少年在線頭指揮下花錢買黃金,錢款竟是廣東受害人真金白銀被騙的贓款。店員越看越不對勁,在反詐聯絡群上報了警——及時攔下了百萬元流往境外黑手的洗錢鏈條。
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提著一大袋錢,走進金店,豪擲百萬下單金條——聽起來像是電影里的橋段,但近日在南京市新街口新百商場的金店真實上演了。
據江蘇廣電荔枝新聞等多家媒體報道,5月中下旬的一天,一名19歲的年輕男子走進商場黃金專柜,張口就要大額購入金條,金額高達百萬元,還執意要求使用對公賬戶進行付款。專柜的工作人員很快覺察到異常——這筆交易太詭異了,他不像是自己來消費的樣子,更傾向于受上家“遙控指揮”。
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起初店員并未聲張。看著上百萬元已經先期匯入新百商場的對公賬戶,店員一邊穩住這名顧客,拖延交付金條的時間,一邊悄悄通過“秦淮反詐聯動工作群”向屬地警方報備。南京市公安局秦淮分局淮海路派出所民警第一時間趕往現場。
令人警覺的行為不止一樁。據荔枝新聞引述警方調查,這名19歲的嫌疑人叫李某,平時在線上頭目的指令下行事,提前踩點,弄清商場的對公賬戶信息后向頭目報告。詐騙團伙在廣東實施電信詐騙后,將贓款從受害人賬戶轉往西寧某公司對公賬戶,再轉入新百商場對公賬戶,再由嫌疑人李某出面取黃金。這種模式近年來頗受犯罪團伙青睞——黃金不會像普通電詐資金那樣容易被凍結,一旦拿到實物,稍加熔煉就能輕易改頭換面,流回境外犯罪團伙手中。
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李某在店中等待時可能嗅到了不對,在民警到場前借故離開。南京警方經連夜摸排和偵查,于次日凌晨將李某抓獲,當場依法扣押已鎖定尚未領走的金條,價值合計106萬元。
南京警方調查證實,這筆106萬元資金正是電詐團伙通過冒充某公司老板,對廣東一名受害人實施詐騙的贓款。5月19日,廣東警方陪同受害人趕到南京淮海路派出所,領回了這批歷經波折的黃金。
目前,李某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪已被刑事拘留,案件正在進一步偵辦中。
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