qū)販賣給董某元（另案處理）。2022年10月，羅某節(jié)在緬甸被當?shù)鼐阶カ@。同年11月，緬甸警方在邊境口岸將羅某節(jié)移交至重慶市巴南區(qū)公安分局。

【訴訟及履職過程】

2023年6月5日，重慶市人民檢察院第五分院以羅某節(jié)犯走私、販賣、運輸毒品罪、偷越國（邊）境罪依法提起公訴。2024年4月3日，重慶市第五中級人民法院認定羅某節(jié)犯走私、販賣、運輸毒品罪，判處死刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)；犯偷越國（邊）境罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣二千元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行死刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)。羅某節(jié)不服，提出上訴。2024年11月29日，重慶市高級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。2025年10月27日，最高人民法院核準羅某節(jié)死刑。

（一）依托關聯(lián)案件深挖線索，協(xié)同開展跨國追捕。檢察機關在辦理皮某等人販賣、運輸毒品案時，通過比對下線人員供述、通話材料及電子數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)毒品來源指向境外人員“羅某某”。經(jīng)與偵查機關聯(lián)合研判，梳理“羅某某”在案件中使用境外聊天軟件、微信賬戶等電子痕跡，成功鎖定其真實身份及在緬甸活動軌跡。針對跨國抓捕難點，引導偵查機關補充調取“羅某某”與境內下家通話材料、緬北特定區(qū)域基站定位數(shù)據(jù)等客觀證據(jù)，通過國際刑事司法協(xié)助渠道確認“羅某某”的藏匿地點，最終促成緬甸警方協(xié)助抓獲并移交羅某節(jié)。

（二）立足主案發(fā)現(xiàn)監(jiān)督盲點，精準追訴漏罪漏犯。偵查機關最初僅移送羅某節(jié)向潘某波、余某軍和粟某意、皮某三筆販賣毒品事實，檢察機關審查后發(fā)現(xiàn)漏罪、漏犯，遂開展監(jiān)督工作：一是追捕漏犯。通過比對、解析粟某意和上家的微信聊天記錄，確定對端賬號系王某春所有，組織羅某節(jié)、粟某意辨認王某春及其微信語音數(shù)據(jù)，構建“聊天記錄+聲紋特征+雙向指認”證據(jù)體系，確定羅某節(jié)在緬甸的同案人王某春真實身份，并制發(fā)逮捕令依法追捕王某春。后公安機關通過國際刑事司法協(xié)助渠道將王某春追捕到案，最終王某春被判處死刑，緩期二年執(zhí)行。二是追訴漏罪。檢察機關通過檢察業(yè)務應用系統(tǒng)篩查關聯(lián)案件，發(fā)現(xiàn)羅某節(jié)參與程某販賣毒品案的事實證據(jù)，追加認定羅某節(jié)的遺漏犯罪事實。同時，結合羅某節(jié)出入境記錄缺失與逃避追責的主觀目的，認定其偷越國（邊）境行為符合“情節(jié)嚴重”要件，追訴羅某節(jié)偷越國（邊）境罪。

（三）強化客觀證據(jù)核心地位，夯實死刑案件證明標準。一是依托關聯(lián)案件，通過對微信聊天記錄、通話記錄、車輛軌跡等客觀證據(jù)審查，準確認定在案查獲的毒品均購買于境外毒品上家羅某某和王某某，后又引導偵查機關組織辨認，明確境外毒品上家系羅某節(jié)和王某春。二是完善毒品死刑案件審查規(guī)則，不單純依賴羅某節(jié)的口供，重點審查梳理通話材料、電子證據(jù)、車輛軌跡、監(jiān)控視頻等客觀證據(jù)，構建“物理軌跡+電子數(shù)據(jù)+證言補強”印證模式，準確指控犯罪行為。三是通過車輛軌跡與監(jiān)控畫面的時空吻合性分析、基站信息與運輸路線的關聯(lián)性比對，結合多名證人交叉指認，構建“線上聯(lián)絡—跨境運輸—線下交付”完整證據(jù)鏈。四是確立通話材料“三同步”審查規(guī)則，同步移送批準文書、原始存儲介質、文字翻譯材料，規(guī)范證據(jù)運用。

【典型意義】

檢察機關辦理跨境大宗毒品犯罪案件，尤其是涉及死刑適用的案件，要突出客觀性證據(jù)審查，構建嚴密的證據(jù)指控體系，避免因被告人拒不供認或者翻供而導致的證據(jù)不足問題，確保對毒品犯罪的精準打擊。要協(xié)同創(chuàng)新刑事司法協(xié)作機制，對藏匿境外的毒梟，立足電子證據(jù)、通話材料等證據(jù)審查分析，針對性引導偵查機關通過補充相關證據(jù)鎖定其下落并實施抓捕，有力破解境外追捕難題。要踐行“在辦案中監(jiān)督、在監(jiān)督中辦案”的司法理念，精準追訴漏罪漏犯，切實提升法律監(jiān)督質效，全鏈條打擊毒品犯罪。

案例五

陳某浩等人走私、運輸毒品、組織、領導黑社會性質組織案

【關鍵詞】

追訴漏罪漏犯 再審糾正關聯(lián)錯案 全流程法律監(jiān)督

【基本案情】

被告人陳某浩，男，1967年出生，無業(yè)。

其余被告人基本情況略。

2016年6月起，陳某浩組織多名同案人將毒品甲基苯丙胺（冰毒）、氯胺酮藏入特制的金屬濾水器中后，通過快遞郵寄到境外。同年10月20日，陳某浩安排多名同案被告人從廣東省珠海市到廣西壯族自治區(qū)來賓市接取毒品并藏入凈水器濾芯后郵寄到廣東省中山市，被公安機關查獲氯胺酮1982.86克。同月27日，陳某浩又安排多名同案人到廣東省東莞市接取毒品并駕車運回廣東省中山市，被公安機關查獲氯胺酮40025.82克。公安機關還在陳某浩存放毒品的倉庫內查獲甲基苯丙胺22419.49克、氯胺酮775.13克。

