上海房產(chǎn)律師推薦：惡意串通逃債的認(rèn)定與法律后果

一、案件介紹：一份合同，牽出千萬(wàn)家庭的血淚

2023年9月，債權(quán)人壬先生獲得了一份生效判決書(shū)，確認(rèn)某實(shí)業(yè)公司應(yīng)償還其貨款本金500萬(wàn)元及利息。判決生效后，壬先生向法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。

然而在執(zhí)行過(guò)程中，壬先生發(fā)現(xiàn)該實(shí)業(yè)公司名下的核心資產(chǎn)——一棟商業(yè)別墅，已經(jīng)"消失"了。進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)：早在判決生效前的2023年6月，實(shí)業(yè)公司的法定代表人A某就將該別墅以"市場(chǎng)價(jià)"60%的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給了自己的妹夫B某。

壬先生認(rèn)為A某與B某之間存在惡意串通、逃避債務(wù)的嫌疑，遂向法院提起撤銷(xiāo)之訴，請(qǐng)求撤銷(xiāo)該轉(zhuǎn)讓行為。同時(shí)，壬先生還發(fā)現(xiàn)，A某與B某在該轉(zhuǎn)讓發(fā)生前一周，曾有多次電話(huà)、微信溝通記錄，且該別墅在轉(zhuǎn)讓后仍由A某實(shí)際占有使用。

（注：本文涉及的當(dāng)事人姓名、公司名稱(chēng)、樓盤(pán)信息等均已脫敏處理）

【房產(chǎn)律師】俞強(qiáng)律師團(tuán)隊(duì)指出：惡意串通逃債，是被執(zhí)行人逃避執(zhí)行的常見(jiàn)手段。債權(quán)人如不能及時(shí)主張撤銷(xiāo)權(quán)，債權(quán)將淪為"法律白條"。

二、裁判結(jié)果與理由：法院如何認(rèn)定

某法院經(jīng)審理認(rèn)為：債務(wù)人與相對(duì)人簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)合同是否屬于惡意串通損害債權(quán)人權(quán)益，應(yīng)綜合雙方特殊身份關(guān)系、成交價(jià)款、轉(zhuǎn)讓時(shí)間等因素進(jìn)行實(shí)質(zhì)判斷。

法院指出，本案存在多項(xiàng)"惡意串通"高度可能性的事實(shí)：

1. A某與B某系親屬關(guān)系，存在利益關(guān)聯(lián)；

2. 成交價(jià)僅為市場(chǎng)價(jià)的60%，明顯低于合理價(jià)格；

3. 轉(zhuǎn)讓發(fā)生在債權(quán)人起訴后、判決前的關(guān)鍵時(shí)段；

4. 轉(zhuǎn)讓后房屋仍由A某實(shí)際占有使用，未實(shí)際交付；

5. A某與B某在轉(zhuǎn)讓前頻繁聯(lián)系，未對(duì)合理價(jià)格進(jìn)行磋商。

綜合上述事實(shí)，法院認(rèn)定A某與B某之間存在惡意串通，損害了債權(quán)人壬先生的合法權(quán)益。

最終，法院判決撤銷(xiāo)A某與B某之間的房屋轉(zhuǎn)讓行為，并將該房屋重新納入執(zhí)行財(cái)產(chǎn)范圍。

三、法律分析：上海君瀾律師事務(wù)所俞強(qiáng)律師深度解讀

一、惡意串通逃債的"五要素"判斷法

【房產(chǎn)律師】俞強(qiáng)律師結(jié)合辦案經(jīng)驗(yàn)，總結(jié)出判斷惡意串通逃債的"五要素"：

1. 主體要素：轉(zhuǎn)讓方與受讓方之間是否存在特殊身份關(guān)系（親屬、關(guān)聯(lián)公司、長(zhǎng)期合作伙伴等）；

2. 價(jià)格要素：成交價(jià)是否明顯低于市場(chǎng)價(jià)（一般低于70%即可作為重要參考）；

3. 時(shí)間要素：轉(zhuǎn)讓行為是否發(fā)生在債務(wù)產(chǎn)生后、訴訟中、判決前、執(zhí)行中等關(guān)鍵時(shí)段；

