北京
來(lái)源：臺(tái)州晚報(bào)
近日，中行臺(tái)州天臺(tái)勞動(dòng)路支行憑借員工的高度警惕和專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)，成功識(shí)別并堵截一起以“投資項(xiàng)目需完善金融資料”為幌子的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，幫助市民避免5萬(wàn)元資金損失，以實(shí)際行動(dòng)筑牢金融安全防線(xiàn)。
當(dāng)天，市民范女士來(lái)到中行臺(tái)州天臺(tái)勞動(dòng)路支行，要求開(kāi)卡并轉(zhuǎn)入5萬(wàn)元。該支行大堂經(jīng)理在開(kāi)卡前例行詢(xún)問(wèn)中發(fā)現(xiàn)了異常：范女士年齡較大，卻主動(dòng)索要SWIFT代碼、數(shù)字人民幣賬戶(hù)等專(zhuān)業(yè)信息，而這些并非個(gè)人開(kāi)卡所需。隨后，該大堂經(jīng)理立即呼叫運(yùn)營(yíng)內(nèi)控副職到場(chǎng)核實(shí)。
經(jīng)詳細(xì)了解，范女士并無(wú)跨境交易需求，也無(wú)國(guó)外親友，卻被要求提供跨境業(yè)務(wù)專(zhuān)屬信息。該行工作人員進(jìn)一步提高警惕，耐心溝通后發(fā)現(xiàn)，范女士受一微信好友誘導(dǎo)，對(duì)方以“公司合規(guī)要求”為名，讓她索取SWIFT代碼、聯(lián)行號(hào)等敏感資料。
該支行工作人員結(jié)合日常培訓(xùn)內(nèi)容，判斷這是詐騙分子套取賬戶(hù)信息的慣用手段，范女士遭遇了一起典型電信詐騙。
隨后，該支行工作人員向范女士細(xì)致講解：SWIFT代碼等信息僅用于跨境交易，隨意泄露會(huì)導(dǎo)致賬戶(hù)被盜刷，甚至被用于洗錢(qián)等違法活動(dòng)。經(jīng)勸導(dǎo)，范女士最終認(rèn)清騙局，放棄開(kāi)戶(hù)和投資，并對(duì)銀行工作人員高度負(fù)責(zé)、暖心專(zhuān)業(yè)的服務(wù)表示由衷感謝。
來(lái)源：望潮
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