四川
看似正規的工程代建項目、普通的房屋裝修貸款，背后竟藏著巨額的經濟騙局……5月19日，紅星新聞記者從四川省樂山市公安局獲悉，近日樂山公安經偵接連偵破兩起涉工程建設、金融信貸兩大領域的特大跨省經濟犯罪案件。
注冊空殼公司接手工程
外包騙取高額保證金
其中，峨眉公安成功打掉一個流竄多省的特大合同詐騙犯罪團伙，成功抓獲4名核心涉案人員。經查，該犯罪團伙手段狡猾、布局縝密，通過注冊空殼公司，刻意包裝打造虛假外資企業形象，在自身無資金實力、無施工條件、無履約能力的前提下，大肆接手各地工程項目，對外謊稱可承接代融資、代建業務。
隨后團伙以工程項目對外分包為誘人噱頭，大肆向各地企業、個人收取高額履約保證金與居間服務費。得手之后，犯罪分子并未將資金投入項目建設，反而通過多層轉賬、拆分取現等方式快速轉移贓款，肆意揮霍。為逃避法律打擊，該團伙還刻意發送虛假律師函，刻意將刑事詐騙行為偽裝成普通民事經濟糾紛，迷惑受害群眾放棄報警維權。
截至目前，該案共牽扯項目10個，波及受害企業56家、受害群眾32人，涉案標的價值近百億元，累計騙取保證金超1141萬元，受害范圍覆蓋湖北、湖南、四川等多個省份。
▲抓捕犯罪嫌疑人及相關涉案合同圖據警方
招募“職業背債人”
偽造裝修合同騙取銀行貸款
此外，樂山市中區公安經偵部門重拳出擊，成功偵破一起特大虛構裝修貸款詐騙案，一舉抓獲犯罪嫌疑人16名，徹底搗毀這條橫跨十余省市的貸款詐騙黑色產業鏈，該案涉案金額突破3000萬元。
據警方查明，該詐騙團伙組織架構清晰、分工明確，專門招募社會閑散人員充當“職業背債人”，專人負責偽造購房合同、裝修合同、銀行流水、消費發票等全套虛假申辦材料。團伙組織外地人員跨區域向銀行申請裝修專項貸款，提前統一培訓應對銀行核查話術，蒙混過關完成審批放款。
貸款成功后，嫌疑人立刻利用POS機虛構消費交易完成資金套現，再按照團伙層級進行分贓。短短時間內，該團伙已成功騙取銀行貸款50余筆，另有70余筆虛假貸款正處于審核流程中，涉案人員遍布四川多地及甘肅、山東、重慶等11個省市，參與人數近百人，嚴重擾亂金融信貸秩序。
▲抓捕犯罪嫌疑人 圖據警方
▲對嫌疑人進行審訊 圖據警方
樂山警方提醒，建筑行業從業者務必嚴格核驗合作企業真實資質、項目審批手續與資金實力，不輕信高額回報工程分包項目，謹慎繳納各類大額保證金；廣大市民堅決拒絕參與“職業背債”，絕不出借個人身份信息協助他人辦理虛假貸款，切勿淪為犯罪分子作案工具。
紅星新聞記者 顧愛剛
編輯 包程立
審核 王光東
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