另查明，陳某浩還犯有組織、領導黑社會性質組織罪、組織賣淫罪、敲詐勒索罪等犯罪事實。

【訴訟及履職過程】

2022年11月，廣東省人民檢察院在辦理陳某浩等人走私、運輸毒品上訴案件時，發(fā)現(xiàn)陳某浩還涉嫌組織、領導黑社會性質組織罪、組織賣淫罪、敲詐勒索罪等其他重大犯罪，遂建議二審法院發(fā)回重審，同時指導珠海市人民檢察院開展工作。2023年11月7日，珠海市人民檢察院補充起訴漏罪漏犯。2023年12月27日，珠海市中級人民法院作出一審判決，以走私、運輸毒品罪、組織、領導黑社會性質組織罪、組織賣淫罪、敲詐勒索罪等并罰判處被告人陳某浩死刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)；判處其他被告人有期徒刑至無期徒刑不等。被告人陳某浩等人再次上訴。2025年10月13日，廣東省高級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。

（一）“穿透式”審查上訴案件，深挖毒品犯罪及派生犯罪線索，有力追訴漏罪、漏犯。廣東省人民檢察院在審查陳某浩上訴意見時，發(fā)現(xiàn)陳某浩檢舉揭發(fā)的十余項他人犯罪中，包括他人為其敲詐勒索競爭對手的犯罪事實。該犯罪線索名為“檢舉揭發(fā)他人犯罪”，實為陳某浩伙同他人共同犯罪。后經(jīng)審查，發(fā)現(xiàn)陳某浩及其他上訴人開設養(yǎng)生會所組織賣淫、開設賭場、敲詐勒索、陷害他人持有毒品等多項犯罪事實。初步核實上述重大犯罪線索后，廣東省人民檢察院建議二審法院將案件發(fā)回重審。后廣東省人民檢察院和珠海市人民檢察院同步成立辦案組一體發(fā)力，全力追查漏罪、漏犯，最終查明陳某浩等人涉毒、涉黑、涉賭、涉黃的全部犯罪事實，檢察機關通過補充、追加起訴、另行起訴，成功追訴組織、領導、參加黑社會性質組織罪、組織賣淫罪、敲詐勒索罪等4個漏罪以及11名漏犯。

（二）“一體式”審查關聯(lián)案件，發(fā)現(xiàn)關聯(lián)案件確有錯誤，堅決抗訴予以糾正。針對陳某浩供述的陷害他人線索，廣東三級檢察機關積極展開調查。經(jīng)查證，陳某浩為打擊報復他人，采用將毒品放入他人口袋、指使證人作偽證等手段，造成無辜群眾胡某某被以非法持有毒品罪判處有期徒刑六個月，該判決已經(jīng)生效并執(zhí)行。廣東省檢察院指導珠海市人民檢察院按照審判監(jiān)督程序提出抗訴，推動該件錯案依法得到糾正。

（三）“全方位”法律監(jiān)督，積極推動社會綜治，實現(xiàn)法律監(jiān)督全流程覆蓋。針對辦案中發(fā)現(xiàn)的偵查活動不規(guī)范、涉黑犯罪線索需追查、以“會所”為名在“口岸”區(qū)域從事黃賭毒犯罪的管理漏洞和行業(yè)亂象待治理等問題，檢察機關綜合運用多種監(jiān)督方式，分別向公安機關制發(fā)偵查活動監(jiān)督通知書，向掃黑辦制發(fā)線索移送函，向公安機關及行業(yè)管理部門制發(fā)檢察建議，積極推動檢察履職與源頭治理、綜合治理相融合，實現(xiàn)法律監(jiān)督全覆蓋。

【典型意義】

檢察機關辦理毒品案件的各個環(huán)節(jié)，要始終堅持全面系統(tǒng)審查，注重透過毒品犯罪發(fā)現(xiàn)派生犯罪線索，深挖擴線全力查處，及時追訴漏罪漏犯。發(fā)現(xiàn)關聯(lián)案件已生效裁判確有錯誤的，應當依法按照審判監(jiān)督程序提出抗訴，及時推動錯案糾正，切實保障人民群眾合法權益。發(fā)現(xiàn)多項犯罪線索的，依法移送相關職能機關處置，確保全面打擊，不漏不湊。對于共同犯罪中罪責最大、罪行極其嚴重的毒品犯罪分子，要堅持依法從嚴懲治，罪當判處死刑的，要堅決依法提出適用死刑建議。對于辦案發(fā)現(xiàn)的問題，綜合運用多種監(jiān)督手段，依法開展全方位、全領域、深層次監(jiān)督，全面提升辦案質效。

案例六

黃某等人販賣毒品案

【關鍵詞】

二審全面審查 發(fā)回重審 自行補充偵查 立案監(jiān)督

【基本案情】

被告人黃某，男，1983年出生，無業(yè)。

被告人蒲某豐，男，1980年出生，務工。

被告人段某建，男，1990年出生，農(nóng)民。

被告人周某，女，1986年出生，無業(yè)。

2022年10月至2023年2月，被告人黃某、蒲某豐、段某建將甲基苯丙胺（冰毒）和甲基苯丙胺片劑（俗稱“麻古”）多次販賣給余某某（另案處理）等人，余某某還聯(lián)系李某某（另案處理）幫助從四川成都郵寄毒品至浙江臺州，并讓李某某從中取走少量毒品作為好處。公安機關3次從郵寄物品中共查扣甲基苯丙胺和甲基苯丙胺片劑9.83克，抓捕黃某時從其身上和住處查獲甲基苯丙胺5.96克。2022年12月20日，周某、黃某以2.7萬元向蒲某豐購得甲基苯丙胺50克，后販賣給他人。

