日本,東京都
中文導(dǎo)報訊據(jù)多家日媒報道，日本警視廳特別調(diào)查課與沖繩縣警察聯(lián)合調(diào)查總部于6月17日前宣布，成功搗毀一個活躍于東京都內(nèi)的非法“地下錢莊”洗錢組織，并以涉嫌違反《銀行法》及詐騙等罪名，逮捕了3名中國籍男子。目前警方尚未透露犯罪嫌疑人是否認(rèn)罪。
涉案人員分別為居住在東京都豐島區(qū)西池袋的26歲專門學(xué)校學(xué)生曾聰、居住在東京都中野區(qū)東中野的24歲無業(yè)人員林梓強，以及居住在東京都新宿區(qū)的27歲無業(yè)人員何清星。
據(jù)警方透露，在未經(jīng)許可的情況下，犯罪嫌疑人利用林梓強承租的新宿區(qū)一處公寓作為交易據(jù)點，開展中國人民幣與日元的非法兌換業(yè)務(wù)。期間，他們通過電子支付服務(wù)“支付寶”接收中國留學(xué)生匯出的總計約5萬人民幣，并向其直接交付了總計約120萬日元現(xiàn)金。
另一名無業(yè)嫌疑人何清星涉嫌于2025年6月冒充警察，向沖繩縣一名80多歲的女性撥打詐騙電話，成功騙取500萬日元現(xiàn)金。調(diào)查表明，何清星與曾聰?shù)热舜嬖诠唇Y(jié)，其詐騙所得的資金幾乎全數(shù)被帶入該地下錢莊進(jìn)行洗錢。
警視廳下轄的池袋警署池袋站東口交番 來源：Dddeco
據(jù)報，警視廳已于今年1月前查處了一個從事特殊詐騙等犯罪活動的中國人團(tuán)伙。在隨后的調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙曾將兩起詐騙案中騙取的共計約640萬日元贓款，送往被認(rèn)為是專業(yè)學(xué)校學(xué)生等人活動根據(jù)地的新宿區(qū)及豐島區(qū)公寓內(nèi)。
辦案人員透露，由于中國國內(nèi)對人民幣兌換外幣設(shè)有額度上限，加上地下錢莊渠道具備“手續(xù)費比正規(guī)渠道更便宜、到賬更快”的特點，涉案群體存在以此滿足市場需求的情況。曾聰?shù)热吮徽J(rèn)為是通過熟人圈子的口碑相傳，從而不斷擴大其留學(xué)生客戶群。
報道說，警方已在犯罪據(jù)點扣押了大量現(xiàn)金。
目前，聯(lián)合調(diào)查總部懷疑該組織還從多個不同的電信詐騙團(tuán)伙手中接收贓款，正聚焦于其背后的洗錢網(wǎng)絡(luò)鏈條，進(jìn)一步查明事實真相。
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