＂我家人是交通局副局長(zhǎng)，主要管工程項(xiàng)目這一塊。一個(gè)多月前他被留置了，聽(tīng)說(shuō)是和工程承包的事情有關(guān)。我這兩年確實(shí)有幾筆轉(zhuǎn)賬是從做工程的老板那里打到我個(gè)人賬戶里的，金額不算小，幾十萬(wàn)一筆。他當(dāng)時(shí)跟我說(shuō)：“你先幫我收一下，這個(gè)錢不方便走我名下”，我也沒(méi)多問(wèn)，就按他說(shuō)的收了，放在卡里也沒(méi)動(dòng)。

我沒(méi)有花，也沒(méi)轉(zhuǎn)出去。但現(xiàn)在他出事了，我擔(dān)心這些錢會(huì)不會(huì)被查？我這個(gè)行為是不是也構(gòu)成違法？我可能也會(huì)被調(diào)查嗎？＂

張智勇律師解答：以我曾經(jīng)辦理過(guò)這種類型的受賄案的經(jīng)驗(yàn)，尤其是在近年來(lái)查辦工程系統(tǒng)職務(wù)犯罪案件中，辦案單位越來(lái)越傾向于從“資金通道”查起，家屬賬戶往往是最容易突破的環(huán)節(jié)之一。

根據(jù)你的描述，你的法律風(fēng)險(xiǎn)主要集中在《刑法》第191條——洗錢罪的適用范圍之內(nèi)。

為什么可能構(gòu)成洗錢風(fēng)險(xiǎn)？

根據(jù)規(guī)定，“明知他人是國(guó)家工作人員，明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，而代為轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)賬、協(xié)助隱匿、保管的”，可以構(gòu)成洗錢罪。

雖然你沒(méi)有花這筆錢，但你的行為具備以下幾個(gè)司法系統(tǒng)重點(diǎn)審查的要素：

1、資金來(lái)源可疑：從與你家人分管工程領(lǐng)域有關(guān)的老板賬戶直接匯入；

2、你家人通過(guò)你收錢，主觀上是為了回避調(diào)查機(jī)關(guān)視線；

3、你本人是其家屬，身份特殊，被認(rèn)為有“合理懷疑你應(yīng)知這筆錢的性質(zhì)”；

4、錢雖然“未動(dòng)用”，但已經(jīng)完成了“轉(zhuǎn)移”行為，達(dá)成了“初步洗錢路徑”的構(gòu)成條件。

司法實(shí)踐中，哪怕你沒(méi)有參與工程，也沒(méi)有實(shí)際謀利，只要你幫忙“接錢”“保管”，并且資金確實(shí)屬于涉嫌違紀(jì)違法的，你就可能被納入“協(xié)助洗錢”的范疇。

該如何處理？

第一步：立即準(zhǔn)備相關(guān)的銀行流水、轉(zhuǎn)賬截圖、通信記錄，證明你只是“被動(dòng)執(zhí)行”，并未主動(dòng)請(qǐng)求或設(shè)計(jì)資金流轉(zhuǎn)；

第二步：你若確實(shí)不知道資金性質(zhì)，也沒(méi)有從中獲利，需在適當(dāng)時(shí)機(jī)、以恰當(dāng)方式，主動(dòng)作出說(shuō)明，但務(wù)必避免隨意“配合性解釋”；

第三步：建議盡快咨詢專業(yè)人士，評(píng)估是否需要主動(dòng)報(bào)告相關(guān)情況，或者在辦案單位找你談話前準(zhǔn)備合適的說(shuō)明材料，劃清你與資金之間的關(guān)系邊界。

特別提醒：很多家人在案件初期都說(shuō)“我只是幫他過(guò)賬”，但司法機(jī)關(guān)更看重的是：

“你知不知道他是干部？”

“你知不知道這筆錢不該走你名下？”

“你為啥不拒絕？”

這些問(wèn)題一旦被查實(shí)你無(wú)法解釋清楚，就可能面臨被刑事立案的風(fēng)險(xiǎn)。

作者簡(jiǎn)介：

張智勇，重慶智豪律師事務(wù)所主任、創(chuàng)始人及首席合伙人，深耕刑事辯護(hù)領(lǐng)域29年，領(lǐng)銜創(chuàng)辦了西南地區(qū)首家專注刑事辯護(hù)的專業(yè)律師事務(wù)所，并率先在全國(guó)范圍內(nèi)組建了“50+人職務(wù)犯罪辯護(hù)團(tuán)隊(duì)”。作為刑辯領(lǐng)域具有影響力的實(shí)務(wù)專家，他身兼中華全國(guó)律師協(xié)會(huì)刑委會(huì)副主任、重慶市律師協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)（分管刑事辯護(hù)）、重慶市法學(xué)會(huì)常務(wù)理事等多項(xiàng)重要職務(wù)，并屢獲殊榮，先后被授予“全國(guó)優(yōu)秀律師”、“重慶市十佳律師”、“重慶市優(yōu)秀律師”及“重慶最佳刑事辯護(hù)律師”稱號(hào)，連續(xù)兩屆斬獲“重慶經(jīng)典刑事案例”獎(jiǎng)項(xiàng)。 張智勇律師堅(jiān)持“實(shí)務(wù)與理論并重”，擔(dān)任西南大學(xué)量刑中心研究員及西南大學(xué)、重慶工商大學(xué)等多所高校兼職碩士生導(dǎo)師，結(jié)合二十余年辦案經(jīng)驗(yàn)著有《職務(wù)犯罪組合拳辯護(hù)的實(shí)踐與運(yùn)用》與《75項(xiàng)留置核心法律問(wèn)題全解讀》，系統(tǒng)梳理了職務(wù)犯罪辯護(hù)策略與監(jiān)察留置法律痛點(diǎn)。他專注于職務(wù)犯罪、經(jīng)濟(jì)犯罪、詐騙犯罪等重大疑難案件辯護(hù)，親自處理各類職務(wù)、經(jīng)濟(jì)類刑案500余件（大部分系受賄、貪污、行賄等職務(wù)犯罪），獲得十余件無(wú)罪結(jié)果，累計(jì)帶領(lǐng)、指導(dǎo)團(tuán)隊(duì)辦理各類刑案辯護(hù)5000件以上。多年來(lái)，張智勇律師持續(xù)深耕全網(wǎng)平臺(tái)，聚焦“案件實(shí)務(wù)”與“風(fēng)險(xiǎn)解讀”，全網(wǎng)粉絲突破603萬(wàn)。他憑借精湛的專業(yè)功底與敢于直言的風(fēng)格，贏得了廣泛的社會(huì)關(guān)注與支持，是目前國(guó)內(nèi)備受當(dāng)事人和家屬信賴的實(shí)戰(zhàn)派刑辯專家。執(zhí)業(yè)以來(lái)，他始終信奉艾倫·德肖維茨的格言：“只要我們決定受理這個(gè)案子，擺在事實(shí)面前的只有一個(gè)日程——打贏這場(chǎng)官司。我將全力以赴，用一切合理合法的手段把委托人解救出來(lái)，不管這樣做會(huì)產(chǎn)生什么后果。”