就在去年,華人外賣店打工妹用比特幣洗錢20億英鎊的事兒,可以說(shuō)是轟動(dòng)了全球:這位Wen姓打工妹成了全球持有非法比特幣最多的人,“外賣店打工妹涉案巨額洗錢”這事兒,也讓案件充滿了戲劇化。
BBC:女子被發(fā)現(xiàn)持有價(jià)值20億英鎊的比特幣,洗錢罪成立
在當(dāng)時(shí),警方已經(jīng)查出Wen背后的實(shí)際大佬是一名Zhang姓人士,但其真身還沒(méi)有完全公布。Wen對(duì)警方交代稱,這位“上級(jí)”得知“條子”來(lái)了以后,便留下Wen火速逃離了。
一年之后的今天,這位神秘“大佬”最終落入法網(wǎng),而這起洗錢案的真實(shí)涉案規(guī)模也讓人嚇一跳:
“中國(guó)婦女被判刑,世界上最大規(guī)模的非法比特幣被繳獲”
據(jù)BBC消息,這名“大佬”有兩個(gè)已知名字:Zhimin Qian和Yadi Zhang。與Wen接觸時(shí),她是Zhang。
倫敦警察廳在一份聲明中稱,在2014年至2017年期間,她在中國(guó)主導(dǎo)了一場(chǎng)大規(guī)模騙局,欺騙了超過(guò)12.8萬(wàn)名受害者,并將贓款以比特幣形式儲(chǔ)存。
今年1月15日,她在薩瑟克刑事法庭認(rèn)罪。倫敦警察廳表示,查獲了6.1萬(wàn)枚比特幣,按當(dāng)前價(jià)格計(jì)算價(jià)值超過(guò)50億英鎊(67億美元)。
倫敦警方稱,這起對(duì)全球洗錢網(wǎng)絡(luò)長(zhǎng)達(dá)七年的調(diào)查始于接到關(guān)于犯罪資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的線報(bào),最終使得這名47歲的嫌疑人認(rèn)罪。負(fù)責(zé)此次調(diào)查的警探Isabella Grotto表示,Zhang在被捕前已"逃避法律制裁"五年之久,此案調(diào)查涉及多個(gè)司法管轄區(qū),過(guò)程復(fù)雜。
倫敦警方稱,她使用偽造證件逃離中國(guó)進(jìn)入英國(guó),并試圖通過(guò)購(gòu)買房產(chǎn)來(lái)清洗贓款。她的辯護(hù)律師Roger Sahota表示:
"通過(guò)今天的認(rèn)罪,Zhang女士希望給自2017年以來(lái)一直等待賠償?shù)耐顿Y者帶來(lái)一些安慰,并向他們保證,加密貨幣價(jià)值的大幅上漲意味著有足夠資金來(lái)償還他們的損失。"
但一些報(bào)道表明,英國(guó)政府將試圖保留被沒(méi)收的資金。
據(jù)中國(guó)媒體《三聯(lián)生活周刊》2024年報(bào)道,受害投資者多為50至75歲的中老年人,向Zhang推廣的投資項(xiàng)目投入了"數(shù)萬(wàn)至數(shù)千萬(wàn)元不等的資金"。報(bào)道稱,部分受害者包括商人、銀行職員及司法系統(tǒng)人員,是在親友勸說(shuō)下參與該投資計(jì)劃的。
倫敦警察廳經(jīng)濟(jì)與網(wǎng)絡(luò)犯罪調(diào)查負(fù)責(zé)人Will Lyne表示,1月15日的定罪標(biāo)志著"經(jīng)過(guò)多年專項(xiàng)調(diào)查達(dá)到頂峰",該調(diào)查得到了中英兩國(guó)執(zhí)法機(jī)構(gòu)的通力協(xié)作。Zhang目前仍在羈押中,其量刑聽(tīng)證會(huì)將在其他同案人員審判結(jié)束后進(jìn)行,具體日期尚未確定。
而替她跑腿的外賣員Wen,則給所有想要走捷徑的人敲了一記警鐘。
據(jù)媒體介紹,罪犯Wen女士于2017年來(lái)到倫敦,給移民局的人設(shè)是“住在地下室外賣店店員”,以及“僅有5979英鎊存款的單親媽媽”。
然而僅僅過(guò)了幾周,她就從陰暗的地下室搬進(jìn)了價(jià)值5百萬(wàn)英鎊的北倫敦大豪宅,畫風(fēng)迅速逆轉(zhuǎn)。
Wen女士租住的Hampstead豪宅![]()
這棟豪宅位于北倫敦著名的富人區(qū)Hampstead Heath,月租1.7萬(wàn)英鎊。為了租下這里,Wen女士一次性付了六個(gè)月房租。
接著,她把孩子送入了豪宅附近的貴族學(xué)校,一學(xué)期學(xué)費(fèi)6千鎊。
除此之外,她還給自己置辦了一輛奔馳E級(jí)轎車,并成了頂奢百貨Harrods的常客。據(jù)法庭文件顯示,Wen女士平均每月會(huì)在Harrods消費(fèi)3萬(wàn)鎊。
在英國(guó)走完“階級(jí)躍升”后,Wen女士從外賣店打工人變成了珠寶交易商,開(kāi)始周游列國(guó),買買買更上一層樓。
