河南
近日，靈寶警方在金融機構緊密配合下，成功攔截一起涉詐資金轉移案件，斬斷一條洗錢犯罪鏈，有效守護了人民群眾的財產安全。
10月17日，中原銀行靈寶亞武路支行工作人員在為客戶黃某（化名）辦理4.8萬元現金支取業務時，憑借高度的職業警覺性，發現其賬戶流水異常，且存在可疑行為。工作人員注意到黃某手機安裝有“助農扶貧貸款類”的可疑APP，微信聊天記錄中更有人指導其如何應對銀行取現核查。面對工作人員的詢問，黃某無法說明資金來源。
銀行立即啟動警銀聯動機制，將情況上報至靈寶市公安局反詐中心。經反詐中心調查，確認所謂"助農扶貧貸款"實為詐騙贓款，系其他受害人的被騙資金。黃某賬戶已被詐騙團伙控制，用于轉移贓款。詐騙團伙通過這種方式，利用他人賬戶層層轉移資金，讓賬戶持有人淪為犯罪幫兇。
目前，公安機關已成功攔截涉詐資金4.8萬元。此案正在進一步偵辦中。
靈寶市公安局反詐中心將與金融機構持續深化合作，不斷完善警銀協作機制，竭力守護好群眾的"錢袋子"，同時提醒公眾警惕各類借"扶貧"、"助農"等名義的詐騙行為，切勿出租、出借個人銀行賬戶，避免成為犯罪活動的工具。
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