阿聯(lián)酋航空一名值機員承認,曾幫助一個犯罪家族將數(shù)百萬英鎊現(xiàn)金偷運至迪拜,以換取購買奢侈品和隆胸手術的費用。
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34歲的艾瑪·拉烏夫利用自己在曼徹斯特機場值機柜臺的職務之便,為將現(xiàn)金偷運至迪拜的“信使”提供便利。博爾頓刑事法院獲悉,后來她父母位于黑爾的住宅還遭到槍擊。此前,她將406500英鎊現(xiàn)金留在自家車道上汽車后備廂中過夜,結果被盜。
法庭還聽取稱,丟失這筆錢的黑幫分子曾警告,誰拿了錢就會“腦袋中槍”,并命令拉烏夫接受測謊測試。拉烏夫拒絕后,幾發(fā)子彈射穿了她父母家正門和客廳窗戶。
法庭稱,后來有人看到她提著裝滿物品的袋子,前往曼徹斯特市中心的一個保險箱寄存處。58歲的希瑟·杰弗里、30歲的兒子謝爾丹·諾埃爾和34歲的女兒拉馬拉·諾埃爾均來自布拉德福德。三人從英格蘭北部多個犯罪團伙收取現(xiàn)金,合計偷運出境超過1100萬英鎊。
與其他“信使”一起,他們會把數(shù)十萬英鎊現(xiàn)金藏在行李箱衣物中,在離境時不依法申報,隨后帶出英國。監(jiān)控畫面顯示,來自西約克郡杜斯伯里的26歲德瓦尼爾·格雷厄姆,以及31歲、當時居住在迪拜的索菲·洛根,曾推著7個行李箱穿過曼徹斯特機場1號航站樓。
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盡管這些裝滿現(xiàn)金的行李箱超重,拉烏夫仍放行,讓它們被帶上航班。陪審團還觀看了她發(fā)給親屬的視頻,畫面中她在一輛賓利車內展示路易威登手袋、華倫天奴鞋、鉆戒和勞力士手表。
法庭還聽取了相關信息,顯示拉烏夫因自己在這起犯罪中的角色,獲得了支付美容隆胸手術費用的好處。控方御用大律師比爾·貝克表示,拉烏夫愿意冒著失去阿聯(lián)酋航空工作的風險,去“享受這種生活方式”,而這種生活方式來自她在洗錢現(xiàn)金中獲得的傭金。他說:“毫無疑問,對名牌商品和昂貴手表的迷戀,是她卷入極其嚴重有組織犯罪的動機。”
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在英國機場發(fā)生兩起現(xiàn)金被查獲事件、總額超過780000英鎊后,這一計劃開始瓦解,國家犯罪調查局隨即展開調查。調查人員發(fā)現(xiàn),“信使”德瓦尼爾·格雷厄姆曾18次飛往迪拜,抵達時申報現(xiàn)金總額為310萬英鎊;索菲·洛根在兩年內往返該市38次,抵達時申報現(xiàn)金220萬英鎊。
33歲、來自曼徹斯特的謝赫·喬布,是本·羅伊爾招募來運送現(xiàn)金的人。2018年10月,他試圖從曼徹斯特機場攜帶306040英鎊現(xiàn)金出境前往迪拜,但現(xiàn)金在值機后被發(fā)現(xiàn),隨后被捕。
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經過博爾頓刑事法院12周審理,陪審團于6月4日裁定德瓦尼爾·格雷厄姆、謝爾丹·諾埃爾、拉馬拉·諾埃爾、希瑟·杰弗里和索菲·洛根犯有洗錢罪。拉烏夫于3月23日改口認罪,本·羅伊爾和謝赫·喬布則在庭審開始前的聽證中認罪。洛根、格雷厄姆、謝爾丹·諾埃爾、拉馬拉·諾埃爾、羅伊爾、杰弗里、喬布和拉烏夫將于10月在同一法院接受量刑。
國家犯罪調查局的喬恩·休斯說:“這個犯罪團伙以工業(yè)化規(guī)模將犯罪所得現(xiàn)金偷運出英國,以逃避執(zhí)法部門審查并進行洗錢。艾瑪·拉烏夫利用自己作為航空公司員工的身份,放行塞滿現(xiàn)金的行李箱,幫助其中許多行程避開執(zhí)法部門發(fā)現(xiàn)。
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“現(xiàn)金是有組織犯罪集團的命脈。它助長了世界各地的暴力和不安全。正如艾瑪·拉烏夫家人住宅遭槍擊這一可怕事件所顯示的那樣,犯罪分子為了維持控制,準備釋放暴力。
“如果當時屋里有人,這起事件很可能導致死亡或重傷。這說明拉烏夫和羅伊爾魯莽地讓家人陷入嚴重危險。切斷這類非法現(xiàn)金流,是國家犯罪調查局及其合作伙伴的優(yōu)先事項。
“我們將繼續(xù)打擊現(xiàn)金‘信使’,并從犯罪集團最在意的地方下手——他們的錢袋子。同時,我們也會針對那些在嚴重有組織犯罪中提供便利的崗位和人員。我們還與其他機構合作,應對港口和機場內部人員帶來的風險。”
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