美國司法部近日宣布，涉嫌參與一起涉案金額高達6500萬美元的跨國電信詐騙及洗錢案的華人男子王華（Hua Wang，音譯），已在聯(lián)邦法院認罪，承認自己參與了針對全美老年人的詐騙犯罪，其中包括多名圣地亞哥地區(qū)受害者。

值得關注的是，本案調(diào)查過程中，兩組專門揭露詐騙犯罪的YouTube創(chuàng)作者——Scammer Payback和Trilogy Media發(fā)布的臥底調(diào)查視頻，為執(zhí)法部門鎖定多名涉案人員身份、還原整個犯罪網(wǎng)絡架構發(fā)揮了重要作用。

根據(jù)聯(lián)邦檢方公布的信息，王華是本案的主要被告。

2025年4月，聯(lián)邦調(diào)查人員在紐約法拉盛（Flushing）的住所將其逮捕。就在幾天前，其同案被告蘇偉寧（Weining Su，綽號“Ning Ma”）試圖在紐約肯尼迪國際機場（JFK）搭乘飛往中國的單程航班時被執(zhí)法人員攔截并逮捕。

圖片來源：justice.gov

隨后，2025年8月，聯(lián)邦執(zhí)法機構展開全國統(tǒng)一收網(wǎng)行動，在加州南部、德州、密歇根州及紐約州同步實施抓捕。截至目前，已有30多名嫌犯被公開起訴。

近兩個月來，除王華外，還有9名同案被告陸續(xù)認罪，包括：

• 徐曉磊（Xiao Lei Xu）

• 王文昌（Wen Chang Wang，綽號“Cookies”）

• 蔡家文（Jiawen Cai，綽號“Johnny Cai”）

• 尹珠涵（Zhuhan Yin）

• 陳文志（Wenzhi Chen）

• 孫宇輝（Yuhui Sun）

• 蔣嘉欣（Jiaxin Jiang）

• 沈冰（Bing Shen）

• 李沖沖（Chongchong Li）

其中，王文昌、蔡家文、尹珠涵、孫宇輝、沈冰及李沖沖均為中國籍公民。檢方表示，另有多名被告預計將在本月稍后認罪。

法院文件顯示，該犯罪集團自2019年起開始運作，總部活動主要位于美國南加州，成員大多為中國籍，其中不少人在美國非法居留。

檢方指出，該團伙長期與設在印度的電信詐騙呼叫中心合作。

詐騙分子會冒充：

• 微軟等科技公司技術支持人員；

• 美國政府工作人員；

• 銀行客服或金融機構員工。

當受害老人上當后，詐騙人員會要求其前往銀行提取大量現(xiàn)金，并將現(xiàn)金藏入包裹，通過快遞寄送至指定地址。

這些收件人姓名全部為偽造身份，對應使用假身份證件，而收件地址則是犯罪團伙租用的短期民宿（Airbnb等短租房）。

根據(jù)多名被告簽署的認罪協(xié)議，為了不斷接收受害人的現(xiàn)金包裹，犯罪集團設計了一套“Hub-and-Spoke（中心+衛(wèi)星）”模式。

他們通常會：

• 租下一處短租房作為“中心據(jù)點”，停留約一周；

• 同時在附近再租數(shù)個短期住所作為“衛(wèi)星點”；

• 一旦停留一段時間，便整體轉移至新的城市或社區(qū)，重復相同模式，以逃避警方追蹤。

執(zhí)法人員隨后截獲11個現(xiàn)金包裹，共計約13.5萬美元現(xiàn)金。

圖片來源：justice.gov

所有包裹均寄往圣地亞哥地區(qū)的短租住所，收件人則全部使用假名字。

這一發(fā)現(xiàn)成為整個案件調(diào)查的突破口。

調(diào)查過程中，執(zhí)法人員還發(fā)現(xiàn)了2020年至2021年間發(fā)布在YouTube上的多段反詐視頻。

知名反詐騙頻道Scammer Payback主持人Pierogi長期通過遠程技術手段與印度詐騙集團周旋，揭露詐騙流程。

隨后，他與YouTube團隊Trilogy Media合作，多次設計誘捕行動，主動聯(lián)系詐騙分子，并在現(xiàn)實中與其面對面對峙，全程拍攝后上傳網(wǎng)絡。

這些公開視頻幫助執(zhí)法部門確認了多名涉案人員身份，包括：

• 張志毅（Zhiyi Zhang）

• 陳都都（Dudu Chen）

• 陳華健（Huajian Chen）

三人目前均已被列入聯(lián)邦起訴名單。

檢方表示，這些視頻不僅幫助警方識別犯罪嫌疑人，還進一步揭示了整個詐騙組織的運作模式，并最終鎖定了多名組織高層成員。

檢方還披露了犯罪集團的洗錢方式。

圖片來源：justice.gov

2021年3月，王華與徐曉磊等人在拉斯維加斯活動期間，多次負責轉移詐騙所得現(xiàn)金。

• 2021年3月4日

  ，徐曉磊駕車前往洛杉磯途中被警方攔截，車內(nèi)查獲7萬美元詐騙贓款。

• 僅8天后

  ，即3月12日，王華、徐曉磊及另一名同伙再次駕車從拉斯維加斯前往洛杉磯途中被執(zhí)法人員攔下，警方又繳獲120,860美元現(xiàn)金。

根據(jù)認罪協(xié)議，王華承認自己自2019年至2023年一直參與該詐騙網(wǎng)絡。

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他承認，自己負責處理超過2000個由受害老人郵寄的現(xiàn)金包裹，造成受害人累計經(jīng)濟損失約6400萬美元。整個犯罪網(wǎng)絡造成的總損失則超過6500萬美元。

目前，本案所有被告將陸續(xù)在美國聯(lián)邦地區(qū)法院接受量刑，案件由美國聯(lián)邦地區(qū)法官Todd W. Robinson負責審理。

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