荷蘭,南荷蘭省
彭博社5月29日?qǐng)?bào)道，詳細(xì)講述一場(chǎng)幾十年來(lái)最嚴(yán)厲的“跨境資金與海外財(cái)富”整頓行動(dòng)，目的是堵住富人把錢轉(zhuǎn)移到海外、投資海外市場(chǎng)，以及利用離岸結(jié)構(gòu)避稅的各種渠道。
按照現(xiàn)行規(guī)定，普通公民直接買賣境外證券原則上屬于違法行為，除少數(shù)官方批準(zhǔn)渠道外均不被允許，但現(xiàn)實(shí)中這種行為卻十分普遍。長(zhǎng)期以來(lái)，官方對(duì)各種漏洞睜一只眼閉一只眼，使許多人認(rèn)為，這類交易即便不完全合法，至少也是政策“默許”的。
多年來(lái)，一些人與監(jiān)管機(jī)構(gòu)展開資金外流的“貓鼠游戲”。按規(guī)定，每人每年可合法換匯并轉(zhuǎn)移出境的額度為5萬(wàn)美元，但許多人通過地下錢莊、加密貨幣，甚至虛構(gòu)進(jìn)口貿(mào)易等方式轉(zhuǎn)移更多資金。
但現(xiàn)在不少投資者突然開始被要求上繳海外股票交易收益稅款，甚至投資渠道也被關(guān)閉。文章稱，當(dāng)前已啟動(dòng)數(shù)十年來(lái)最大規(guī)模的跨境稅務(wù)體系整頓行動(dòng)，對(duì)三家熱門券商祭出至少3.3億美元的處罰風(fēng)險(xiǎn)。
此前路透社相關(guān)報(bào)道指，香港的外資銀行和中資銀行正迅速采取行動(dòng)，以符合新的監(jiān)管要求。有知情人士稱，香港銀行匯豐銀行（HSBC）已要求申請(qǐng)開設(shè)投資賬戶的內(nèi)地客戶簽署聲明，確認(rèn)其資金來(lái)源于境外，而非來(lái)自內(nèi)地。
報(bào)道稱，在公開整頓之前，就有人被稅務(wù)調(diào)查。這些人通常是擁有超過3000萬(wàn)美元資產(chǎn)的富裕人士。他們大多人取得外國(guó)護(hù)照，又長(zhǎng)居在內(nèi)地。其中一些人使用離岸信托機(jī)構(gòu)管理財(cái)富。知情人士稱，這些人可能被征收最高達(dá)20%的投資收益稅，同時(shí)還需繳納滯納金與罰款。
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