江蘇
近日，中國人民銀行泰州市分行作出行政處罰決定，文號：泰銀罰決字〔2026〕1號，直指江蘇興化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司。
據(jù)公示信息顯示，該銀行涉及六項(xiàng)違法違規(guī)事實(shí)，包括：違反金融統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定、違反賬戶管理規(guī)定、違反銀行卡收單業(yè)務(wù)管理規(guī)定、違反人民幣流通管理規(guī)定、未按照規(guī)定報(bào)告可疑交易、未按照規(guī)定開展客戶盡職調(diào)查。
針對上述行為，中國人民銀行泰州市分行對其作出警告、通報(bào)批評，并處罰款人民幣99萬元。
值得注意的是，這并非該行近期首次領(lǐng)受大額罰單。在2025年3月，該行曾因超資質(zhì)投資債券、對已核銷貸款追償工作不到位等違規(guī)行為，被國家金融監(jiān)督管理總局泰州監(jiān)管分局罰款75萬元，并有相關(guān)責(zé)任人被警告及罰款 。
圖文來源：中國人民銀行泰州分行
綜合編輯：泰州百曉生
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