【訴訟及履職過程】

2023年9月19日，浙江省臺州市椒江區(qū)人民檢察院以被告人黃某、段某建、蒲某豐犯販賣毒品罪，依法提起公訴。同年11月30日，椒江區(qū)人民法院認定公訴機關指控事實，以販賣毒品罪判處黃某有期徒刑七年一個月，判處段某建有期徒刑一年六個月，判處蒲某豐有期徒刑一年三個月。判決后，被告人黃某提出上訴。2024年7月25日，臺州市中級人民法院采納二審出庭檢察員的意見，以事實不清，證據(jù)不足將本案發(fā)回重審。2025年3月13日，椒江區(qū)人民檢察院補充起訴指控被告人黃某多次販賣毒品160余克、蒲某豐多次販賣毒品50余克，追加起訴周某販賣毒品1次50克。2025年10月9日，椒江區(qū)人民法院采納指控意見，以販賣毒品罪分別判處黃某、蒲某豐有期徒刑十五年；判處漏犯周某有期徒刑十五年，與前罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十五年；并對上述被告人并處財產(chǎn)刑。被告人黃某等不服，提出上訴。2026年1月4日，臺州市中級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。

（一）堅持全面系統(tǒng)審查，梳理監(jiān)督線索。臺州市人民檢察院審查二審案件發(fā)現(xiàn)可能存在漏罪漏犯監(jiān)督線索：一是公安機關在抓獲被告人黃某時，其隨身攜帶多部手機，手機內可能留存販毒相關記錄，需要進一步查證。二是被告人蒲某豐曾供述部分毒品系“娜娜”提供，所獲毒資轉入“娜娜”提供的陳某支付寶，證人陳某稱應“娜娜”要求提供支付寶并轉款，二人均稱“娜娜”之后出事被抓了。但公安機關出具情況說明稱因“娜娜”身份不明，無法到案。綜合來看，“娜娜”有販賣毒品重大嫌疑，存在被公安機關采取過強制措施、與蒲某豐和陳某有生活交集和資金往來的可能，有待進一步深挖。

（二）深挖徹查疑似線索，查清全部案件事實。一是補充調取材料。要求公安機關移送三名被告人被扣押的手機及電子數(shù)據(jù)并補充相關銀行轉賬記錄，通過對聊天記錄中販毒“黑話”的語意分析，發(fā)現(xiàn)黃某通過微信與毒品買家聯(lián)系，交易后買家通過微信轉賬，轉賬數(shù)額呈現(xiàn)明顯的單向匯入、金額固定、間隔規(guī)律等毒資特征；通過對聊天、轉賬記錄匯總，查明黃某收取毒資14萬余元，涉嫌販賣冰毒100克以上。二是排查可疑人員身份。全面梳理黃某微信中出現(xiàn)的疑似上下家的人名、微信關聯(lián)手機號碼等，制發(fā)《調取證據(jù)通知書》要求公安機關對人員身份進行查證，查明黃某的買家為方某某等人。三是確認“娜娜”身份并查明販毒事實。根據(jù)涉案關聯(lián)銀行賬戶與一個名稱含“娜”字的特定賬戶存在資金往來，黃某微信聊天記錄中發(fā)現(xiàn)該特定賬戶的微信使用人，以及其向黃某轉發(fā)自己2022年12月因販賣毒品罪被成都市某法院判決的文書，研判確認“娜娜”即為周某，并查明周某、黃某于2022年12月20日以2.7萬元向蒲某豐購得冰毒50克進行販賣的事實。

（三）開展立案監(jiān)督，全面補強證據(jù)體系。經(jīng)自行調查核實，檢察機關于2024年6月20日向公安機關制發(fā)《說明不立案理由通知書》，要求對漏犯周某立案，并引導公安機關赴四川開展偵查，補強以下證據(jù)：一是尋找黃某下家方某某、張某、陳某某等人進行針對性詢問，相關人員對微信聊天內容和轉賬記錄無法作合理解釋；二是對方某某等人進行毛發(fā)檢測，部分人員被確定為吸毒人員；三是查明周某因販賣毒品罪被關押在四川省女子監(jiān)獄；四是調取周某全部案卷材料，未涉及本案犯罪事實，確認周某系漏犯。后臺州市人民檢察院以發(fā)現(xiàn)新的犯罪事實，建議發(fā)回重審的意見被臺州市中級人民法院采納，后續(xù)法院根據(jù)補充證據(jù)依法改判，案件取得良好監(jiān)督效果。

【典型意義】

檢察機關辦理二審毒品案件，要充分發(fā)揮審判監(jiān)督職能作用，全面審查原審證據(jù)，梳理案件事實脈絡，核查證據(jù)鏈條完整性，查明全部犯罪事實，糾正原判事實認定偏差，守住司法公正底線。要充分運用手機電子數(shù)據(jù)、銀行轉賬記錄等客觀性證據(jù)材料的證明作用，根據(jù)販毒“黑話”暗語聯(lián)絡特點，將碎片化信息拼接成完整販毒證據(jù)鏈，準確認定犯罪事實、查明漏犯身份，破解無實物、零口供販毒案件證據(jù)審查判斷難題。要切實發(fā)揮檢察監(jiān)督職能，注重監(jiān)督線索查證的可操作性，實現(xiàn)“發(fā)現(xiàn)線索——調查核實——制發(fā)文書——引導偵查——依法追訴”的全閉環(huán)監(jiān)督，必要時自行補充偵查，確保事實完整、漏犯不縱，實現(xiàn)對毒品犯罪的全鏈條打擊。