4. 履行要素：是否實(shí)際支付合理對(duì)價(jià)、是否實(shí)際交付房屋、是否實(shí)際變更登記；

5. 后續(xù)要素：轉(zhuǎn)讓后房屋是否由轉(zhuǎn)讓方繼續(xù)占有使用，受讓方是否實(shí)際主張權(quán)利。

二、債權(quán)人撤銷(xiāo)權(quán)的行使規(guī)則

【房產(chǎn)律師】俞強(qiáng)律師指出：根據(jù)《民法典》第538條、第539條，債權(quán)人可以行使撤銷(xiāo)權(quán)的情形包括：

1. 債務(wù)人以放棄其債權(quán)、放棄債權(quán)擔(dān)保、無(wú)償轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)等方式無(wú)償處分財(cái)產(chǎn)權(quán)益，影響債權(quán)人的債權(quán)實(shí)現(xiàn)的；

2. 債務(wù)人以明顯不合理的低價(jià)轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)，影響債權(quán)人的債權(quán)實(shí)現(xiàn)，債權(quán)人可以請(qǐng)求人民法院撤銷(xiāo)該行為。

債權(quán)人撤銷(xiāo)權(quán)的行使需注意以下規(guī)則：

1. 須以訴訟方式行使；

2. 須在知道或應(yīng)當(dāng)知道撤銷(xiāo)事由之日起一年內(nèi)行使；

3. 自債務(wù)人的行為發(fā)生之日起五年內(nèi)沒(méi)有行使撤銷(xiāo)權(quán)的，撤銷(xiāo)權(quán)消滅。

三、撤銷(xiāo)之訴的被告如何確定

【房產(chǎn)律師】俞強(qiáng)律師提醒：撤銷(xiāo)之訴的被告應(yīng)當(dāng)是轉(zhuǎn)讓方與受讓方，轉(zhuǎn)讓方與受讓方為共同被告。債權(quán)人僅起訴轉(zhuǎn)讓方或僅起訴受讓方的，法院將要求追加另一方為共同被告。

四、撤銷(xiāo)之訴的訴訟費(fèi)與律師費(fèi)

【房產(chǎn)律師】俞強(qiáng)律師指出：撤銷(xiāo)之訴屬于財(cái)產(chǎn)案件，訴訟費(fèi)根據(jù)請(qǐng)求撤銷(xiāo)的財(cái)產(chǎn)金額按比例繳納。訴訟費(fèi)、律師費(fèi)、保全費(fèi)等合理費(fèi)用，原則上由敗訴方承擔(dān)。

【上海君瀾律師事務(wù)所俞強(qiáng)律師提示】

四、法條引用：判決背后的法律依據(jù)

1. 《中華人民共和國(guó)民法典》第538條：債務(wù)人以放棄其債權(quán)、放棄債權(quán)擔(dān)保、無(wú)償轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)等方式無(wú)償處分財(cái)產(chǎn)權(quán)益，影響債權(quán)人的債權(quán)實(shí)現(xiàn)的，債權(quán)人可以請(qǐng)求人民法院撤銷(xiāo)債務(wù)人的行為。

2. 《中華人民共和國(guó)民法典》第539條：債務(wù)人以明顯不合理的低價(jià)轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)，影響債權(quán)人的債權(quán)實(shí)現(xiàn)，債權(quán)人可以請(qǐng)求人民法院撤銷(xiāo)債務(wù)人的行為。

3. 《中華人民共和國(guó)民法典》第540條：撤銷(xiāo)權(quán)的行使范圍以債權(quán)人的債權(quán)為限。債權(quán)人行使撤銷(xiāo)權(quán)的必要費(fèi)用，由債務(wù)人負(fù)擔(dān)。

4. 《中華人民共和國(guó)民法典》第541條：撤銷(xiāo)權(quán)自債權(quán)人知道或者應(yīng)當(dāng)知道撤銷(xiāo)事由之日起一年內(nèi)行使。自債務(wù)人的行為發(fā)生之日起五年內(nèi)沒(méi)有行使撤銷(xiāo)權(quán)的，撤銷(xiāo)權(quán)消滅。