在瑞士旅游的Wen女士![]()
在德國(guó):![]()
在挪威:![]()
在迪拜,Wen女士花了50萬(wàn)鎊買了公寓,
在意大利,她競(jìng)拍了一棟價(jià)值1千萬(wàn)鎊的威尼斯海景老洋房,
在瑞士,她在梵克雅寶消費(fèi)了7萬(wàn)鎊,又在一家私人珠寶商那里花了7.5萬(wàn)鎊買鉆石:
然而,Wen女士富裕平靜的生活卻在不知不覺(jué)間被警察給盯上了。她在競(jìng)拍Hampstead一棟價(jià)值2700萬(wàn)英鎊的豪宅時(shí)沒(méi)有通過(guò)反洗錢檢查。
至此,警方鎖定了Wen女士,并對(duì)她展開(kāi)了調(diào)查。結(jié)果不查不知道,一查嚇一跳:這位過(guò)著雙軌人生的女士,竟然參與了英國(guó)史上規(guī)模最大的比特幣洗錢案。
2021年,Wen女士的住宅被警方突襲搜查。警方在屋內(nèi)發(fā)現(xiàn)了大量現(xiàn)金,以及當(dāng)時(shí)價(jià)值14億英鎊的6.1萬(wàn)枚比特幣。
警察從住所里搜到的現(xiàn)金![]()
起初,Wen稱這些幣是自己合法“挖礦”獲得的,但是警方經(jīng)過(guò)調(diào)查,輕而易舉地拆穿了她的謊言。
“要挖這么多幣,起碼得需要2.5萬(wàn)戶普通人家一年的用電量,”警官Johns表示,“這是什么概念呢?這相當(dāng)于一個(gè)小村一年的用電量。”
警方表示,Wen女士的外賣店員工身份,只是為了掩蓋她的犯罪操作,她背后的大boss其實(shí)是一名Zhang姓女士。
據(jù)Wen交代,Zhang得知住宅被搜查后,就不知去向了。
對(duì)Wen女士的審判持續(xù)了一年多,終于在本周一落下帷幕:由于涉案規(guī)模巨大,Wen女士屬A類罪犯,也就是最具危險(xiǎn)性,其脫逃將給社會(huì)、警察或國(guó)家安全帶來(lái)最嚴(yán)重的危險(xiǎn)的那一類 —— 等待她的,將是漫長(zhǎng)的鐵窗生涯。
《天空新聞》了解了其他有關(guān)Wen女士的生平細(xì)節(jié)并做成了報(bào)道 —— 不得不說(shuō),Wen女士某種程度上是個(gè)被“跨越階級(jí)夢(mèng)”毀掉的人,她的事例也值得很多人警惕。
原來(lái),Wen女士并非2017年首次登陸英國(guó) —— 她來(lái)英國(guó)之前遇到了當(dāng)時(shí)的丈夫Marcus Barraclough,并靠著對(duì)方的贊助的婚簽,于2007年來(lái)到英國(guó)。
然而,兩人的關(guān)系隨著兒子出生破裂,Wen也成了單親媽媽。離婚后,她重返校園,在英國(guó)北部城市修讀了法律和經(jīng)濟(jì),母子倆相依為命,過(guò)著樸實(shí)低調(diào)的日子。
隨著孩子一天天長(zhǎng)大,Wen也開(kāi)始為金錢發(fā)愁。她申請(qǐng)了一系列工作,并成了倫敦Abbey Wood一家中餐外賣店店員。
這時(shí)候,命運(yùn)的齒輪開(kāi)始轉(zhuǎn)動(dòng):一條微信上的招聘廣告吸引了Wen女士的注意。
這條招聘啟事稱,某高凈值華人希望招聘一名住家生活助理,報(bào)酬不菲還有豪宅住。
就這樣,Wen女士投遞了簡(jiǎn)歷,并在肯辛頓花園酒店見(jiàn)到了張貼廣告的Zhang女士(此女正是Wen的上家,也是英國(guó)警方正在追捕的對(duì)象)。
Zhang比Wen大三歲,也是中國(guó)出生長(zhǎng)大的英飄。同樣的背景和相仿的年齡,讓兩人馬上熟絡(luò)起來(lái)。想賺錢讓自己和兒子過(guò)上好日子的Wen,迅速投入“工作”,開(kāi)始瘋狂通過(guò)購(gòu)物洗錢。
Wen女士告訴警方,搬進(jìn)豪宅后的一系列消費(fèi),都是Zhang買的,自己只負(fù)責(zé)拎包...但警方拿到的證據(jù)卻顯示消費(fèi)記錄都在Wen的名下。
Wen表示,她的確同意參與Zhang的計(jì)劃,但她并不知道這些比特幣都是非法所得。
“我倆關(guān)系很好,但是如今回頭看看,我被狠狠地利用了,"Wen女士表示,“我現(xiàn)在也不知道她(Zhang)在哪兒。”
對(duì)每個(gè)在異鄉(xiāng)打拼的人來(lái)說(shuō),幸福如履薄冰,貴人更是可遇不可求,
但不少披著羊皮的狼也許正是利用了這種渴望抓住一切的焦慮,早早挖好了甜蜜陷阱...
消息來(lái)源:倫敦警署,bbc等
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