案例七

劉某銳、陳某販賣毒品案

【關鍵詞】

販賣毒品 國家工作人員 親歷性審查 接續(xù)抗訴

【基本案情】

被告人劉某銳，男，1994年出生，某市原輔警。

被告人陳某，男，1990年出生，無業(yè)。

2022年2月至2022年7月間，劉某銳在擔任輔警期間，利用工作之便，將涉案甲基苯丙胺（冰毒）多次私自扣留共計約30克。后劉某銳將其中一部分免費提供給陳某吸食，其余部分二人約定由陳某負責販賣。陳某通過在某語音軟件平臺上出售語音禮物，由購買禮物的不知情商家刷劉某銳本人的微信收款二維碼付款的方式，共計付款給劉某銳15900元。

【訴訟及履職過程】

2023年6月12日，河北省石家莊市鹿泉區(qū)人民檢察院以被告人劉某銳犯盜竊罪、販賣毒品罪、陳某犯販賣毒品罪，依法提起公訴。同年9月5日，鹿泉區(qū)人民法院以盜竊罪、販賣毒品罪數(shù)罪并罰，對劉某銳判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣三萬元；對陳某以販賣毒品罪判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣二萬元。同年9月12日，鹿泉區(qū)人民檢察院認為判決認定事實錯誤，量刑明顯不當，依法提出抗訴。石家莊市人民檢察院支持抗訴。劉某銳提出上訴。同年12月12日，石家莊市中級人民法院裁定駁回抗訴、上訴，維持原判。石家莊市人民檢察院遂提請河北省人民檢察院按審判監(jiān)督程序抗訴。2024年5月7日，河北省人民檢察院以原判決認定事實錯誤，量刑明顯不當為由向河北省高級人民法院提出抗訴。河北省高級人民法院指令石家莊市中級人民法院再審。石家莊市中級人民法院將案件發(fā)回鹿泉區(qū)人民法院重審。2025年6月6日，鹿泉區(qū)人民法院審理后作出判決，采納檢察機關抗訴意見，改判劉某銳有期徒刑七年十個月，并處罰金人民幣四萬元；維持對陳某的判決。劉某銳不服，提出上訴，2025年8月13日，石家莊市中級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。

（一）強化證據(jù)審查運用，準確認定毒品數(shù)量。本案涉案毒品未當場查獲，被告人供述前后矛盾，數(shù)量認定存在難點。檢察機關審查發(fā)現(xiàn)，一審判決未認定起訴書根據(jù)資金交易流水與被告人前期供述交易數(shù)量推算的販賣毒品數(shù)量，采信劉某銳不實供述，錯誤認定販毒數(shù)量在10克以下，致量刑畸輕。抗訴階段，檢察機關重點圍繞交易流水、轉賬金額、雙方供述價格等，理清劉、陳二人形成販賣合意的時間脈絡，認定劉某銳向陳某販賣冰毒為10克以上。再審抗訴時，進一步通過獲利數(shù)額等綜合認定販賣冰毒18.76克，全面夯實量刑升檔的事實和證據(jù)基礎。

（二）堅持親歷性辦案，自行補充完善證據(jù)。針對偵查階段事實認定模糊、證據(jù)薄弱、退回補充偵查效果不佳等問題，檢察機關及時開展自行補充偵查，深入案發(fā)單位實地核查、走訪取證，詳細了解被扣押毒品的接收登記、保管存放、取樣送檢流程、劉某銳的職責權限及管理存在的漏洞等重點問題，收集、固定有關證據(jù)材料，完善證據(jù)鏈條，為后續(xù)認定劉某銳系國家工作人員夯實基礎。

（三）全面準確提煉抗點，確保實現(xiàn)高質效監(jiān)督。鹿泉區(qū)人民檢察院二審抗訴時提出，一審判決錯誤認定毒品數(shù)量在10克以下，且未認定劉某銳具有多次販賣情節(jié)。后省、市檢察院接續(xù)抗訴時進一步認定劉某銳系輔警，長期參與涉案毒品接收、保管、送檢等公務，屬于依法從事公務的國家工作人員，應當認定為“情節(jié)嚴重”；同時核定販賣冰毒18.76克的具體數(shù)量，依法應在七年以上量刑。監(jiān)督履職過程中，檢察機關全面整合抗訴意見，聚焦“毒品數(shù)量較大、國家工作人員、多次販賣”等核心抗點，持續(xù)發(fā)力，明確指出原審判決數(shù)量認定明顯有誤、忽略嚴重情節(jié)致使量刑畸輕，該意見得到法院認可，依法予以改判。

【典型意義】

對于未查獲毒品且客觀性證據(jù)較少的案件，要注重通過上下游毒資往來、約定單價、交易習慣、毒品行情等綜合判斷毒品數(shù)量是否達到影響量刑檔次的臨界值。在深挖既有證據(jù)價值基礎上，要善于自行補充偵查，強化親歷性審查辦案，綜合運用經(jīng)驗法則和邏輯規(guī)則，準確認定毒品數(shù)量、確定對應量刑檔次，確保認定事實準確，刑罰裁量適當。對于雖無正式編制，但依法協(xié)助履行執(zhí)法監(jiān)管職責的輔助人員，應緊扣“從事公務”的行為特質，依法認定為“國家工作人員”。對于確有錯誤的判決，要充分發(fā)揮檢察一體化的履職優(yōu)勢，全面準確厘清抗訴焦點，及時補強關鍵證據(jù)，必要時接續(xù)抗訴，依法推動糾錯工作，以檢察履職保障法律統(tǒng)一正確實施。

