山東
一幫人甘愿給境外電詐集團當洗錢工具，可中途見錢起貪心，私自轉賬瓜分錢款，還自我洗腦是懲惡揚善、見義勇為，想法挺美、可法理不容！ 5月11日，隨著最后兩名涉案成員到案，城陽警方成功打掉了這個以“黑吃黑”為作案手段的電信網絡詐騙團伙，13名團伙成員全部被抓捕歸案。
查獲涉案資金
2025年11月底，城陽警方獲得線索：一組關聯(lián)境外電詐集團的資金流存在異常，多筆涉案贓款轉入指定賬戶后被快速拆分，未按常規(guī)“洗白”轉移。刑偵大隊新偵中隊會同河套派出所組建專案組，迅速開展線索深挖工作，通過梳理資金鏈路、排查通訊軌跡、分析人員關聯(lián)，逐步還原了團伙架構：張某、王某二人為核心聯(lián)絡人，還有二級、三級賬戶聯(lián)絡人，初查涉案有十幾人之多。團伙專門對接境外電詐集團承接“洗錢”業(yè)務，待贓款轉入控制賬戶后，便違約將資金分轉至二級、三級及其他賬戶直接瓜分，形成“聯(lián)絡－收款－私分”的完整犯罪鏈條。團伙自去年11月中旬起，不到半個月時間累計轉賬資金已有150余萬元，資金涉及全國多地電詐受害人，作案手段隱蔽且社會危害性極大。
查獲作案工具
經工作，警方逐步梳理出關聯(lián)涉案人員13名，為徹底摧毀該犯罪網絡，專案組制定了“數(shù)據研判+實地核查+集中抓捕”的作戰(zhàn)方案。通過深度研判進一步鎖定核心團伙成員的真實身份、藏身點位及活動規(guī)律；外圍的證據核查、受害人尋找登記等工作也同步展開，并提前對接河北警方，為跨區(qū)域抓捕創(chuàng)造條件。去年12月初，抓捕組驅車千里奔赴河北唐山，摸排踩點、布控守候。連續(xù)十余晝夜的工作后，抓捕行動于去年12月10日凌晨啟動，先后在唐山開平區(qū)等地抓獲核心團伙成員9名，繳獲涉案銀行卡123張、作案手機11部、轉賬記錄及涉案資金多宗。隨著進一步工作，其余的4名嫌疑人隨后陸續(xù)到案。
審訊中，嫌疑人對“假意幫境外電詐集團洗錢、實則私分贓款”的事實供認不諱。目前，13名犯罪嫌疑人都已被依法采取刑事強制措施，涉案資金追繳、案件深挖及下游線索拓展工作正在有序推進中。
警方鄭重提醒：
一、洗錢本身就是犯罪，明知是電信詐騙違法所得，仍提供賬戶、幫助轉移資金的涉嫌洗錢罪或掩飾、隱瞞犯罪所得罪，最高可判十年有期徒刑；
二、“黑吃黑”更是罪上加罪，私自侵吞、瓜分電詐贓款，涉嫌盜竊罪和詐騙罪，將與洗錢罪數(shù)罪并罰；
三、不存在所謂的“見義勇為”式違法，打擊違法犯罪是國家司法機關的專屬職權，個人無權以“黑吃黑”等方式私分贓款，任何自以為“俠義”的違法行徑，都難逃法律制裁。
（半島全媒體記者 王洪智 王曉雯 通訊員 林寧寧）
來源：大眾新聞·半島新聞
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