近日，隨縣檢察院依法審查起訴的一起涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得案，經(jīng)法院一審宣判，三名被告人均獲刑追責(zé)，徹底撕開快遞代收背后的“灰色面紗”。

2024年10月，毛某某（另案處理）通過非法軟件與身份不明的上線犯罪分子勾結(jié)，預(yù)謀利用物流公司代收貨款模式轉(zhuǎn)移非法資金。同年11月，經(jīng)人介紹，毛某某結(jié)識了在武漢從事快遞行業(yè)的嚴(yán)某某。

“嚴(yán)老板，我有個(gè)‘好生意’，不用你投入本錢，只要你幫著對接快遞、接收轉(zhuǎn)移一批資金，就能拿到其中20%左右的報(bào)酬，比你做快遞賺多了！”二人一拍即合，達(dá)成犯罪共識：嚴(yán)某某負(fù)責(zé)對接快遞、物流業(yè)務(wù)，接收并轉(zhuǎn)移非法資金；毛某某負(fù)責(zé)對接上游犯罪分子，傳遞快遞運(yùn)單條形碼，并通過購買虛擬貨幣轉(zhuǎn)移贓款。

為逃避查處、掩蓋犯罪痕跡，嚴(yán)某某以月薪兩萬元外加年底分紅的高額條件，招募曹某負(fù)責(zé)快遞發(fā)貨等事宜。因快遞寄件需要實(shí)名信息，二人又以同樣的高薪條件，招募了有快遞從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的方某某來充當(dāng)“名義老板”，專門負(fù)責(zé)對接快遞網(wǎng)點(diǎn)、簽訂服務(wù)合同。

分工明確后，在武漢市某倉庫內(nèi)，曹某、方某某按照嚴(yán)某某的指令，將多部二手手機(jī)打包貼條后，通過各快遞網(wǎng)點(diǎn)寄出虛假的實(shí)物快遞，后又命人領(lǐng)回代收貨件，以此獲取物流公司的快遞運(yùn)單條形碼。獲取到快遞運(yùn)單條形碼后，嚴(yán)某某馬上將其轉(zhuǎn)發(fā)給毛某某，毛某某又轉(zhuǎn)手發(fā)給上游犯罪分子。這些看似普通的快遞運(yùn)單條形碼，被上游犯罪分子進(jìn)行偽裝后，通過非法軟件發(fā)送給電信詐騙被害人，誘騙被害人完成簽收操作，由此詐騙資金便轉(zhuǎn)入了物流公司的對公賬戶內(nèi)，進(jìn)而完成贓款代收流程。贓款就通過這套操作，一步步流入了嚴(yán)某某等人提供的個(gè)人賬戶。

經(jīng)查，2024年12月3日至2025年1月15日期間，嚴(yán)某某等人累計(jì)接收非法資金573萬余元，轉(zhuǎn)移非法資金487萬余元。其中，嚴(yán)某某獲利約80萬元，曹某、方某某分別獲利3萬余元、7千余元。該團(tuán)伙利用快遞運(yùn)單條形碼關(guān)聯(lián)20起電信詐騙案件，涉詐資金共計(jì)16萬余元，其中一名被害人徐某被騙5.9萬余元，后經(jīng)公安機(jī)關(guān)及時(shí)攔截，成功追回被騙資金2.7萬余元。

“辦案過程中，我們始終將追贓挽損作為重點(diǎn)，積極開展退贓退賠引導(dǎo)工作。”承辦檢察官表示，在多次與三名被告人及其親屬溝通并耐心引導(dǎo)下，方某某親屬主動退賠被害人徐某2萬元損失，取得了徐某諒解。隨后，曹某、方某某親屬也分別代為退繳全部違法所得共4.3萬余元。

與此同時(shí)，因嚴(yán)某某等人發(fā)出的快遞件頻繁被投訴、退單，快遞總公司也發(fā)現(xiàn)異常，及時(shí)凍結(jié)了嚴(yán)某某等人的非法資金38萬余元，并依法移送公安機(jī)關(guān)處理，最大限度為被害人挽回經(jīng)濟(jì)損失。

近日，法院依法對該案作出判決：被告人嚴(yán)某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金五萬元；被告人曹某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金二萬元；被告人方某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金五千元。同時(shí)，依法追繳嚴(yán)某某違法所得80萬余元（已退繳5萬元）、曹某違法所得3.5萬余元（已全部退繳）、方某某違法所得7千余元（已全部退繳），上繳國庫，并將相關(guān)快遞公司凍結(jié)的38萬余元非法資金，移交公安機(jī)關(guān)依法處理。

來源：隨縣人民檢察院

編輯/整理：錢偉 出品：隨州派（隨州門戶網(wǎng)）

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