案例八

王某婷等人販賣、運輸毒品案

【關鍵詞】

販賣、運輸毒品 追訴漏犯 刑事抗訴 檢察建議

【基本案情】

被告人王某婷，女，2007年出生，無業(yè)。

被告人周某杰，男，2004年出生，無業(yè)。

被告人吳某賜、紀某航、徐某峰、郭某宇、宋某、孫某甜、周某、張某，基本情況略。

2024年7月至10月，被告人王某婷（未成年人）明知依托咪酯、異丙帕酯系國家管制的精神藥品，仍自己或通過吳某賜、郭某宇（未成年人）、宋某（未成年人）在江蘇省宿遷市，先后多次從周某杰、周某、張某、紀某航（未成年人）等人處購買含有上述物質的電子煙彈，并通過順風車運至常州市金壇區(qū)進行吸食、販賣。后被告人王某婷自己或通過吳某賜、吳某東（另案處理）、孫某甜（未成年人）、徐某峰（未成年人）在常州市金壇區(qū)，先后208次向唐某等人販賣電子煙彈共計415.5個，收款人民幣212809.5元。

【訴訟及履職過程】

2025年6月16日、6月30日、10月23日，江蘇省常州市金壇區(qū)人民檢察院分別以王某婷、吳某賜涉嫌販賣、運輸毒品罪，紀某航、徐某峰、郭某宇、宋某、孫某甜、周某杰、張某、周某涉嫌販賣毒品罪依法提起公訴。2025年8月12日，常州市金壇區(qū)人民法院以販賣毒品罪判處周某杰有期徒刑四年，并處罰金二萬五千元；同年12月30日，以販賣、運輸毒品罪判處王某婷有期徒刑四年，并處罰金三萬元，判處吳某賜有期徒刑二年三個月，并處罰金一萬元；以販賣毒品罪判處紀某航有期徒刑十一個月，并處罰金三千元。同年11月13日，金壇區(qū)法院以販賣毒品罪判處徐某峰、郭某宇、宋某、孫某甜、周某、張某拘役五個月至有期徒刑三年三個月不等刑罰，并處罰金二千至一萬五千元。2026年3月18日，金壇區(qū)人民檢察院以周某杰販賣毒品案法律適用錯誤為由，提請常州市人民檢察院抗訴。同年3月31日，常州市人民檢察院支持抗訴。常州市中級人民法院采納抗訴意見，于4月13日指令金壇區(qū)人民法院再審。

（一）一體履職，跨部門提前介入引導偵查。本案涉案毒品數(shù)量大，作案次數(shù)多，上下線涉及成年人與未成年人，金壇區(qū)人民檢察院強化跨部門一體履職，刑檢與未檢部門聯(lián)合提前介入，全面引導偵查取證。一是引導偵查機關固定犯罪嫌疑人主觀明知的證據(jù)，確保案件在分案處理時均有管轄。二是以王某婷使用的資金賬戶為突破口，引導偵查機關調取涉案人員微信轉賬、銀行流水等，構建互相印證的完整證據(jù)鏈條，并注重收集毒品扣押、成分鑒定等證據(jù)。三是圍繞周某杰、紀某航等人供述、毒品去向、毒資來源，引導深挖上家身份信息、供貨渠道，徹查下游購買者身份、購買數(shù)量，全面查清部分未到案、身份不明人員參與犯罪情況。

（二）穿透審查，擴線追訴漏罪漏犯。審查起訴階段，檢察機關成立跨部門辦案組同步開展關聯(lián)案件審查，經(jīng)比對資金流向與毒品交付時間、數(shù)量，發(fā)現(xiàn)可能遺漏王某婷販賣毒品事實，且王某婷購入毒品數(shù)量較大，存在向下分拆販賣的合理懷疑。對此，檢察機關引導調取下線銀行流水、轉賬記錄等電子數(shù)據(jù)30余份，形成補證材料2冊，追加認定王某婷涉嫌販賣毒品事實197起，共計販賣電子煙彈208次，涉案金額21萬余元。同時，通過串聯(lián)犯罪網(wǎng)絡，補充訊問王某婷、吳某東，發(fā)現(xiàn)郭某偉、韋某成共同參與販賣毒品犯罪，遂向公安機關發(fā)出《補充移送起訴通知書》，后郭某偉、韋某成經(jīng)上網(wǎng)追逃到案。

（三）精準抗訴，推動類案準確適用法律。2026年3月，檢察機關開展刑事審判監(jiān)督專項評查活動，發(fā)現(xiàn)王某婷通過順風車“人肉運毒”，法院認定其構成販賣、運輸毒品罪，但周某杰采用同樣方式作案，原審法院卻未認定其運毒行為，屬于適用法律錯誤。對此，檢察機關圍繞關鍵問題開展針對性補查，調取王某婷供述、打車記錄、相關微信收款憑證，完善周某杰實施毒品運輸行為的證據(jù)鎖鏈，并依法提出抗訴，經(jīng)再審改判。針對此類跨區(qū)域“人肉運毒”行為，常州司法機關就運輸、販賣毒品罪名適用達成共識，有效解決類案法律適用問題。同時，針對新型毒品犯罪主觀明知認定難、毒品鑒定依據(jù)與標準不統(tǒng)一等突出問題，金壇區(qū)公檢法機關聯(lián)合出臺新類型毒品犯罪案件辦理指引，有效破解新型毒品犯罪事實認定和法律適用分歧，精準打擊新型毒品犯罪。

（四）多措并舉，強化禁毒綜合治理。針對新型毒品危害青少年生命健康問題，常州市檢察機關聯(lián)合職能部門深入校園、社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、藥店、醫(yī)院等，精準開展預防宣傳教育。針對同城跑腿、快遞運輸毒品等新業(yè)態(tài)寄遞行業(yè)安全監(jiān)管漏洞，依法向郵政管理部門制發(fā)《七號檢察建議落實協(xié)商函》。針對案件中存在未成年人與成年人交織販賣、吸食毒品的情況，聯(lián)合開發(fā)新型毒品犯罪分級處置監(jiān)督治理模型，構建由檢察機關為監(jiān)督主體，涵蓋家庭學校管教—基地觀護—治安處罰—刑事處理的分級處置體系。目前，已對1068名涉毒人員實行分級干預，其中985人在早期不良行為階段得到有效糾治，重返正常社會活動，同期區(qū)域內涉毒再犯罪率下降35%。

