山東
陌生“大客戶”主動(dòng)上門(mén)
承諾先付款后出票
還額外給返點(diǎn)
面對(duì)這樣的“好事”
你是否會(huì)心動(dòng)？
殊不知
這正是不法分子為彩票代銷(xiāo)者
精心設(shè)計(jì)的“洗錢(qián)”陷阱
近期，一種針對(duì)彩票實(shí)體店的
新型洗錢(qián)騙局浮出水面
與以往通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬的傳統(tǒng)手法不同
新騙局全程不涉及轉(zhuǎn)賬操作
極具隱蔽性和欺騙性
不少彩票代銷(xiāo)者險(xiǎn)些中招
案例直擊：
“先款后票”背后的洗錢(qián)陰謀
近期不少彩票店
被卷入“洗錢(qián)”風(fēng)波
對(duì)方自稱是“彩票團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人”
手頭有大量購(gòu)彩需求
但由于“出票額度受限”
希望借助代銷(xiāo)者的終端機(jī)幫忙出票
為打消代銷(xiāo)者顧慮
對(duì)方提出了極具誘惑的合作條件
一是“先款后票”
通過(guò)付款碼直接向銷(xiāo)售終端充值
資金實(shí)時(shí)到賬
二是“返點(diǎn)獎(jiǎng)勵(lì)”
根據(jù)流水給予一定程度的好處費(fèi)
三是“操作簡(jiǎn)單”
代銷(xiāo)者只需按指令出票
其他無(wú)需過(guò)問(wèn)
面對(duì)這樣的“好事”
不少彩票代銷(xiāo)者往往難以拒絕
但實(shí)際上
這正是不法分子
利用彩票店洗錢(qián)的新手法
他們通過(guò)詐騙等手段獲取贓款
利用付款碼將贓款充值到彩票店終端
指揮代銷(xiāo)者出票
將非法資金轉(zhuǎn)化為彩票
通過(guò)兌獎(jiǎng)實(shí)現(xiàn)資金“洗白”
揭秘新型洗錢(qián)的三大“馬甲”
“送上門(mén)的生意”可能是陷阱
“輕松的好處費(fèi)”可能要坐牢
新型洗錢(qián)的三大“馬甲”
現(xiàn)在為你一一揭秘
馬甲一：資金流向“隱身術(shù)”
傳統(tǒng)洗錢(qián)涉及銀行卡轉(zhuǎn)賬
容易留下痕跡
新手法通過(guò)付款碼直接充值
切斷了資金與不法分子的直接關(guān)聯(lián)
極具隱蔽性
馬甲二：交易身份“分離術(shù)”
在此類(lèi)交易中
購(gòu)彩者與付款人完全分離
不法分子負(fù)責(zé)選號(hào)投注
而被騙的受害者才是實(shí)際付款人
彩票代銷(xiāo)者在不知不覺(jué)中
成了“洗錢(qián)工具人”
馬甲三：利益誘惑“障眼法”
流水返點(diǎn)看似“穩(wěn)賺不賠”
實(shí)則是讓代銷(xiāo)者
用經(jīng)營(yíng)資質(zhì)和人身自由為賭注
一旦涉案
終端機(jī)被封
賬戶凍結(jié)
甚至面臨刑事責(zé)任
彩票代銷(xiāo)者需要守住三個(gè)“絕不”
即便彩票代銷(xiāo)者確實(shí)不知情
一旦卷入洗錢(qián)案件
法律責(zé)任也不可逃避
所以彩票代銷(xiāo)者需在經(jīng)營(yíng)中
守住底線
牢守三個(gè)“絕不”
第一：絕不輕信“天上掉餡餅”
警惕陌生人的大額代出票需求
拒絕“先款后票”的異常交易模式
認(rèn)清“高額返點(diǎn)”背后的法律風(fēng)險(xiǎn)
第二：絕不參與“資金不明”交易
嚴(yán)格核實(shí)付款人與購(gòu)彩人關(guān)系
堅(jiān)持“誰(shuí)購(gòu)彩、誰(shuí)付款”原則
確保資金流與票務(wù)流一一對(duì)應(yīng)
第三：絕不觸碰“法律紅線”
及時(shí)關(guān)注體彩中心風(fēng)險(xiǎn)提示
定期參加反洗錢(qián)培訓(xùn)
發(fā)現(xiàn)可疑情況立即舉報(bào)
彩票事業(yè)是國(guó)家公益事業(yè)的
重要組成部分
每一家體彩實(shí)體店
都是公益事業(yè)的窗口
筑牢合法合規(guī)防線
是每個(gè)從業(yè)者的責(zé)任和義務(wù)
守住底線，合法經(jīng)營(yíng)
讓不法分子無(wú)處遁形
共同維護(hù)體彩市場(chǎng)的清風(fēng)正氣！
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