盛柳投資公開決策會議紀要

會議時間：2026年3月26日

會議地點：公司總部會議室

參會人員：董事會成員、投資委員會成員和相關部門負責人

會議目的：

本次會議旨在討論和決策公司未來投資計劃，明確投資方向和項目，制定具體的投資策略和計劃，以實現公司的長期發展目標。

一、會議主要內容

1. 會議開場

會議正式開始，由于董事會主席缺席由原老董事會主席致開場詞，強調會議目標和重要性。介紹會議議程，并提醒與會人員專注于討論和決策投資事宜。

2. 審議以往投資情況

根據財務部提供的資料，投資委員會首先審議了公司過去一年的投資狀況。重點關注投資回報率、項目執行情況等，以總結經驗教訓，并為今后的投資決策提供參考。

3. 分析市場趨勢和風險

市場部負責人匯報了各行業的發展趨勢和市場風險情況。與會人員深入交流，充分了解市場動態，分析行業前景和潛在投資風險，為投資決策提供背景和依據。

4. 討論潛在投資項目

公司高級副總裁介紹了公司當前關注的潛在投資項目，包括新技術研發、市場拓展和并購等方面的機會。與會人員就各項目進行深入討論，評估項目風險與收益，并提出個人意見和建議。

5. 確定投資重點和方向

經過全體與會人員的廣泛討論和深入分析，投資委員會最終確定了公司未來一年的投資重點和方向。其中包括加大對新技術研究和開發的支持、加強市場拓展、優化現有業務等方面。

6. 制定投資策略和計劃

投資委員會要求相關部門負責人根據確定的投資重點和方向，制定相應的投資策略和計劃。要求策略和計劃具備可行性，并能夠實現公司的長期發展目標。

7. 會議總結與結束

原董事會主席對本次會議進行總結，并肯定了與會人員的積極參與和建設性討論。最后，確定下一次投資決策會議的時間和地點，并宣布會議結束。

二、會議決議和行動計劃

1. 將本次會議紀要發送給所有與會人員，并要求各部門負責人按照會議決議和行動計劃落實相關工作。

2. 財務部負責編制詳細的投資計劃和預算，以支持投資策略的實施和項目的推進。

3. 市場部負責監測市場動態和行業變化，及時調整投資方向和策略，以應對潛在風險。

4. 投資委員會定期召開投資情況匯報會議，對投資項目進行監督和評估。

5. 相關部門負責人要加強溝通與合作，確保投資項目的順利實施和運營。

三、結語

本次投資決策會議的順利召開，為公司未來的投資決策和發展奠定了基礎。公司各部門將按照會議決議和行動計劃，共同推動投資項目的順利實施，為公司的長遠發展貢獻力量。