【典型意義】

檢察機關辦理分案處理的新型毒品犯罪案件，要充分發(fā)揮一體綜合履職優(yōu)勢，加強跨部門證據(jù)互通和信息共享，打破部門壁壘，對案件中交織的成年人與未成年人共同販毒事實一體化審查、關聯(lián)性分析。針對偵查機關的事實認定偏差，要積極發(fā)揮訴前主導責任，全面審查毒品交易上下線網(wǎng)絡，及時追訴漏罪漏犯，實現(xiàn)對毒品犯罪的全鏈條打擊。對于關聯(lián)案件生效判決適用法律錯誤的，及時啟動審判監(jiān)督程序，依法監(jiān)督糾正。對于主觀明知認定難、證明標準不統(tǒng)一等普遍問題，牽頭制定區(qū)域性辦案指引，推動將個案經(jīng)驗轉化為類案指導，提升司法規(guī)范化水平。對于社會管理薄弱環(huán)節(jié)，要通過精準預防宣傳教育、檢察建議落實協(xié)商函、新型毒品犯罪分級處置監(jiān)督等治理模型，積極推動禁毒綜合治理。

案例九

熊某發(fā)等人販賣、運輸、制造毒品、窩藏案

【關鍵詞】

介入偵查 追訴漏罪漏犯 依法抗訴 綜合治理

【基本案情】

被告人熊某發(fā)，男，1987年出生，農(nóng)民。

被告人李某梁、李某、馮某志、陳某鵬、王某、楊某、張某軍、張某、林某，基本情況略。

（一）被告人熊某發(fā)、李某梁等7人販賣、運輸、制造毒品、張某、林某窩藏的事實

2021年6月下旬，熊某發(fā)與張某軍在四川省資中縣商量，由熊某發(fā)負責籌集資金，二人一起制造甲基苯丙胺（冰毒）。之后熊某發(fā)邀請李某梁一同販毒牟利，由李某梁負責籌措資金，熊某發(fā)負責聯(lián)系購買毒品，所得利潤二人平分。李某梁遂聯(lián)系陳某鵬讓其籌資50萬元。2021年7月2日，陳某鵬取出50萬元交給李某梁，李某梁將錢放在自己駕駛的馬自達轎車后備箱里，后陸續(xù)將其中的1.5萬元使用。2021年7月10日，楊某駕車到熊某發(fā)的出租屋玩耍，熊某發(fā)從車里取走48.5萬元。2021年7月11日，李某梁通過微信向熊某發(fā)轉賬1.5萬元，湊夠50萬元。2021年7月16日，熊某發(fā)攜帶50萬元現(xiàn)金駕車從陜西省勉縣到四川省資中縣張某軍家中，熊某發(fā)、張某軍、李某一起到成都市購買制毒所用麻黃素等物品。張某軍聯(lián)系張某，讓張某駕駛面包車一起將制毒原料、工具運到資中縣龍江鎮(zhèn)龍結村七組吳某林家。熊某發(fā)、張某軍、李某三人在吳某林家用所買原料制出甲基苯丙胺。

2021年7月25日，熊某發(fā)攜帶冰毒駕車返回勉縣，并聯(lián)系馮某志到四川省廣元境內前去接應，馮某志遂約王某一同駕駛別克轎車前往廣元市。途中熊某發(fā)一直通過電話和馮某志聯(lián)系，確認雙方位置等。二人相約在京昆高速朝天收費站附近會合，馮某志將熊某發(fā)車上裝有冰毒的紫色提包放在自己車內。之后熊某發(fā)在前探路、馮某志在后，分別駕車返回勉縣。當日19時許，民警在勉縣高速公路收費站出口將熊某發(fā)抓獲，在勉縣高速公路服務區(qū)將馮某志、王某抓獲，現(xiàn)場從馮某志車上放置的紫色提包中發(fā)現(xiàn)一彩色編織袋，該編織袋內發(fā)現(xiàn)一純凈水桶裝淡黃色晶體狀冰毒疑似物3000.78克、兩個白色塑料瓶裝淡黃色晶體狀冰毒疑似物549.74克，一純凈水桶裝褐色液體冰毒疑似物3526.53克，共計查獲冰毒疑似物7077.05克。經(jīng)鑒定，上述毒品疑似物中均檢出甲基苯丙胺成分。

2021年10月25日，張某軍撥打熊某發(fā)電話時，從熊某發(fā)妻子處得知熊某發(fā)被抓獲。張某軍將此情況告訴李某，并告知張某其在躲警察，讓張某開車將其送至陳某斌家中，之后又到陳某斌父親家中藏匿。2021年12月初，張某聯(lián)系張某軍讓其到自己的木器加工廠干活。2021年12月7日，民警在張某的租住房樓下將張某軍、張某抓獲。李某得知事發(fā)后聯(lián)系林某，告知林某其制毒的事并到林某的工地宿舍藏匿，2021年12月9日，民警在工地宿舍將李某、林某抓獲。

（二）被告人熊某發(fā)、楊某販賣毒品的事實

2021年7月，楊某聽從熊某發(fā)的安排，在勉縣兩次販賣甲基苯丙胺給李某梁。2021年6至7月，楊某聽從熊某發(fā)的安排，在熊某發(fā)的出租房等處三次販賣甲基苯丙胺給李某軍。

（三）被告人馮某志販賣毒品的事實

2021年3月31日，馮某志在勉縣向史某欣販賣甲基苯丙胺一次，收款200元。2021年6月，馮某志在勉縣向彭某販賣甲基苯丙胺一次，收款400元。2021年7月份，馮某志在其住處向胡某斐販賣甲基苯丙胺兩次，共計收款400元。2021年7月20日、7月21日晚，馮某志向王某販賣甲基苯丙胺兩次，共計收款1200元。

