來(lái)源：市場(chǎng)資訊

（來(lái)源：布袋財(cái)局）

針對(duì)中國(guó)買家在海外采購(gòu)大宗商品（如硫磺、礦產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品等）時(shí)的常見(jiàn)陷阱，以下是幾個(gè)具有代表性的真實(shí)案例類型和套路解析：

1、尼日利亞、西非“虛假賣方”提單詐騙案、

這是中國(guó)中小企業(yè)最常遭遇的陷阱之一。

案例背景：某中國(guó)貿(mào)易商尋找銅精礦或鋁錠。通過(guò)社交平臺(tái)或B2B網(wǎng)站結(jié)識(shí)了自稱來(lái)自尼日利亞的出口商。

套路：對(duì)方提供的報(bào)價(jià)遠(yuǎn)低于市場(chǎng)價(jià)格，且展示了極其專業(yè)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、出口許可證和礦山照片。在簽訂合同后，對(duì)方要求支付 10%–20% 的定金，理由是“由于貨物已拉至港口，需要支付港口使用費(fèi)和清關(guān)費(fèi)”。

結(jié)果： 對(duì)方會(huì)發(fā)來(lái)一份制作精良的虛假提單（Bill of Lading）和偽造的 SGS 檢驗(yàn)報(bào)告。一旦余款或定金匯出，對(duì)方立即失聯(lián)。

警示：看到明顯低于倫敦金屬交易所（LME）價(jià)格的報(bào)價(jià)，務(wù)必保持警惕。

2、獨(dú)聯(lián)體國(guó)家“能源、硫磺”釣魚(yú)網(wǎng)站騙局

在采購(gòu)石油衍生品或硫磺時(shí)，詐騙者常利用虛假的公司身份。

案例背景：買家試圖尋找哈薩克斯坦或俄羅斯的硫磺、尿素供應(yīng)商。

套路：詐騙者會(huì)建立一個(gè)與知名煉油廠（如哈薩克斯坦 Pavlodar 煉廠或俄羅斯 Rosneft）官方網(wǎng)站域名極其相似的釣魚(yú)網(wǎng)站（例如將 .kz 換成 .pro 或 .co）。

騙術(shù)：他們會(huì)假冒煉油廠的外貿(mào)代理，要求買方通過(guò)電匯（T/T）支付一筆“物流登記費(fèi)”或“出口稅預(yù)付”。為了增加可信度，他們甚至?xí)峁┨摷俚摹把b運(yùn)時(shí)刻表”。

結(jié)果： 錢(qián)款匯入對(duì)方指定的離岸賬戶，買家發(fā)現(xiàn)煉油廠根本沒(méi)有該代理商。

3、 “低價(jià)引誘、高額附加費(fèi)”套路（東南亞、非洲）

案例背景：中國(guó)買家采購(gòu)木材或農(nóng)產(chǎn)品。

套路：賣方起初同意極具吸引力的條款，甚至愿意接受貨到付款（非常罕見(jiàn)）。但在貨物“出港”后，賣方突然聲稱：貨物由于“政治動(dòng)蕩”或“港口罷工”被扣押，需要買方緊急匯入一筆錢(qián)款來(lái)賄賂官員或支付罰金，否則貨物將被沒(méi)收。

結(jié)果： 此時(shí)買方由于已經(jīng)投入了前期成本或急于交貨給下家，往往會(huì)產(chǎn)生“沉沒(méi)成本”心理而匯款。事實(shí)上，貨物可能從未離港，甚至根本不存在。

4、實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)數(shù)據(jù)造假（礦石類）

案例背景：某買家采購(gòu)高品位鉻鐵礦或錳礦。

套路：賣方允許買方在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察。在倉(cāng)庫(kù)看到的樣品品位極高，賣方提供的當(dāng)?shù)鼗?yàn)單也顯示數(shù)據(jù)完美。

騙術(shù)：詐騙者在裝船時(shí)采取“金蟬脫殼”，僅在集裝箱門(mén)口擺放幾層高品位礦石，內(nèi)部則裝滿廢石、礦渣甚至海砂。

結(jié)果：貨物到達(dá)中國(guó)港口后，海關(guān)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)品位極低，甚至含有有害雜質(zhì)，導(dǎo)致貨物無(wú)法入關(guān)且無(wú)法退回，買方承擔(dān)巨額損失。

5、“預(yù)付卡、保險(xiǎn)費(fèi)”類小額連環(huán)騙局

案例背景：這種騙局通常針對(duì)首次嘗試小規(guī)模進(jìn)口的買家。

套路：賣方聲稱貨物已經(jīng)到了國(guó)際貨運(yùn)公司手中，隨后買方會(huì)收到來(lái)自“貨運(yùn)公司”的郵件。

騙術(shù)： 郵件聲稱貨物需要購(gòu)買“反恐保險(xiǎn)”或“特別檢疫費(fèi)”，要求通過(guò)加密貨幣或西聯(lián)匯款支付。這類數(shù)額通常在幾千美金，不會(huì)引起大公司警覺(jué)，但詐騙者會(huì)以各種理由（如證書(shū)格式錯(cuò)誤）要求反復(fù)支付。

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