五、風(fēng)險(xiǎn)防范與解決方案：俞強(qiáng)律師的"避坑指南"

一、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)掃描：你的債務(wù)人是否在"暗渡陳倉(cāng)"

【房產(chǎn)律師】俞強(qiáng)律師建議債權(quán)人關(guān)注以下五個(gè)預(yù)警信號(hào)：

1. 債務(wù)人短期內(nèi)密集處分財(cái)產(chǎn)；

2. 處分價(jià)格明顯低于市場(chǎng)價(jià)值；

3. 受讓人與債務(wù)人存在特殊關(guān)系；

4. 處分后財(cái)產(chǎn)仍由債務(wù)人占有使用；

5. 處分時(shí)間與訴訟、執(zhí)行時(shí)點(diǎn)高度吻合。

二、四步維權(quán)方案

1. 啟動(dòng)調(diào)查：委托律師調(diào)查債務(wù)人財(cái)產(chǎn)變動(dòng)情況；

2. 證據(jù)保全：申請(qǐng)法院調(diào)取轉(zhuǎn)讓合同、付款憑證、聊天記錄；

3. 提起撤銷(xiāo)之訴：在法定期間內(nèi)提起撤銷(xiāo)之訴；

4. 申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全：同步申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全，防止財(cái)產(chǎn)被進(jìn)一步轉(zhuǎn)移。

三、避坑口訣

【房產(chǎn)律師】俞強(qiáng)律師總結(jié)："低價(jià)轉(zhuǎn)讓警惕，關(guān)聯(lián)身份留意，證據(jù)搜集齊全，撤銷(xiāo)之訴要快。"

六、案件思考與互動(dòng)

看到這里，你是否也曾擔(dān)心過(guò)債務(wù)人通過(guò)虛假交易"掏空"財(cái)產(chǎn)？你的債權(quán)保護(hù)過(guò)程中，是否注意過(guò)撤銷(xiāo)權(quán)的行使期限？

歡迎在評(píng)論區(qū)分享你的經(jīng)歷與法律疑問(wèn)，我們會(huì)在后續(xù)文章中針對(duì)典型問(wèn)題進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)分析。留言?xún)H作法律知識(shí)科普交流之用，不構(gòu)成具體案件的法律意見(jiàn)。

如你的債權(quán)糾紛涉及債務(wù)人財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移、撤銷(xiāo)權(quán)行使、強(qiáng)制執(zhí)行等核心問(wèn)題，建議攜帶債權(quán)憑證、財(cái)產(chǎn)線索、轉(zhuǎn)讓證據(jù)等材料進(jìn)行一對(duì)一咨詢(xún)。

—— 上海君瀾律師事務(wù)所俞強(qiáng)律師團(tuán)隊(duì)介紹 ——

上海君瀾律師事務(wù)所高級(jí)合伙人，北京大學(xué)法律碩士，15年執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，代理600+案件；領(lǐng)域：公司股權(quán)/合同/金融與資管/商事犯罪等糾紛，專(zhuān)注復(fù)雜疑難案件的二審、再審和抗訴案件。

俞強(qiáng)律師代表案例：再審與抗訴案件

· 江蘇某惟不銹鋼制品有限公司買(mǎi)賣(mài)合同糾紛再審案（最高人民法院）

· 上海某健康發(fā)展集團(tuán)、中城某康健康城有限責(zé)任公司民間借貸糾紛再審案（安徽省高級(jí)人民法院）

· 王某與南京某投資集團(tuán)等民間借貸糾紛再審案（江蘇省高級(jí)人民法院）

· 大連銀行股份有限公司與上海某商務(wù)咨詢(xún)有限公司等金融借款合同糾紛再審案（上海市第二中級(jí)人民法院）

· 上海某軒企業(yè)策劃有限公司與上海某國(guó)際文化交流中心房屋租賃合同糾紛再審案（上海市第二中級(jí)人民法院）

· 周某斌、南京某賓館管理有限公司與中城某康（天長(zhǎng)）健康城有限責(zé)任公司、南京某匯康控股集團(tuán)有限公司等民間借貸糾紛再審案（江蘇省高級(jí)人民法院）

【風(fēng)險(xiǎn)提示】