【訴訟及履職過程】

2022年8月8日，陜西省漢中市人民檢察院以熊某發(fā)、李某梁等7人犯販賣、運輸、制造毒品罪，熊某發(fā)、楊某犯販賣毒品罪，張某、林某犯窩藏罪提起公訴。2023年9月7日，漢中市中級人民法院以被告人熊某發(fā)、李某梁、李某、馮某志、陳某鵬、王某、楊某等7人犯販賣、運輸、制造毒品罪判處死刑緩期二年執(zhí)行至有期徒刑二年二個月不等的刑罰；被告人張某、林某以窩藏罪分別被判處有期徒刑一年八個月、免予刑事處罰。2023年9月21日，漢中市人民檢察院以量刑畸輕為由，提出抗訴。陜西省人民檢察院支持抗訴。2024年5月8日，陜西省高級人民法院裁定撤銷原判，發(fā)回重審。2025年3月28日，漢中市中級人民法院判決對被告人馮某志、陳某鵬的刑期各加重兩年六個月，對被告人王某的刑期加重四年，對被告人張某的刑期加重一年四個月，對被告人林某判處有期徒刑二年，緩期三年執(zhí)行。

（一）依法提前介入，引導收集定案關鍵證據(jù)。本案系跨省毒品犯罪案件，涉案毒品數(shù)量巨大，涉案人數(shù)眾多。案發(fā)后漢中市縣兩級院第一時間派員介入，針對犯罪嫌疑人不認罪，辯解不知道幫助運輸?shù)奈锲肥嵌酒罚幻髦峁┑馁Y金用于毒品犯罪等，引導公安機關依法全面收集證據(jù)，重點收集被告人的通話清單、聊天記錄、活動軌跡、轉賬記錄等客觀性證據(jù)，全面恢復電子數(shù)據(jù)，調取涉案車輛通行記錄和相關路段的監(jiān)控視頻。后偵查機關成功收集到熊某發(fā)、李某梁、陳某鵬等人前期謀劃毒品犯罪的相關記錄，馮某志與王某前往四川接應熊某發(fā)時二人關于毒品犯罪的相關記錄以及馮某志從熊某發(fā)處接應到涉案毒品包裹的視頻等關鍵性證據(jù)，并對各被告人開展針對性地訊問，為案件成功辦理打下堅實證據(jù)基礎。

（二）追訴漏罪漏犯，全鏈條打擊毒品犯罪。案件移送審查起訴后，檢察機關審查熊某發(fā)所駕車輛行車記錄儀視頻發(fā)現(xiàn)，一名男子駕駛一輛白色轎車送過熊某發(fā)，遂將該線索提交給公安機關要求對該光頭男子和車輛進行查找。經(jīng)比對，該男子系李某，后在當?shù)鼐脚浜舷伦カ@李某、張某軍。二人歸案后，如實供述同熊某發(fā)共同制造毒品的犯罪事實，并帶領辦案人員找到制毒地點和制毒工具。同時，通過審查馮某志的聊天記錄，發(fā)現(xiàn)其涉嫌“零包”販毒行為，遂要求公安機關進一步收集相關購毒人員證言、調取轉賬記錄、提審被告人馮某志，最終查明馮某志向多人多次販賣毒品的犯罪事實。

（三）強化法律監(jiān)督，及時糾正不當量刑。針對一審判決對部分被告人量刑畸輕，導致罪責刑不相適應的問題，檢察機關發(fā)揮檢察一體化優(yōu)勢，積極履行審判監(jiān)督職責，依法提出抗訴。法院重審采納抗訴意見，對五名被告人均加重刑罰。

（四）依法全面履職，推動源頭打擊制毒犯罪。為加強制毒犯罪源頭防范、綜合治理，漢中市人民檢察院深入調查研究，客觀分析原因，提出可行的治理對策，以政協(xié)提案形式向黨委政府反映。該提案得到高度重視，市禁毒委根據(jù)該提案，在全市范圍部署開展制毒風險隱患、易制毒物品排查整治工作，加強打擊防范制毒違法犯罪宣傳教育，從源頭上鏟除制毒土壤。2022年至今漢中市未再發(fā)生制毒犯罪案件。

【典型意義】

檢察機關辦理重大毒品犯罪案件，要依法介入偵查，引導偵查機關依法及時全面收集固定證據(jù)，構建以證據(jù)為中心的刑事指控體系。通過全面審查案件材料，引導公安機關深挖徹查，加大對毒品犯罪上下線及關聯(lián)犯罪的偵辦力度，依法追訴漏罪漏犯，全鏈條打擊毒品犯罪。要依法履行法律監(jiān)督職責，充分發(fā)揮檢察一體化優(yōu)勢，對確有錯誤的裁判依法抗訴，精準監(jiān)督。要注重源頭預防，對辦案發(fā)現(xiàn)的苗頭性、深層次問題及時調查研究，提出針對性治理對策，推動治罪向治理延伸，從源頭上預防毒品犯罪。

案例十

黃某文販賣、運輸毒品、洗錢案

【關鍵詞】

販賣、運輸毒品 自洗錢 虛擬貨幣 追訴漏罪

【基本案情】

被告人黃某文，男，1996年出生，自由職業(yè)。

2023年3月，被告人黃某文與陳某（另案處理）商量共同種植毒品大麻用于販賣，后在安徽省某縣租賃廠房種植大麻。至2023年底，黃某文、陳某經(jīng)采摘、晾曬、修剪，共計收獲成品毒品大麻約3.4公斤，按每袋20克的標準分裝170袋。2024年3月，黃某文、陳某將袋裝毒品放在行李箱中，駕車前往山東等地。為躲避偵查，兩人駕駛租賃車輛尋找地點，在夜間將大麻放置在山東青島、威海等地。2024年4月，兩人通過某網(wǎng)絡交友平臺將放置在上述地點的大麻予以銷售，由陳某負責廣告宣傳，對接平臺管理人員，黃某文負責收取虛擬貨幣并變現(xiàn)。案發(fā)時，黃某文、陳某銷售毒品大麻約60包，合計約1200克，獲利11萬元人民幣，其中黃某文獲利7萬元，陳某獲利4萬元。

