上海
人在干壞事的時候最不嫌麻煩，這句話在犯罪分子身上得到了淋漓盡致的體現。從套路滿滿的殺豬盤、虛假投資騙局，到新式的AI換臉詐騙、陌生鏈接釣魚詐騙，詐騙的套路層出不窮。為了騙人，犯罪團伙可謂是無所不用其極，有時候甚至連港航企業也牽扯其中。
近幾年，航運業賺得盆滿缽滿，不少小型船公司也借著東風誕生，想在火熱的市場里分一杯羹。那么如果沒船，但是想靠跑船賺錢咋辦？印度有幾個人，他們在孟買的一棟高檔寫字樓租了間辦公室，掛上了“ALX Shipping Agencies India Pvt Ltd”牌子，于是一家旗下擁有0艘船只的航運代理公司就這么水靈靈地誕生了。為了和客戶建立信任，他們先接幾單小額業務正常發貨，等接到大單后，貨物一裝船離港就立刻改變航線，將貨物運往阿曼、卡拉奇等地的黑市變賣。你以為這就完了？那是你心還不夠黑。當貨主問起貨物怎么還沒到，這個團伙還會謊稱船只遇到惡劣天氣，還得交100萬美元的滯期費。靠著這樣的套路，這個團伙讓印度、阿聯酋、沙特等國100多家出口商損失了3660萬美元（約合人民幣2.5億元）。
如果說上面這家詐騙團伙至少還租了辦公室和船來掩人耳目，那下面的案例可以說是空手套白狼了。2023-2024年之間，業內出現了多個域名為msc-shipping-line.com或類似后綴的虛假網站，這些網站對官方的網址稍作修改，再利用搜索引擎讓虛假網站的搜索結果排在前列，小貨代或是新人外貿員就容易錯認為是官網，在線提交艙單并支付運費。被打著旗號在外招搖撞騙，馬士基和地中海航運等大型船公司也是不堪其擾，無奈發布了多條提示公告。
同樣是假冒船公司，香港的犯罪團伙膽子更大，黑的也更多。為了把黑錢洗白，這個犯罪團伙1:1復刻了赫伯羅特官網，還偽造了海運提單、買賣合同、船訊跟蹤記錄等全套資料，隨后向銀行謊稱做了一筆價值XXXX萬元的外貿生意，要求銀行放款，當銀行職員通過“官網”核驗提單號時，系統會顯示“貨物在途”“已簽收”等虛假狀態，誤導審核通過，把錢打到這個犯罪團伙的銀行賬戶里。這起案件于去年年底被香港海關偵破，涉案金額高達89億港幣（約合人民幣77.25億元）。
講完航運的事兒，港口里抓馬的故事也不少，急需下載反詐APP。比如2022年秦皇島港就曾發生過貿易商利用和港口外代長期形成的無單放貨潛規則，導致13家貨主存放在碼頭的近30萬噸、價值60億元的銅精礦被全部轉賣，至今仍未完全解決。
除此之外，錦州港虛增86億營收的事件也曾在港航圈里鬧得沸沸揚揚。2018年，劉輝同時掌控了錦州港和華信信托，為了給港口業績“注水”融資，他導演了一場長達7年的騙局：通過錦國投操控7家空殼公司，形成“自買自賣”的資金閉環：錦州港把錢打給供應商，供應商轉給錦國投，錦國投再以客戶身份把錢打回錦州港，全程沒有真實的貨物進出，就這樣，錦州港在7年間虛增了86億元營業收入和3億元利潤。直到2024年證監會立案調查，這場騙局才被揭露，錦州港因此被上海證券交易所正式摘牌，成為中國港口行業歷史上第一家因重大違法被強制退市的上市公司。
出門在外，身份是自己給的。2013年，只有初中學歷的湖北農民羅某冒充中鐵港航局的副總經理，還偽造了任命書、介紹信、授權委托書等一堆假證件，這位“副總”對重慶商人王某謊稱手里有大工程可做，憑空編造出“珠海橫琴島航母補給基地土石方工程”的虛假項目，騙王某說自己已經拿下承包權，可以合伙一起施工。為了徹底打消對方疑慮，羅某還帶著王某實地去所謂的工程場地、假辦事處參觀，拿出假執照、假協議蒙騙對方，甚至私刻公司假公章，和王某簽下聯營施工合同。之后他以交工程保證金為由，騙走王某285萬元。
看完這么多血和淚的教訓，小圈想說，這些案例發生的時間都不算久遠，甚至有的可能就發生在你我身邊，或許是一個看似正規的虛假官網，或許是一次“行個方便”的違規操作，或許是一份看似無懈可擊的虛假單據，都可能成為騙子的突破口。為了規避這類風險，港口、航運企業及各類關聯方，在開展業務時需要繃緊一根弦：仔細核對合作方資質信息，完善業務監管流程，堵住每一個管理漏洞，從源頭遏制此類事件再次發生。
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