美國(guó)司法部與哥倫比亞特區(qū)聯(lián)邦檢察官辦公室近日公布最新補(bǔ)充起訴書(shū)，圍繞一起涉案金額超過(guò)2.63億美元的跨國(guó)加密貨幣詐騙與洗錢案件，追加起訴12名被告。

其中，現(xiàn)年21歲的新加坡籍男子 Malone Lam 被指為該犯罪網(wǎng)絡(luò)的核心人物之一，并被認(rèn)為參與策劃了美國(guó)歷史上最大規(guī)模的特幣盜竊案。

根據(jù)起訴文件，案件發(fā)生于2024年8月18日，一名位于華盛頓特區(qū)的加密貨幣投資者遭到精心設(shè)計(jì)的“社會(huì)工程學(xué)詐騙”。

犯罪人員通過(guò)電話冒充谷歌安全團(tuán)隊(duì)及加密交易平臺(tái)客服，誘導(dǎo)受害者泄露賬戶信息，最終轉(zhuǎn)移超過(guò)4100枚比特幣，按當(dāng)時(shí)價(jià)格計(jì)算約合2.3億美元。

檢方指控稱，Malone Lam 與多名Malone Lam 同伙參與該起詐騙的策劃與執(zhí)行，是該犯罪組織中的關(guān)鍵協(xié)調(diào)者之一。

調(diào)查顯示，該犯罪網(wǎng)絡(luò)形成于2023年10月左右，成員最初通過(guò)在線游戲社區(qū)建立聯(lián)系，隨后發(fā)展為結(jié)構(gòu)化跨國(guó)犯罪組織。

該組織分工明確，包括：獲取或購(gòu)買加密貨幣用戶數(shù)據(jù)庫(kù)的數(shù)據(jù)入侵人員；鎖定高凈值受害者的目標(biāo)篩選人員；冒充客服或安全人員實(shí)施誘騙的電話詐騙人員；通過(guò)電匯及現(xiàn)金兌換轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的洗錢人員；搶奪存放加密資產(chǎn)的硬件錢包的入室盜竊人員。

檢方指出，該組織不僅實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙，還涉及現(xiàn)實(shí)世界入室盜竊與監(jiān)控行為。

起訴書(shū)還披露，在部分案件中，犯罪成員通過(guò)入侵受害者iCloud賬戶實(shí)時(shí)追蹤其位置，并指揮同伙進(jìn)入住宅盜取加密貨幣硬件錢包。

其中一宗發(fā)生在新墨西哥州的案件中，成員在遠(yuǎn)程監(jiān)控指揮下闖入住宅實(shí)施盜竊。

檢方稱，該組織將贓款用于極端奢侈消費(fèi)，包括在夜店單晚消費(fèi)高達(dá)50萬(wàn)美元，頻繁租賃洛杉磯、邁阿密及漢普頓地區(qū)的豪宅，并長(zhǎng)期使用私人飛機(jī)出行。同時(shí)，成員還大量購(gòu)買高端跑車及豪華車輛，購(gòu)入奢侈品牌包袋與珠寶等高價(jià)值消費(fèi)品，以揮霍非法所得資金。

部分成員甚至通過(guò)空殼公司掩蓋資產(chǎn)流向，并以現(xiàn)金形式進(jìn)行大額洗錢操作。

起訴文件進(jìn)一步指出，即便在2024年9月被捕后，Malone Lam仍被指通過(guò)同伙繼續(xù)參與犯罪網(wǎng)絡(luò)運(yùn)作，包括協(xié)調(diào)資金轉(zhuǎn)移及資產(chǎn)分配。

他還被指在邁阿密豪宅中組織奢侈消費(fèi)活動(dòng)，并與其他成員共同使用被盜資金維持高消費(fèi)生活方式。

本案援引美國(guó)《反敲詐勒索及腐敗組織法》（RICO），指控該犯罪網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成“持續(xù)性有組織犯罪集團(tuán)”。

檢方表示，該案件具有明確組織結(jié)構(gòu)、分工體系及跨州跨國(guó)運(yùn)作模式，因此適用RICO條款，將整個(gè)網(wǎng)絡(luò)作為統(tǒng)一犯罪企業(yè)進(jìn)行起訴。

目前，多名被告已在美國(guó)境內(nèi)被捕，部分人員仍在海外逃避追查。執(zhí)法機(jī)構(gòu)認(rèn)為，部分嫌疑人可能藏匿于阿聯(lián)酋迪拜地區(qū)。

聯(lián)邦調(diào)查局（FBI）與國(guó)稅局刑事調(diào)查部門正在繼續(xù)追蹤資金流向，并試圖追回被盜加密資產(chǎn)。

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