【訴訟及履職過程】

2025年8月18日，安徽省利辛縣人民檢察院以黃某文涉嫌販賣、運輸毒品罪、洗錢罪等提起公訴。2025年9月10日，利辛縣人民法院作出一審判決，以販賣、運輸毒品罪、洗錢罪等數(shù)罪并罰判處黃某文有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣四十萬。該判決已生效。

（一）全面引導補充偵查，完善證據(jù)體系。針對本案僅找到1名購毒人員且與販毒人員非直接接觸，缺乏指向性；黃某文收到平臺轉賬的來源和性質不明等證據(jù)薄弱問題，檢察機關積極引導偵查，明確補證方向：一是要求調取黃某文租車記錄以及行車軌跡，根據(jù)停車時間長短，研判毒品放置的位置，并帶領購毒人員指認現(xiàn)場，確認位置一致。二是調取購毒人員的交易記錄，梳理其與黃某文之間的交易路徑等電子數(shù)據(jù)，借助技術手段進行數(shù)據(jù)分析，明確黃某文利用線上平臺進行虛擬貨幣交易、兌換現(xiàn)金的相關事實。三是查清接收購毒款的第一環(huán)節(jié)使用虛擬幣進行交易的記錄和言詞證據(jù)，以及第二環(huán)節(jié)黃某文使用虛擬幣兌換成人民幣的電子數(shù)據(jù)，厘清販賣毒品與妨害藥品管理之間的資金區(qū)分。公安機關經(jīng)補充偵查，委托某科技有限公司對黃某文、平臺、購毒人員三方虛擬貨幣交易進行專業(yè)分析，追加確認了權某民、汪某、匡某等3人所購毒品系黃某文所販賣；同時查明了林某、張某琳、陳某三、梁某誼等4個虛擬貨幣買家收取黃某文的虛擬貨幣后，使用支付軟件將人民幣轉換給黃某文的事實，為有效指控犯罪奠定基礎。

（二）精細審查證據(jù)，追訴遺漏犯罪事實。經(jīng)審查，在案證據(jù)證實黃某文、陳某將袋裝毒品放在行李箱中，駕車前往山東等地放置，但起訴意見書未對該行為進行評價，遂依法增加運輸毒品罪。同時，現(xiàn)有證據(jù)證明黃某文銷售毒品大麻的模式為：購毒人員將購毒款打到網(wǎng)絡平臺，網(wǎng)絡平臺促成毒品交易后將虛擬幣轉給黃某文，后黃某文通過網(wǎng)絡平臺將虛擬幣兌換成人民幣，繼而完成毒品交易和虛擬資產(chǎn)交易。黃某文在明知是毒品犯罪所得的情況下，仍然通過網(wǎng)絡平臺，將毒品款項兌換為虛擬幣后又轉換成人民幣，系通過虛擬資產(chǎn)交易、金融資產(chǎn)兌換方式，轉移犯罪所得，屬于自洗錢犯罪。檢察機關決定依法追訴黃某文涉嫌的洗錢犯罪。案件提起公訴后，法院全部采納了檢察機關指控的事實和罪名。

（三）聚焦綜合治理，督促整改管理漏洞。針對案件背后暴露出的轄區(qū)內部分偏遠地區(qū)廢棄校園、工廠、養(yǎng)殖場等場所長期處于失管狀態(tài)，易被不法分子利用從事開設賭場、制毒販毒、非法生產(chǎn)危險化工產(chǎn)品等違法犯罪問題，檢察機關依法向公安機關制發(fā)社會治理類檢察建議，督促排查整治重點場所、建立問題臺賬，強化對廢棄場所的監(jiān)管力度。公安機關高度重視，進一步完善日常監(jiān)管機制：一是搭建與住建局、規(guī)劃局、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道等部門的跨部門大數(shù)據(jù)信息平臺，獲取廢棄場所權屬變更、閑置信息，打通監(jiān)管數(shù)據(jù)壁壘；二是增加對偏遠地區(qū)的日常巡防，發(fā)揮駐村片警、包村干部的群防群治作用，建立健全違法犯罪線索舉報獎勵機制，拓寬線索來源渠道；三是對排查出的閑置廢棄場所，推動權屬單位落實封閉管理、定期巡查等防范措施，從源頭上壓縮不法分子利用空間，有效解決了廢棄閑置場所長期缺管失管問題。

【典型意義】

檢察機關在辦理利用網(wǎng)絡販賣、運輸毒品以及洗錢犯罪案件，要積極引導偵查機關委托專業(yè)技術人員輔助證據(jù)審查工作，對買賣雙方的線上聊天記錄、資金交易記錄、轉賬記錄等電子數(shù)據(jù)準確提取、全面分析，發(fā)揮客觀性證據(jù)作用，構建完整證據(jù)鏈。要嚴格落實涉毒品案件“一案雙查”機制，對于利用虛擬貨幣交易、金融資產(chǎn)兌換方式掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的行為，要多角度挖掘買賣雙方交易往來的電子數(shù)據(jù)，對資金往來去向進行全方位、穿透式審查，依法追訴自洗錢犯罪。針對辦案發(fā)現(xiàn)的偏僻場所失管涉毒問題，通過制發(fā)檢察建議等方式推動專項整治，從源頭上壓縮不法分子實施毒品犯罪空間，有力推進禁毒綜合治理。

編輯：劉暢