湖南
廣大市民：
近期，我局接到公安部門通報跨境虛擬幣資金盤違法線索，此類平臺以虛擬投資為噱頭開展虛擬貨幣交易，涉嫌運用傳銷模式開展非法金融活動，嚴(yán)重侵害群眾財產(chǎn)安全。
依據(jù)《禁止傳銷條例》、中國人民銀行等八部門《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣等相關(guān)風(fēng)險的通知》（銀發(fā)〔2026〕42號）規(guī)定，現(xiàn)向社會發(fā)布風(fēng)險警示：
一、明確法律邊界，認(rèn)清非法本質(zhì)在我國，虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，其相關(guān)兌換、交易、中介等業(yè)務(wù)活動均屬于非法金融活動。境外虛擬貨幣交易所通過互聯(lián)網(wǎng)向我國境內(nèi)居民提供服務(wù)，同樣違反國家監(jiān)管規(guī)定。參與虛擬貨幣投資交易，不僅不受法律保護(hù)，還將面臨資金損失、法律追責(zé)等多重風(fēng)險。
二、警惕傳銷陷阱，嚴(yán)守法律底線參與傳銷活動屬于違法行為，投入的資金及收益不受法律保護(hù)；組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的，將依法追究刑事責(zé)任。請廣大市民務(wù)必認(rèn)清傳銷本質(zhì)：凡是要求“繳納費用獲得加入資格”“發(fā)展人員組成層級關(guān)系”“以直接或間接發(fā)展人員數(shù)量作為計酬依據(jù)”的模式，無論以何種概念包裝，均涉嫌傳銷。
三、樹立理性認(rèn)知，強化防范意識
（一）拒絕高利誘惑：“保本高收益”“穩(wěn)賺不賠”是投資騙局的典型特征，高收益必然伴隨高風(fēng)險，不合常理的暴利承諾背后往往是陷阱。
（二）遠(yuǎn)離拉人頭模式：凡是主要收益依賴發(fā)展他人加入、通過下線提成獲利的項目，無論包裝得多么“高科技”“國際化”，本質(zhì)都是傳銷騙局。
（三）警惕虛假造勢：對利用名人站臺、社群洗腦、偽造交易數(shù)據(jù)營造的“暴富”假象保持高度警惕，不盲目跟風(fēng)炒作模糊不清、夸大其詞的項目。
（四）守護(hù)資金安全：我國明確禁止虛擬貨幣相關(guān)交易服務(wù)，向不明身份的境外平臺或個人轉(zhuǎn)賬購買虛擬貨幣，資金將直接脫離監(jiān)管，一旦受損難以追回。
四、主動舉報線索，共建安全環(huán)境
如發(fā)現(xiàn)相關(guān)違法線索，請立即向市場監(jiān)管部門或公安機關(guān)舉報。舉報電話：12315、110。
請廣大市民務(wù)必保持清醒頭腦，牢記“天上不會掉餡餅，一夜暴富是陷阱”，樹立正確的投資觀念，珍惜血汗錢，遠(yuǎn)離傳銷陷阱！
婁底市市場監(jiān)督管理局
2026年5月25日
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