【警惕】網點老板刷單賺返利125萬，后來怎么判的？

在快遞行業特許經營模式快速發展的背景下，部分網點加盟商利用系統漏洞和管理缺陷，通過虛構快遞交易記錄等方式騙取總公司返利和派費，已成為危害行業健康發展的新型犯罪形態。

此類行為不僅直接侵害快遞企業的財產權益，更破壞了特許經營體系的信用基礎，擾亂了正常的市場競爭秩序。本案通過準確認定合同詐騙罪的構成要件，在依法懲治犯罪的同時，為快遞企業完善加盟商管理、防范經營風險提供了重要參考。

以案釋法

鐘某以其公司名義與A快遞公司訂立特許經營合同成為網點加盟商，后鐘某利用從他人處購買的A公司的虛假快遞單號，獲取的轉運中心賬號，以及用于掃描單號及條形碼轉換的軟件，伙同多個網點加盟商，通過將單號掃碼錄入A公司系統虛構快遞交易記錄的方式，在各涉案網點與A公司訂立的特許經營合同履行過程中，共同騙取A公司對網點的返利和派費共計125萬余元。

此外，鐘某將上述虛假快遞單號加價出售，并以上述相同虛構快遞記錄的方式伙同其他網點負責人鄧某共同騙取A公司對該網點的返利和派費共計24萬余元。法院另查明，鐘某已主動賠償A公司經濟損失2萬元。

法院經審理認為，鐘某以非法占有為目的，伙同他人在履行合同的過程中，以其他方法騙取對方當事人財物，數額特別巨大，其行為構成合同詐騙罪。

本案的爭議焦點在于金額認定的問題，鐘某提出涉案網點其他人員刷單的犯罪金額不應由其負責，不應計算該部分犯罪金額。經查，鐘某作為該網點負責人，在明知刷單系為騙取返利和派費的情況下，仍主動策劃、明確要求并指使涉案網點工作人員刷單。

因此，無論是鐘某本人的刷單行為還是在其指使、授意下由網點其他工作人員完成的刷單行為，對應的全部犯罪金額都應該計入其個人的犯罪總額，作為定罪量刑的重要依據。

另外，未達業務指標的罰款系A公司因網點未完成業務指標而收取的罰款，是雙方合同約定的經營風險與考核機制下的正常商業安排，并非因鐘某的詐騙行為造成的直接經濟損失，因此該部分款項不應計入鐘某的犯罪金額。綜合鐘某的犯罪情節、部分退贓，對其判處有期徒刑十年六個月，并處罰金人民幣十萬元。

法治建議

本案是一起網點加盟商利用虛假快遞單騙取總公司返利、派費的合同詐騙案，暴露出快遞行業特許經營管理中存在的深層次問題。一方面，加盟商準入審核機制不夠完善，對加盟商資質和誠信狀況的審查存在疏漏；另一方面，業務系統安全防護能力不足，難以有效識別和防范虛假交易數據。更為重要的是，現有的風險預警機制相對滯后，難以及時發現和制止異常經營行為。對此，建議如下：

●加強業務系統安全管控與風險識別

快遞企業應當建立健全業務系統安全防護機制，定期開展系統漏洞排查和修復工作。運用大數據分析技術，建立虛假單號識別模型，對異常單號進行實時監測和自動攔截。同時，完善系統權限管理制度，嚴格管控轉運中心等核心系統賬號的發放和使用，防止賬號被盜用或濫用。

●完善加盟商準入審核與動態監管機制

建立嚴格的加盟商準入審核制度，對加盟商的資金實力、經營狀況和誠信記錄進行全面評估。實施加盟商分級分類管理，根據信用等級設定不同的監管強度。建立加盟商經營數據動態監測機制，對網點面單購買數量與返利派費數據進行實時比對分析，及時發現異常交易模式。

●強化行業誠信建設和法治教育

定期組織加盟商開展法治教育培訓，通過典型案例解析、法律風險提示等方式，提升加盟商的守法經營意識。建立行業黑名單制度，對存在欺詐等嚴重失信行為的加盟商實施行業禁入。同時，完善內部舉報獎勵機制，鼓勵員工和加盟商主動揭發違法違規行為，營造誠信經營的良好行業氛圍。

相關法條

《中華人民共和國刑法》

第二百二十四條 有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產：

（一）以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變造、作廢的票據或者其他虛假的產權證明作擔保的；

（三）沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續簽訂和履行合同的；

（四）收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對方當事人財物的。

來源 | 上海二中法院 版式 | 麥兜