全球追贓：恐龍化石與127,271個比特幣的覆滅

倫敦豪華公寓、稀有恐龍化石、價值數百萬英鎊的中國藝術品，這些看似毫不相干的物品，卻在一位37歲中國商人身上交織成一幅跨國洗錢的驚人版圖。

蘇炳海價值1240萬英鎊的恐龍化石被英國國家打擊犯罪調查局（NCA）沒收了，其中包括兩具異特龍骨架和一具劍龍骨架。這些侏羅紀時期的化石，距今約1.5億年，與他在倫敦市中心威斯敏斯特區的九套公寓和一批中國藝術品一起，成為了洗錢案的證據。

就在蘇炳海的資產被沒收的三周前，美國司法部門公布了一起震驚全球的沒收案：127,271枚比特幣（按當日市值計算高達150億美元）被列入沒收名單。這些比特幣的主人是陳志，一位同樣37歲的跨國電詐集團首腦，曾擁有包括中國、英國、柬埔寨等六個國家的國籍。

一、天羅地網：跨國犯罪集團的覆滅

陳志經營的柬埔寨太子集團，表面上從事房地產開發、金融服務和消費者服務等合法業務。但實際上，該集團的核心利潤來自通過強迫勞動實施的跨國電信詐騙和投資騙局。這個犯罪網絡遍及三十多個國家，控制著數十家商業實體。

在美國司法部的起訴書中，太子集團被指控通過設在柬埔寨等地的詐騙窩點，運作包括“殺豬盤”在內的加密貨幣投資騙局，受害者遍布全球。據美國政府估計，僅2024年一年，美國公民因東南亞詐騙活動損失至少100億美元。

陳志的洗錢手段極為專業。根據FBI分析，太子集團通過跨境現金轉換、空殼公司、虛假銀行賬戶以及合法業務偽裝等多重渠道，將詐騙和非法賭博等來源的巨額收益層層轉移，偽裝為合法收入。

二、鏈上洗錢：數字時代的地下金融

陳志的太子集團采用了一系列專業化的鏈上洗錢技術。他們使用“噴射-漏斗式”模式，通過反復將巨額加密資產拆分至數十個錢包，再重新合并，以打亂鏈上追蹤路徑。到2020年前后，陳志已積累了約127,271枚比特幣的非法財富，這些資產分散存儲在他控制的25個非托管錢包中。

在資金轉化的最初階段，太子集團使用所謂的“洗錢屋”或“地下錢莊”網絡接收詐騙受害者的資產（多為比特幣或穩定幣），隨后通過 Off-ramp 方式將其兌換為現金，再用“干凈”的法幣購入新的比特幣或其他加密貨幣。

例如，布魯克林網絡作為太子集團的美國操作節點，在2021年5月至2022年8月期間，協助太子集團從美國250多名受害者身上轉移和清洗了超過1800萬美元的資金。

三、法律利器：民事沒收與全球制裁

蘇炳海的案件揭示了英國打擊洗錢犯罪的法律利器——《犯罪收益法》。該法律允許英國當局在沒有刑事定罪的情況下，追回被認定為非法所得的財產。

2025年11月5日，英國國家打擊犯罪調查局與蘇炳海及其公司蘇帝國有限公司達成民事和解協議，沒收了包括恐龍化石、九套公寓和藝術品在內的資產。

蘇炳海將獲得變賣被追回資產所得的四分之一收益，因為這是民事而非刑事案件。而在陳志的案件中，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）、金融犯罪執法網絡（FinCEN）與英國相關部門采取了史上最大規模的聯合制裁行動。

他們一次性制裁了146個與“太子集團跨國犯罪組織”有關的個人和實體，并宣布扣押與太子集團相關聯的127,271枚比特幣。

四、犯罪網絡：從柬埔寨到全球的洗錢鏈條

位于柬埔寨的Huione Group（匯旺集團）在本次行動中被認定為主要洗錢機構。美國財政部金融犯罪執法局（FinCEN）發布了第311條最終規則，將Huione Group與美國金融系統隔離。

根據聯合國毒品和犯罪問題辦公室在2025年5月的報告，Huione Guarantee已成為東南亞“網絡詐騙產業化生態系統”的一部分，其平臺累計接收加密資金超過240億美元。

慢霧的統計數據顯示，從2024年1月1日至2025年6月23日，HuionePay總存取金額均超過500億USDT，顯示出在過去一年半內持續存在大量資金流入與流出。

FinCEN稱，Huione Group在2021年8月至2025年1月期間洗錢至少40億美元，其中包括至少3700萬美元來自朝鮮相關的網絡盜竊，以及至少3600萬美元來自虛擬貨幣投資詐騙。

五、新制裁機制：全球打擊非法金融

2025年7月22日，英國政府推出了專門針對非法移民犯罪集團及其協助者的制裁機制。

根據新規，所有參與向英國輸送非法移民的人員將面臨資產凍結、被排除在英國金融體系之外及禁止入境等處罰。

英國外交大臣拉米表示：“長期以來，犯罪集團利用非法移民牟利，剝削弱勢群體卻逍遙法外，這一現狀將被終結。”

此次推出的制裁機制是英國‘變革計劃’的重要組成部分，通過凍結房產、銀行賬戶等資產，切斷犯罪集團的資金和物資鏈條。

就在新機制推出前一天，英國警方與移民執法部門在全國范圍的聯合行動中，瓦解了一個涉嫌大規模人口走私的犯罪網絡，該團伙通過偽造證件非法運送超500人入境英國，并長期剝削受害者牟利，涉案金額達1300萬英鎊。

六、爭議與反思：全球追贓的復雜圖景

蘇炳海和陳志的案件引發了廣泛的社會反響。在互聯網上，兩種對立的聲音交織出現。

一方面，有網友認為：“美英都是這套路，放這幫富豪進，想收割了找個理由就行，錢就變成它們的了。”

另一方面，也有網友表示：“這樣才好，越猛烈越好，讓這些奸商、貪官在全世界都不得安生！也只有這樣，他們才不會輕易的用虛擬貨幣把把錢轉走。”

這些案件揭示了全球打擊洗錢犯罪面臨的復雜挑戰。跨國犯罪集團利用全球金融系統的漏洞，通過加密貨幣、空殼公司和合法業務混合等手段，使得非法資金的追蹤和回收變得異常復雜。

結果是相同的，無論是現金、房屋還是恐龍骨骼。

英國國家打擊犯罪調查局資產查扣部門負責人羅伯·伯吉斯站在被沒收的恐龍化石前說：“雖然沒收恐龍化石較為罕見，但它們證明了《犯罪收益法》的價值，該法允許我們回收可疑的犯罪資產，無論它們以何種形式存在。”

而在柬埔寨，陳志的太子集團早已土崩瓦解，他光鮮的“勛爵”身份和首相顧問頭銜，如今成為其犯罪生涯的諷刺注腳。

全球化的金融體系本應促進經濟繁榮，卻被這些犯罪集團扭曲為洗錢的工具，各國政府正在編織一張越收越緊的法網。

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